Business Compliance Officer

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)**

**Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main
**Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität
und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur,
die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.
ABN AMRO kombiniert mit seiner Präsenz in 13 Ländern und mit mehr als 18.000 Mitarbeitern die Vorzüge eines
internationalen Finanzkonzerns mit regionaler Nähe zu unseren Kunden in Deutschland. Über 700 Mitarbeiter bieten
von Frankfurt aus sowie weiteren Standorten aus Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking
- und institutionellen Kunden an. Kommen Sie in unser Team - Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory

**Ihre Aufgaben**
- Fachliche Koordination und Umsetzung

unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von
Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstigen
strafbaren Handlungen und der Umsetzung von
Finanzsanktionen
- Beratung der Fachabteilungen/Niederlassungen

innerhalb der ABN AMRO Bank Gruppe Deutschland
- Untersuchung bzw. Überwachung von auffälligen

Transaktionen und Geschäftsbeziehungen in Bezug
auf Geldwäsche und Finanzsanktionen (in den
entsprechenden EDV-Systemen)
- Bearbeitung von internen und externen

Verdachtsmeldungen
- Kontrollhandlungen im Bereich Anti-Money Laundering

/ Anti-Financial Crime
- Unterstützung bei der Erstellung/Umsetzung eines

Jahresplans und Management Reportings
- Unterstützung bei der Umsetzung von konzernseitigen

Anforderungen im Bereich Anti-Money Laundering /
Anti-Finacial Crime
- Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und

Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und
Kontrollen (z.B. Risikoanalyse nach GwG / KwG)
- Planung und Durchführung von

Schulungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Beantwortung von Anfragen von

Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin),
Strafverfolgungsbehörden und Beauftragten von
Drittbanken
- Unterstützung bei in
- und externen Prüfungen

***Follow-up von Feststellungen aus in
- und externen
Revisionsberichten ** **Unterstützung als fachlicher Ansprechpartner für

abteilungsübergreifende Projekte

**Ihr Profil**
- Abgeschlossenes rechts
- oder

wirtschaftswissenschaftliches (Fach-)
Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung in
der Finanzindustrie mit entsprechenden
Marktkenntnissen, oder auch berufsbegleitende
spezifische Ausbildung)
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich

Compliance einer Bank
- Fundierte Kenntnisse von Anforderungen zu

Geldwäsche und Sanktionen im Bankenumfeld bzw.
Kreditkartenanbieter
- Vorherige Position als stellvertretender

Geldwäschebeauftragter oder Geldwäschebeauftragter
wünschenswert
- Hohe Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe

***Erfahrung in der Projekt
- sowie Teamarbeit und
Prozessanalysen ** **Selbstständige Durchführung von

Überwachungshandlungen und Risk-Assessments ** **Hohes Maß an Integrität und Kundenorientierung ** **Proaktives Denken und Handeln ** **Entscheidungsfähigkeit und sehr hoher Grad an

Selbständigkeit ** **Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Microsoft

Office Kenntnisse ** **Überdurchschnittliches Engagement ** **Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

**Unsere Benefits**:

- Attraktive betriebliche Altersvorsorge

***Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobile

working ** **Leasing von Dienstfahrrädern ** **Jobticket für das Rhein-Main-Gebiet ** **Jährliches Guthaben auf unserer Gesundheitsplattform

mit vielen Angeboten rund um das Thema Vitality

**Gleiche Chancen für alle**
Der Erfolg unserer Organisation hängt von der Qualität
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihren Ideen
ab. Aus dem Zusammenspiel von Kultur, Wissen und
Erfahrung resultieren wirklich überraschende
Erkenntnisse und innovative Lösungen für unsere
Kundinnen und Kunden. Diversity ist daher für unsere
Organisation sehr wichtig. Um sicherzustellen, dass bei
ABN AMRO alle ihre Talente entfalten können, fördern
wir eine integrative Kultur, mit der sich jede und jeder
identifizieren kann und geschätzt fühlt.

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres

frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer

Gehaltsvorstellung an:
**ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch**
Human Resources - Sabine Raudies
Mainzer Landstraße 1 - 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2177-1372

  • Compliance Officer

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Angove Partners Vollzeit

    **About the Company** **Role Summary** You will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements for the company's Capital Markets & Advisory business in Europe. In addition to Risk & Compliance, you will also take on the role of Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and provide compliance support for Group investment business...

