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Deputy Aml Officer
Vor 5 Tagen
**About our client**:
Our client, for whom we are seeking a deputy AML Office (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500)
**Qualifications and knowledge**:
- Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant
- Several years of working experience as an AML Analyst with an internationally recognized
financial institution
- Excellent communication skills, team spirit and professional appearance
- Ability to think strategically and to lead
- Willingness to take responsibilities
**Duties and responsibilities**:
- Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant
employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and
gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank.
- Advise the business departments with regard to compliance to legal regulations and obligations
to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses.
- Conduct monitoring, controls and investigations of transactions with risks of money
- laundering, terrorist financing or other criminal offences in order to safeguard compliance of
institution with regard to AML laws and regulations.
- Develop and update internal policies and measure for prevention of money laundering, in
particular of work manuals and organization instructions and adequate business and customer
related security measures.
- Supervise compliance with AML regulations with regard to transactions of the institution and
other criminal offences.
**What could be offered**:
- Work in a Fortune Global 500 company
- friendly and dynamic working team
- 30 days paid annual leave
- Annual Christmas bonus
- Various training opportunities
- Possibilities to travel to China
**Contact**:
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Deputy Mlro
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...
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Aml Compliance Officer
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland persOrange VollzeitFür unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...
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Aml Compliance Officer
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland persOrange VollzeitFür unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...
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Deputy Anti-money Laundering Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit**Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer **Corporate Title**:Vice President **Location**: Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates,...
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Deputy MLRO
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Saxton Leigh VollzeitTHE COMPANY: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. THE RESPONSIBILITIES: Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti- Money Laundering legislation and...
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Director Managed Services
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc VollzeitJob Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...
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Senior Aml Specialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit**Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....
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Aml Officer bank frankfurt
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland PEOPLEGRIP VollzeitPeoplegrip is looking for an experienced AML officer to work at one of the leading Korean banks in Frankfurt. **Legal Responsibilities**: Review loan agreement documents that have any amendments from the original document to ensure compliance with legal rules and regulations. Manage relationships with legal advisory firms and supervise all affairs regarding...
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Aml Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG VollzeitDie **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...
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Associate Schwerpunkt Aml/ Compliance Im Bereich
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitVERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Office in Frankfurt am Main. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und...
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Bankkaufmann (gn) AML
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBankkaufmann (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer...
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AML Analyst
vor 1 Stunde
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...
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Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit**MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...
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Associate Aml
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste und Asset Manager mit maßgeschneiderten...
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Junior Aml
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Colliers International EMEA VollzeitUnternehmensbeschreibung **Das ist Colliers**: Die Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An - und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik -...
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Human Resources Generalist
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc VollzeitJob Description: HR Generalist Type of work: Full time or part time (office based) Location: Frankfurt Contract: 1,5 years We are looking for a diligent HR Generalist to join our team. This role involves assisting management and various departments with labour law concerns, employee management, and conducting employee discussions. Your Scope of...
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Deputy MLRO
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings VollzeitResponsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...
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Ogc Assistant
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP VollzeitAbout Latham & Watkins: Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with the highest quality of work and service. We are driven by our core values: respect,...
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AML - Spezialist (gn)
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAML - Spezialist (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde, ein führendes Finanzunternehmen mit Fokus auf nachhaltige Banklösungen, sucht...
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Anti Money Laundering Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...