Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

**MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d)

**Festanstellung durch unseren Kunden**

**Frankfurt am Main**

**Startdatum: sofort**

Referenznummer: 723991/1

**Bewerbung starten**

**Über das Unternehmen**:

- Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches Unternehmen, das neben einer hervorragenden Positionierung auf dem Markt auf ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld verweisen kann.**Ihre Aufgaben**:

- Sie haben ein gutes Verständnis für: das einschlägige deutsche Kreditwesengesetz, die MaRisk, das deutsche Geldwäschegesetz/Geldwäschebekämpfungsgesetz und die Betrugsprävention, die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und tragen dazu bei, dass die Bank ihre Aktivitäten in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen durchführt
- Halten Sie sich über regulatorische und gesetzliche Entwicklungen auf dem Laufenden
- Durchführung von SAR-Bewertungen als zentrale Anlaufstelle für alle SAR-Meldungen und für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden, einschließlich der NCA
- Überprüfung und Untersuchung von AMLKYC-Warnungen, die von den Transaktionsüberwachungs
- und Namensprüfungssystemen der Bank generiert werden
- Unterstützung des MD Back Office und der ausgelagerten AML-Einheit in allen relevanten Bereichen
- Lösung von KYC-Verweisen und Bereitstellung von Leitlinien für die Geschäftseinheiten
- Unterstützung bei der Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich der Durchführung von Vor-Ort-Arbeiten, der Ermittlung von Feststellungen und der Erstellung von Berichten
- Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden und ggf. umfassende Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Prozessen, um die Risiken der Finanzkriminalität zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten
- Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von Schulungen zum Thema Finanzkriminalität
- Übernahme von Projekten und Aufträgen von Zeit zu Zeit auf Anweisung der Geschäftsleitung
- Registrierung bei der Aufsichtsbehörde als MLRO der Niederlassung Deutschland

**Ihr Profil**:

- Sie verfügen über einen abgeschlossenen Hochschulabschluss im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie bringen einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance und MLRO mit
- Sie haben gute Kenntnis der Gesetze, Vorschriften und Verordnungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften und Bekanntmachungen
- Sie haben ein gutes Verständnis der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
- Sie besitzen gute Analytische und kommunikative Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz Fähigkeit, enge Fristen einzuhalten
- Hohes Maß an Genauigkeit und Aufmerksamkeit für Details
- Sie besitzen gute zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit sowie eine strukturierte Arbeitsweise
- Gute Computerkenntnisse und Kenntnisse in Microsoft Word/Excel
- Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete Deutsch
- und Englischkenntnisse sowohl mündlich als auch schriftlich aus

**Ihre Benefits**:

- Attraktive, leistungsorientierte Vergütung
- Vergünstigungen für öffentliche Verkehrsmittel
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Hohes Maß an Eigenverantwortung
- Homeoffice-Möglichkeit
- Karriere
- und Entwicklungsmöglichkeiten, die zu Ihren Vorstellungen passen

**Gehaltsinformationen**:

- 130.000 €

Über Hays

Ihr Bewerbungsprozess

Ihr Kontakt bei Hays

  • AML Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland StoneX Group Inc. Vollzeit

    StoneX Financial Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

  • AML Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent , Full-time, hybrid  #LI-Hybrid  #LI-SD1Connecting clients to markets – and talent to opportunityWith 4,300 employees and over 400,000 retail and institutional clients from more than 80 offices spread across five continents, we’re a Fortune-100, Nasdaq-listed provider, connecting clients to the global markets – focusing on...

  • AML Compliance Officer

    vor 4 Monaten

    Frankfurt, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent , Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity With 4,300 employees and over 400,000 retail and institutional clients from more than 80 offices spread across five continents, we’re a Fortune-100, Nasdaq-listed provider, connecting clients to the global markets – focusing on...

  • Deputy Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...

  • Deputy Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

  • Deputy Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch stra...

  • Deputy Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? Dann bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsUnser Kunde ist...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Untersuchung von Transaktionen, die ein Risiko darstellen...

  • Deputy MLRO

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d) Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der B...

  • AML Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

  • Head of Compliance and Mlro

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Indigo Headhunters Vollzeit

    Our client is a leading international bank with a branch office and banking licence in Germany. The **Frankfurt office** is mainly active in corporate banking, supporting its clients with operational business, investments and export activities. Target customers are particularly companies in the manufacturing industry. We are looking for a **Head of...

  • Compliance | Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy Compliance Officer / MLRO (m/w/d)Sie suchen eine vielfältige, gestalterische, sowie auch strategisch-/operative Aufgabe im Compliance Bereich mit dem Fokus Geldwäscheprävention? Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten, sind aufgeweckt und sind gern in internationalem Austausch? KundendetailsUnser Kunde ist ein stetig wachsendes,...

  • Deputy MLRO

    vor 2 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO (m/w/d)Bearbeitung von Alarmen, die durch die AML- und Betrugsüberwachungssysteme der Bank ausgelöst werden, und Unterstützung der 1st Line of Defense (1LOD)-Funktionen bei der Bewertung und Bearbeitung von EskalationsfällenÜberwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen un...

  • Aml Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Deputy MLRO Frankfurt Branch

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WELLS FARGO BANK Vollzeit

    About this role:Wells Fargo is seeking a Deputy MLRO to support the Frankfurt Branch Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and assist with the management of Financial Crime Risks, within Wells Fargo on a day-to-day basis.Key Responsibilities:Fulfill duties as Deputy MLRO for the branch in the absence of the Branch's MLRO.Assist the MLRO in contributing...

  • Aml Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • AML Spezialist für Risikobewertung und Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...