  • Compliance Officer

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Moody's Vollzeit

    Moody's is a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions. The Compliance Officer will work in an evolving regulatory environment and will assist the Compliance Department, in particular the EMEA Compliance team in developing, implementing and administering the Company's compliance program. The individual will...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAIZ Vollzeit

    About CAIZCAIZ is a pioneering organization at the forefront of Islamic finance and blockchain technology. Our mission is to create a Fiqh compliant financial ecosystem that provides our community with fair and easy access to ethical financial products and services.Job Title: Crypto Compliance OfficerWe are seeking an experienced Crypto Compliance Officer to...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAIZ Vollzeit

    About CAIZCAIZ is a pioneering organization at the forefront of Islamic finance and blockchain technology. Our mission is to create a Fiqh compliant financial ecosystem that provides our community with fair and easy access to ethical financial products and services.Job Title: Crypto Compliance OfficerWe are seeking an experienced Crypto Compliance Officer to...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Börse AG Vollzeit

    Job Title: Compliance OfficerDeutsche Börse AG is seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business activities are conducted in accordance with applicable laws, regulations, and professional standards.Key Responsibilities:Act as a central point of contact for...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Börse AG Vollzeit

    Job Title: Compliance OfficerDeutsche Börse AG is seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business activities are conducted in accordance with applicable laws, regulations, and professional standards.Key Responsibilities:Act as a central point of contact for...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    About the RoleThe Compliance Officer will be responsible for maintaining the Compliance program for Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) and its European branches. This role will support the Chief Compliance Officer in ensuring the Compliance function tasks are executed as required by MaComp and MaRisk.Key ResponsibilitiesManage Compliance input for regular...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    About the RoleThe Compliance Officer will be responsible for maintaining the Compliance program for Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) and its European branches. This role will support the Chief Compliance Officer in ensuring the Compliance function tasks are executed as required by MaComp and MaRisk.Key ResponsibilitiesManage Compliance input for regular...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Our ImpactAt Goldman Sachs, we strive to prevent, detect, and mitigate compliance, regulatory, and reputational risk across the firm. Our Compliance division plays a crucial role in strengthening the firm's culture of compliance by implementing an enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function, Compliance assesses the...

  • Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Our ImpactAt Goldman Sachs, we strive to prevent, detect, and mitigate compliance, regulatory, and reputational risk across the firm. Our Compliance division plays a crucial role in strengthening the firm's culture of compliance by implementing an enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function, Compliance assesses the...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAIZ Vollzeit

    About CAIZCAIZ is a pioneering company in the Islamic finance sector, leveraging blockchain technology to create a compliant financial ecosystem. Our mission is to provide a fair and accessible platform for individuals to build a strong financial future while engaging in economically beneficial behavior.Job Title: Crypto Compliance OfficerWe are seeking an...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAIZ Vollzeit

    About CAIZCAIZ is a pioneering company in the Islamic finance sector, leveraging blockchain technology to create a compliant financial ecosystem. Our mission is to provide a fair and accessible platform for individuals to build a strong financial future while engaging in economically beneficial behavior.Job Title: Crypto Compliance OfficerWe are seeking an...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Solactive AG Vollzeit

    {"h1": "Compliance Officer - Regulatory Expert", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf die Regulierung von Indexen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überwachung und Durchsetzung von Compliance-Regeln konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir bei der Ausübung unseres Indexgeschäfts die...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Solactive AG Vollzeit

    {"h1": "Compliance Officer - Regulatory Expert", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf die Regulierung von Indexen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überwachung und Durchsetzung von Compliance-Regeln konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir bei der Ausübung unseres Indexgeschäfts die...

  • Senior Compliance Advisory Officer

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Apollo Solutions Vollzeit

    A prestigious and long-standing private bank is looking for an experienced Compliance Advisory Manager/Officer to join a growing compliance function and provide advice to their investment banking arm. Some of your tasks will be: - Providing advice and regulatory guidance to the investment banking business, specifically the Investment Banking Continental...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Société Générale Assurances. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business operations are conducted in accordance with relevant laws, regulations, and internal policies.Key ResponsibilitiesProvide high-quality compliance advice to...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Société Générale Assurances. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business operations are conducted in accordance with relevant laws, regulations, and internal policies.Key ResponsibilitiesProvide proactive real-time compliance and...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Société Générale Assurances. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business operations are conducted in accordance with relevant laws, regulations, and internal policies.Key ResponsibilitiesProvide proactive real-time compliance and...

  • Compliance Product Officer

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit

    **Job Title**:Compliance Product Officer - Germany **Business**:Compliance Risk Management **Division: ICRM** **Officer Title: VP** **C-Grade: C13** **Location: Frankfurt** **Legal Entity: CGME** **Responsibilities**: - Assisting in the design, development, delivery and maintenance of best-in-class Compliance, programs, policies and practices for...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Société Générale Assurances. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring that our business operations are conducted in accordance with relevant laws, regulations, and internal policies.Key ResponsibilitiesProvide high-quality compliance advice to...