Specialist Fraud-, Scheme Compliance
Vor 3 Tagen
Dein Verantwortungsbereich
- Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen
- Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
- Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.
- Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen
- Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
- Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions
- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken
- Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie die Bearbeitung von Prämienchecks
Deine Vorteile
Wir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedene
Wege für deine Entwicklung.
Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen.
Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich.
Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns - packen wir es an.
Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us
Die Wertschätzung jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deswegen bieten wir dir unter anderem:
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice Möglichkeiten
- Mobility Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus
- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
Das bringst du mit
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
- Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
- Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko
- und Betrugspräventionsmodellen
- Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML
- Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich
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Compliance Manager Fraud Prevention
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...
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Compliance Manager Fraud Prevention
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...
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Specialist Fraud Prevention
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitSpecialist Fraud Prevention (w/m/d) Du erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit,...
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(Junior) Specialist Fraud Prevention
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitJunior Specialist Fraud Prevention (w/m/d) In Deinem Studium / Deiner Ausbildung hast Du Deine Leidenschaft für Betrugsbekämpfung, bankweite Zusammenhänge & Analysen entdeckt und stehst nun in den Startlöchern, um Betrug in der Praxis zu verhindern? Du willst zeigen, was Du draufhast, Dich und Deine Skills entwickeln? Und das in einem Unternehmen, dass...
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Head of Legal and Compliance
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Eton Clarke Vollzeit**Key Responsibilities**: - Act as Head of Compliance at DCMD including staff management for Compliance - Manage and represent the Compliance, AML, CTF and Anti-Fraud as well as MaRisk Compliance functions and liaise with senior management, Front Office as well as support and control functions of the Business. **Compliance / AML & CTF Function**: -...
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Sanctions Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitJob OverviewWe are seeking an experienced Sanctions Compliance Specialist to join our client's Compliance team at Hirschman Associates. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations and managing sanctions risks across all operations.
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Senior Financial Crime Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitHirschman Associates is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, we combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. We are seeking a Senior Financial Crime Compliance Specialist (Vice President) to...
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Experte für Card Scheme Compliance
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Geschäftsbereich Karten & Payment / Bereich Kreditkarten-Processing Services / Abteilung Entwicklung Kreditkarten-Processing, suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Standort Münster , Hannover oder Frankfurt einen Experte für Card Scheme Compliance (m/w/d) Frankfurt / Münster / Hannover Vollzeit Als einer der größten...
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Risk Manager Fraud Prevention
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...
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Risk Manager Fraud Prevention
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...
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Junior) Specialist Compliance
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Bank VollzeitDie ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost - und Osteuropas Hausbank für mittelständische Unternehmen und Privatkund*innen ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...
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Regulatory Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitJob DescriptionWe are seeking a highly skilled Regulatory Compliance Specialist to join our team. The successful candidate will play a key role in managing and implementing our Compliance Surveillance & Control Plan.Main ResponsibilitiesDevelop and implement Compliance Surveillance & Control measures in line with the established plan.Identify areas where...
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Data Privacy Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Da Vinci Engineering GmbH VollzeitWe are seeking an experienced Data Privacy Compliance Specialist to join our team at Da Vinci Engineering GmbH.Job OverviewAs a Data Privacy Compliance Specialist, you will be responsible for ensuring the implementation of data privacy compliance requirements in software development and cloud operations. This includes supporting risk assessments, defining...
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Compliance Officer
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Danos Group Vollzeit**ABOUT US** Our client is a leading European fintech company with a mission to simplify international payments for e-commerce and retail businesses. They are a team of over 700 experts of 55 different nationalities, dedicated to creating a state-of-the-art unified commerce platform. Their goal is to enable businesses to delight their customers with a...
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Compliance Specialist
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Compliance Specialist
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Specialist Fraud Prevention
vor 6 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDu erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen? Und...
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Junior Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland MorgenFund GmbH Vollzeit**Über uns** Als reguliertes Unternehmen mit dem Fokus Investmentfondsgeschäft ist die MorgenFund Anbieter innovativer Lösungen für private, betriebliche und institutionelle Investoren. In unserem Team steckt die DNA eines Asset Managers und eine langjährige Expertise in der Verwahrung und Verwaltung von Investmentfondsvermögen. Auf dieser soliden...
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Specialist Investigations
vor 6 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland MAM Gruppe VollzeitYour Tasks: - You will conduct independent, internal special investigations on suspicion of white-collar crime or serious misconduct within the company as part of your responsibilities as a Specialist Investigations in the Global Special Reviews & Analysis department, either independently or as a member of a larger investigation team. - This covers the...
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Vat Return
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Taxera Technologies Vollzeit**VAT RETURN / COMPLIANCE SPECIALIST (Adjustment/Group)** We are now looking for an experienced VAT Return Expert to join our dynamic team and play a crucial role in enhancing our VAT Return App. **Key Responsibilities** - Collaborate with the product development team to enhance the VAT Return App, ensuring it accurately reflects current VAT compliance...
