Specialist Compliance, Aml

vor 4 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs
- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren Entscheidern. Wir begleiten Sie im gesamten Prozess als echter Sparringspartner, stehen für einen fairen und offenen Austausch und unterstützen Ihren Weg zu einer neuen, langfristigen Jobperspektive.
Unsere Auftraggeberin ist eine moderne, internationale Rechtsberatungsgesellschaft.
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Frankfurt als Specialist Compliance, AML & KYC (m/w/d).
Aufgaben
- Sie betreuen und entwickeln das Compliance Programm für Geldwäscheprävention unserer Kundin prozessual weiter, einschließlich der Unterthemen Anti-Korruption und Finanzsanktionen.
- Sie führen systemgestützt KYC-Prüfungen durch, prüfen und plausibilisieren KYC-Unterlagen, bewerten das geldwäscherechtliche Risiko und überwachen sowie aktualisieren KYC-Daten.
- Sie bearbeiten und beantworten Anfragen externer Kunden und Dienstleister im Zusammenhang mit KYC-Prüfungen und Compliance-Reports.
- Sie führen Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews durch, insbesondere die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen im Hinblick auf nationale und internationale Embargo
- und Sanktionsbestimmungen.
- Sie überprüfen den Auslandszahlungsverkehr gemäß der EU-Geldtransferverordnung.
- Sie führen Monitoring
- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sowie zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung durch.
- Sie erkennen und bewerten Compliance-Risiken im Team und stellen die Umsetzung aller relevanten Anforderungen sicher.
- Sie entwickeln das Compliance-Management-System kontinuierlich weiter, insbesondere in Zusammenarbeit mit unserer französischen Muttergesellschaft, und unterstützen die Umsetzung neuer regulatorischer Projekte und Produkte.

Qualifikation
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung im Bereich der Compliance-Prüfung.
- Sie bringen Fachkenntnisse in den Bereichen Embargo, Sanktionen, Regulatorik und/oder Korruptionsbekämpfung mit.
- Sie verfügen über 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und KYC.
- Sie beherrschen Deutsch und sicheres Englisch in Wort und Schrift.
- Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und bringen starke analytische Fähigkeiten mit.
- Sie sind teamorientiert, zuverlässig und motiviert, neue Aufgaben anzupacken und Projekte voranzutreiben.

**Benefits**:
Ein herausragendes Merkmal unseres Kunden ist die großartige Atmosphäre sowie die äußerst wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Unser Kunde ermöglicht in dieser Position flexible Arbeitszeiten sowie die Home Office-Möglichkeit. Eine Beschäftigung ist sowohl in Voll
- als auch in Teilzeit möglich.
Entsprechend der Verantwortung ist die Position attraktiv vergütet. Umfangreiche Gehaltsnebenleistungen, Vorsorgeaufwendungen und eine leistungsbezogener Bonus runden das Einkommenspaket ab.
Wenn Sie sich in den vorgenannten Punkten wiederfinden und das Gefühl haben, dass es Zeit für eine neue berufliche Aufgabe ist, möchten wir Sie kennenlernen.
Sie fragen sich, warum Sie mit uns Kontakt aufnehmen sollten? Unseren Auftraggeber kennen wir genau. Das ermöglicht uns eine sichere Beurteilung Ihrer Einstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bei diesem Unternehmen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Nick Culas. Sie erreichen Nick Culas unter der Nummer +49 162 3822423.

  • AML Compliance Expert

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Deputy MLRO - Senior Manager AML/AFC Job DescriptionThe ideal candidate will support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in managing the organization's Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)/Anti-Financial Crime (AFC) program, ensuring statutory and regulatory compliance.Key Responsibilities:1. Support to the MLRO:...

  • Senior AML

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior AML & Compliance Spezialist (m/w/d)Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Speziali...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

  • Junior Aml Compliance

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **Mitarbeiter**/**in der Compliance/AML Abteilung - Raum Hamburg und Umgebung** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beobachtungsgabe? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 7 Monaten

    Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichIdentifizierung und Bewertung von Risiken im...

  • Anti Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Société Générale Vollzeit

    **Responsibilities**: As an **AML Specialist**, you will play a critical role in safeguarding the bank from risks such as: - Money laundering, terrorism financing, and proliferation financing. - Corruption, sanctions evasion, and other fraudulent activities. - Facilitating secure and compliant asset transfers. Your primary tasks will include: - Conducting...

  • Aml Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bis...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bis...

  • Aml Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Specialist Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

  • Aml Compliance and Ethics Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Kanzleien. Unsere Firmenkultur ist das Herzstück der Zusammenarbeit bei Latham & Watkins. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Respekt, Empathie, Diversität und Transparenz. Wir sind fortschrittlich, kollegial und dynamisch. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, daher...

  • Sachbearbeiter (Gn) Aml in Einer Bank

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. **Ihre Benefits bei unserem Kunden**: - Möglichkeit zur Übernahme in Festanstellung - Attraktives Kundenunternehmen - Flexible...

  • Ogc Assistant

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    About Latham & Watkins: Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with the highest quality of work and service. We are driven by our core values: respect,...

  • Legal & Compliance / Aml Employees (M/F/d)

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    **About our client**: For our client, a worldwide successful and well-known integrated financial service providers from China (Fortune Global 500), we are looking for a Legal & Compliance / AML Employees (full-time job) in Frankfurt am Main. **Qualifications and knowledge**: - Degree in law or economics or as a commercial lawyer with a strong understanding...

  • Sales Executive

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc Vollzeit

    Job Description: As a Sales Executive, you will drive complex deals focused on building relationships and identifying the needs of the customer in the banking and regulatory compliance space. You are expected to be a true business developer (hunter) and open new business with mid-tier Banks across Europe, with a specific focus on the Nordic and Benelux...

  • Deputy AML Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced Deputy AML Manager to join our team at Michael Page. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) framework.Key ResponsibilitiesSupport the MLRO in managing the organization's AML/CTF/AFC program...

  • Senior Financial Crime Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Senior Financial Crime Compliance Specialist to join our team at Michael Page - Germany. This is an exciting opportunity to work in a diverse field with a long-term perspective, offering a chance to learn and grow.About the RoleThis role is responsible for supporting the Money Laundering Reporting Officer (MLRO)...

  • Senior Financial Crime Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Hirschman Associates is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, we combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. We are seeking a Senior Financial Crime Compliance Specialist (Vice President) to...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 7 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Worldline Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichDu überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...