Junior Aml Compliance

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

**Mitarbeiter**/**in der Compliance/AML Abteilung - Raum Hamburg und Umgebung**

Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten spielen?

Verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beobachtungsgabe?

Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance.

**Motiviert durch unsere Werte: zielorientiert, global denkend, vertrauenswürdig und respektvoll**
Wir sind ein FinTech Unternehmen, das die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Kunden und Kollegen weltweit nutzt, um Finanzdienstleistungen für Familien, kleine Unternehmen, multinationale Konzerne und gemeinnützige Organisationen zu verbessern. Wir sind ein Team von über 8.000 Mitarbeitern in 200 Ländern und Regionen. Wir glauben, wenn Geld bewegt, passieren bessere Dinge.

**Ihre Aufgaben**
- Unterstützung unserer Agenten und Vertriebspartner beim Aufbau von Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
- Durchführung von Inspektionen vor Ort und Unterstützung der Agenten bei der Implementierung von AML-Praktiken und -Verfahren.
- Schulungen und Unterstützung für Agenten, um ihnen bei der Erfüllung der Anforderungen zu helfen.
- Bewertung der Effektivität der bestehenden Kontrollen.
- Analyse der Transaktionen der Agenten, Meldung verdächtiger Aktivitäten und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, falls erforderlich.
- Enge Zusammenarbeit mit dem lokalen AML-Team und Unterstützung bei der Entwicklung von AML-Programmen und -Initiativen.
- Aufbau und Pflege guter Beziehungen zu den Agenten, um sicherzustellen, dass Probleme gelöst und Vorschriften vollständig eingehalten werden.

**Rollenanforderungen**
- Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen AML-Compliance, Ermittlungen oder risikobasierte Aufgaben.
- Quereinsteiger aus kaufmännischen, juristischen Bereichen, Verwaltung oder ähnlichen Fachgebieten sind ebenfalls willkommen.
- Bereitschaft zu häufigen Reisen innerhalb Deutschlands sowie ein gültiger PKW-Führerschein.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, um effektive AML-Schulungen für unterschiedliche Zielgruppen durchzuführen.
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten und Erfahrung im Kundenservice.
- Analytischer Verstand und sicherer Umgang mit Microsoft Office.
- Fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse sind erforderlich.
- Türkischkenntnisse sind von Vorteil.
- Abgesehen von den regelmäßigen Reisen zu den Agenten, ist die Stelle eine Kombination aus Homeoffice und Büroarbeit.

Western Union ist in der Lage, das am besten zugängliche Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt zu werden und Leben und Gemeinschaften zu verändern. Wir sind ein vielfältiges und leidenschaftliches, kundenorientiertes Team von über 8.000 Mitarbeitern, das 200 Länder und Territorien bedient und Kunden und Empfänger auf der ganzen Welt erreicht. Wir bewegen nicht nur Geld, sondern entwickeln benutzerfreundliche Produkte und Dienstleistungen für unser digitales und physisches Finanzökosystem, die unseren Kunden helfen, voranzukommen.

Vorteile

Sie haben außerdem Zugang zu kurzfristigen Anreizen, mehreren Krankenversicherungsoptionen, Unfall
- und Lebensversicherungen sowie Zugang zu erstklassigen Entwicklungsplattformen, um nur einige zu nennen

Zu Ihren deutschspezifischen Vorteilen gehören:

- Lebens-/Krankenversicherung
- Altersversorgung
- Headspace - Gesundheits
- und Wellnessprogramme

Uns liegt die Vielfalt am Herzen. Unser Ziel ist es, eine integrative Kultur zu schaffen, die die einzigartigen Hintergründe und Perspektiven unserer globalen Teams würdigt und gleichzeitig die Gemeinschaften widerspiegelt, denen wir dienen. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Religion, politischer Zugehörigkeit, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, Familienstand oder Veteranenstatus. Das Unternehmen stellt Bewerbern, auch solchen mit Behinderungen, während des Einstellungsverfahrens unter Einhaltung der geltenden Gesetze eine Unterkunft zur Verfügung.

Estimated Job Posting End Date:
12-17-2024

  • Aml Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for an AML Compliance Officer to join their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering legislation and fraud prevention,...

  • Associate Schwerpunkt Aml/ Compliance Im Bereich

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Office in Frankfurt am Main. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und...

  • AML Compliance Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC Job DescriptionThe ideal candidate will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in managing the organization's Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)/Anti-Financial Crime (AFC) program, ensuring statutory and regulatory compliance.Key Responsibilities:1. Support to the MLRO:...

  • Aml Compliance Mitarbeiter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance. **Motiviert durch...

  • Junior) Specialist Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Bank Vollzeit

    Die ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost - und Osteuropas Hausbank für mittelständische Unternehmen und Privatkund*innen ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...

  • Compliance Aml Mitarbeiter

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    **Firmenprofil** Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! **Aufgabengebiet** - Erkennen und Gespür für Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von...

  • Aml Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland PAYONE Vollzeit

    Dein Verantwortungsbereich - Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

  • Aml Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Aml Compliance and Ethics Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Kanzleien. Unsere Firmenkultur ist das Herzstück der Zusammenarbeit bei Latham & Watkins. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Respekt, Empathie, Diversität und Transparenz. Wir sind fortschrittlich, kollegial und dynamisch. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, daher...

  • Ogc Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with the highest quality of work and service. We are driven by our core values: respect,...

  • Werkstudent Aml

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich Prävention von Geldwäsche, dem derzeit vorherrschenden Thema bei Kreditinstituten, Aufsichts - und Strafverfolgungsbehörden. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir...

  • Sachbearbeiter (Gn) Aml in Einer Bank

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Möglichkeit zur Übernahme in Festanstellung - Attraktives Kundenunternehmen - Flexible...

  • Deputy AML Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Deputy AML Manager to join our team at Michael Page. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) framework.Key ResponsibilitiesSupport the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program...

  • Junior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland MorgenFund GmbH Vollzeit

    **Über uns** Als reguliertes Unternehmen mit dem Fokus Investmentfondsgeschäft ist die MorgenFund Anbieter innovativer Lösungen für private, betriebliche und institutionelle Investoren. In unserem Team steckt die DNA eines Asset Managers und eine langjährige Expertise in der Verwahrung und Verwaltung von Investmentfondsvermögen. Auf dieser soliden...

  • Senior AML

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Spezialisten (m/w/d) mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.KundendetailsUnser Mandant ist eine europäische sehr renommierte internationale Bank.StellenbeschreibungImplementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der wesentlichen...

  • Senior AML Compliance Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland StoneX Financial GmbH Vollzeit

    StoneX Financial GmbH (SFG), eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

  • Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...

  • Deputy Aml Officer

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    **About our client** Our client, for whom we are seeking a deputy AML Office (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500) **Qualifications and knowledge**: - Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant - Several years of working experience as an AML Analyst with an internationally...

  • Head of Legal and Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Eton Clarke Vollzeit

    **Key Responsibilities**: - Act as Head of Compliance at DCMD including staff management for Compliance - Manage and represent the Compliance, AML, CTF and Anti-Fraud as well as MaRisk Compliance functions and liaise with senior management, Front Office as well as support and control functions of the Business. **Compliance / AML & CTF Function**: -...