Aml Compliance Officer

Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

(Senior) AML & Compliance Officer (m/w/d) - internationale Bank, FrankfurtFür unseren Kunden, eine internationale Bank am Standort Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) AML & Compliance Officer in Festanstellung.Die Bank betreut Firmenkunden und Privatkunden.Ihre Aufgaben:Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten...

**AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance. **Motiviert durch...

**Mitarbeiter**/**in der Compliance/AML Abteilung - Raum Hamburg und Umgebung** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beobachtungsgabe? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML...

**About our client** Our client, for whom we are seeking a deputy AML Office (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500) **Qualifications and knowledge**: - Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant - Several years of working experience as an AML Analyst with an internationally...

**MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...

Dein Verantwortungsbereich - Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

**Compliance-Risk Officer** **Arbeitsausmaß**: 20 Stunden/Woche **Berufsfeld**: Compliance/Audit **Ort**: Frankfurt am Main **Ihr Profil**: - Im Studium bzw. kurz vor Abschluss oder bereits abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft/Finanzen - umfassende MaRisk Compliance Kenntnisse - theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich...

About Latham & Watkins: Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with the highest quality of work and service. We are driven by our core values: respect,...

eToro Germany GmbH is the Frankfurt-based subsidiary of eToro Group Ltd, Israel. We serve as crypto asset custodian for all eToro Group’s Germany domiciled clients. While still operating under a license from CySec, the Cyprus Financial Regulator, the company has applied for own crypto trading and custody licenses with BaFin, the German regulator. First...

**Arbeitsbeschreibung**: In Ihrer Funktion übernehmen Sie federführend die Themenblöcke Geldwäsche/ Compliance und AML. Ihr Wissen und Kommunikationstalent hilft der Bank diesen Bereich zu festigen und zukünftige regulatorische Anforderungen effizient und zielgerichtet umzusetzen. Sie berichten direkt an den Head of Risk und die...

Die **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...

Intesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy. Assisting more than 14,6 milion of retail customers through a network of 5360 branches, it significantly supports the development of Companies and gives an important sustain to the country's growth. The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe, the Middle East and North...

**Key Responsibilities**: - Act as Head of Compliance at DCMD including staff management for Compliance - Manage and represent the Compliance, AML, CTF and Anti-Fraud as well as MaRisk Compliance functions and liaise with senior management, Front Office as well as support and control functions of the Business. **Compliance / AML & CTF Function**: -...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Möglichkeit zur Übernahme in Festanstellung - Attraktives Kundenunternehmen - Flexible...

StoneX Financial GmbH (SFG), eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...

KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

**Firmenprofil** Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! **Aufgabengebiet** - Erkennen und Gespür für Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von...