Aml Compliance Mitarbeiter

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

**AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland**

Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance.

**Motiviert durch unsere Werte: zielorientiert, global denkend, vertrauenswürdig und respektvoll**

Wir sind ein FinTech Unternehmen, das die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Kunden und Kollegen weltweit nutzt, um Finanzdienstleistungen für Familien, kleine Unternehmen, multinationale Konzerne und gemeinnützige Organisationen zu verbessern. Wir sind ein Team von über 8.000 Mitarbeitern in 200 Ländern und Regionen. Wir glauben, wenn Geld bewegt, passieren bessere Dinge.

**Besser zu sein erfordert Prozessdisziplin und Vereinfachung**

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Agenten und Vertriebpartner beim Aufbau von Programmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) unterstützen, um sicherzustellen, dass sie die Vorschriften einhalten. Zu diesem Zweck führen Sie Inspektionen vor Ort durch und unterstützen die Agenten bei der Umsetzung von AML-Praktiken und -Verfahren. Bei Bedarf bieten Sie den Agenten Schulungen und weitere Unterstützung an, um ihnen bei der Einhaltung der Vorschriften zu helfen, und bewerten die Robustheit der bestehenden Kontrollen. Sie analysieren die Transaktionen der Agenten, melden ggf. verdächtige Aktivitäten und arbeiten bei Bedarf mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Sie arbeiten eng mit Ihrem lokalen AML-Team zusammen und unterstützen es bei der allgemeinen Entwicklung von AML-Programmen und -Initiativen. Sie bauen gute Beziehungen zu Ihren Agenten auf und sorgen dafür, dass Probleme gelöst werden und der Agent die Vorschriften vollständig einhält.

Für diese wichtige Position setzen wir voraus, dass Sie zuvor im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen AML-Compliance, Ermittlungen oder risikobasierte Aufgaben gearbeitet haben. Da Sie Vor-Ort-Besuche durchführen werden, müssen Sie häufig innerhalb Deutschlands reisen (in den mittleren und nördlichen Regionen Deutschlands, hauptsächlich in Berlin und Umgebung) und benötigen daher auch einen gültigen Führerschein. Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sind ein Muss, da Sie effektive AML-Schulungen für ein breites Publikum durchführen müssen. Wir erwarten von Ihnen starke zwischenmenschliche Fähigkeiten und Erfahrung im Kundenservice. Sie haben einen analytischen Verstand und sind sicher im Umgang mit Microsoft Office.** Fließende Deutsch
- (Muttersprache oder C1) und Englischkenntnisse sind ein Muss **für diese Stelle. Gute Türkischkenntnisse wären ein Plus. Abgesehen von regelmäßigen Reisen zu den Agenten handelt es sich um eine Stelle, bei der Sie von zu Hause aus arbeiten.

**Schließen Sie sich uns an und lassen Sie uns die Welt verbinden**

Western Union ist dabei, sein Geschäft umzugestalten und den Finanzdienstleistungssektor zu prägen, indem wir Qualität, Komfort und Kundenservice auf ein neues Niveau heben. Als größter Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen ist es eine aufregende Zeit für unser Unternehmen, dem Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt vertrauen. Wenn Sie bereit sind, Ihr Potenzial freizusetzen, um den Wandel durch Bottom-up-Innovationen voranzutreiben, dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir sind ein Unternehmen in ständiger Bewegung und wir wollen, dass unsere Mitarbeiter wachsen und sich entwickeln. Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu erlernen und eine Karriere aufzubauen, sowie ein hervorragendes Gehalts
- und Leistungspaket.

Wir legen großen Wert auf unsere Vielfalt. Wir verpflichten uns, eine integrative Kultur zu schaffen, die die einzigartigen Hintergründe und Perspektiven unserer globalen Teams würdigt und gleichzeitig die Gemeinschaften widerspiegelt, denen wir dienen. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Religion, politischer Zugehörigkeit, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, Familienstand oder Veteranenstatus (USA). Das Unternehmen wird Bewerbern, auch solchen mit Behinderungen, während des Einstellungsverfahrens im Einklang mit den geltenden Gesetzen entgegenkommen.

LI-IS1

  • Aml Compliance Officer

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for an AML Compliance Officer to join their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering legislation and fraud prevention,...

  • AML Compliance Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC Job DescriptionThe ideal candidate will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in managing the organization's Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)/Anti-Financial Crime (AFC) program, ensuring statutory and regulatory compliance.Key Responsibilities:1. Support to the MLRO:...

  • Junior Aml Compliance

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **Mitarbeiter**/**in der Compliance/AML Abteilung - Raum Hamburg und Umgebung** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beobachtungsgabe? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML...

  • Senior AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Speziali...

  • Aml Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland PAYONE Vollzeit

    Dein Verantwortungsbereich - Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

  • Aml Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Compliance Aml Mitarbeiter

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    **Firmenprofil** Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! **Aufgabengebiet** - Erkennen und Gespür für Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von...

  • Aml Compliance and Ethics Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Kanzleien. Unsere Firmenkultur ist das Herzstück der Zusammenarbeit bei Latham & Watkins. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Respekt, Empathie, Diversität und Transparenz. Wir sind fortschrittlich, kollegial und dynamisch. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, daher...

  • Sachbearbeiter (Gn) Aml in Einer Bank

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Möglichkeit zur Übernahme in Festanstellung - Attraktives Kundenunternehmen - Flexible...

  • Senior AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Spezialisten (m/w/d) mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.KundendetailsUnser Mandant ist eine europäische sehr renommierte internationale Bank.Stellenbeschreibung Implementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der wesentlichen...

  • Senior AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Spezialisten (m/w/d) mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.KundendetailsUnser Mandant ist eine europäische sehr renommierte internationale Bank.StellenbeschreibungImplementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der wesentlichen...

  • Senior AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Spezialisten (m/w/d) mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.KundendetailsUnser Mandant ist eine europäische sehr renommierte internationale Bank.StellenbeschreibungImplementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der wesentlichen...

  • Ogc Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with the highest quality of work and service. We are driven by our core values: respect,...

  • Sales Executive

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc Vollzeit

    Job Description: As a Sales Executive, you will drive complex deals focused on building relationships and identifying the needs of the customer in the banking and regulatory compliance space. You are expected to be a true business developer (hunter) and open new business with mid-tier Banks across Europe, with a specific focus on the Nordic and Benelux...

  • Deputy AML Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Deputy AML Manager to join our team at Michael Page. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) framework.Key ResponsibilitiesSupport the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program...

  • Senior AML Compliance Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland StoneX Financial GmbH Vollzeit

    StoneX Financial GmbH (SFG), eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

  • Head of Legal and Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Eton Clarke Vollzeit

    **Key Responsibilities**: - Act as Head of Compliance at DCMD including staff management for Compliance - Manage and represent the Compliance, AML, CTF and Anti-Fraud as well as MaRisk Compliance functions and liaise with senior management, Front Office as well as support and control functions of the Business. **Compliance / AML & CTF Function**: -...

  • Senior AML-Experte mit direkter Verantwortung

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Beruf: Senior AML-Experte mit direkter VerantwortungUnser Mandant, eine europäische renommierte Bank, sucht einen erfahrenen Senior AML-Experten mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.Kundendetails:Der Mandant ist ein führender Finanzdienstleister in Europa.Aufgaben und Verantwortungen:Implementierung von wirksamen Verfahren zur...