Referent Compliance/ Anti-Money Laundering
vor 4 Monaten
Ihre zentrale Rolle:
Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen.Sie entwickeln Überwachungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die gruppenweiten Vorgaben eingehalten werden, und setzen diese um.
Sie erstellen, vereinheitlichen und verbessern AML-Prozesse und Kontrollmaßnahmen, einschließlich der Erstellung von Gap-Analysen. Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zum Thema AML für ERGO-Gesellschaften im In- und Ausland. Zudem beraten und schulen Sie Mitarbeiter und Führungskräfte und führen Zuverlässigkeitsprüfungen in Deutschland durch.
Sie begleiten M&A-Transaktionen und erfüllen damit verbundene geldwäscherelevante Aufgaben wie Konzeption und Überwachung. Sie unterstützen das Rechtsmonitoring und leiten die daraus resultierenden Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dazu gehören die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorkehrungen im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention.
Sie pflegen regelmäßigen Informationsaustausch mit gruppenpflichtigen Unternehmen, begleiten interne und externe Audits sowie aufsichtsrechtliche Prüfungen im In- und Ausland und arbeiten an anderen AML/AFT-relevanten Themen mit.
Ihr Profil:
Compliance-Spezialist mit einer strukturierten Arbeits- und Denkweise Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder sind Versicherungskaufmann (m/w/d) oder besitzen ähnliche Kenntnisse. Idealerweise bringen Sie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im AML-Compliance- oder Revisionsumfeld mit.Praktische Erfahrungen im Versicherungsumfeld sind von Vorteil und Kenntnisse in Bezug auf CMS sind wünschenswert.
Sie verfügen über sehr gute analytische und strategische Fähigkeiten, sind teamfähig und arbeiten äußerst strukturiert und effektiv. Sie sind bereit, sich eigenständig in neue Themen einzuarbeiten, sind zielorientiert und durchsetzungsfähig.
Sie besitzen ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot:
Eine eigenverantwortliche und spannende Aufgabe in einem internationalen Umfeld Wir bieten Ihnen aber noch viel mehr: Freuen Sie sich auf eine offene Arbeitsatmosphäre und eine wertschätzende Kultur der Zusammenarbeit in einem nationalen wie internationalen Umfeld. Wachsen Sie mit uns: Mit maßgeschneiderten Fort- und Weiterbildungen fördern wir Ihre fachliche und persönliche Entwicklung. Moderne Technik und flexibles, mobiles Arbeiten und sehr flexiblen Arbeitszeiten, geben Ihnen einen individuellen Freiraum.ERGO bietet Ihnen die Entwicklungsperspektiven eines großen Konzerns und dessen Sicherheit. Wir bauen auf Sie. Mit einem attraktiven Gehaltspaket genießen Sie überdurchschnittliche Sozial- und Gesundheitsservices. Unser Standort Düsseldorf in zentraler Innenstadtlage bietet Ihnen eine gute Infrastruktur und kurze Wege. Kennziffer: ERGO00406
-
Anti-Money Laundering Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...
-
Anti-Money Laundering Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...
-
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitBecome a key player in our compliance team as a Compliance Specialist focusing on anti-money laundering.In this position, your responsibilities will include:Evaluating potentially suspicious clients and transactions to ensure adherence to legal standards aimed at combating money laundering and financing of terrorism.Addressing risk-related discrepancies...
-
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitBecome a part of our dynamic team as a Compliance Specialist (m/f/d) focused on anti-money laundering efforts.In this position, your responsibilities will include:Evaluating suspicious clients and transactions to ensure adherence to legal standards aimed at combating money laundering and financing of terrorism.Managing risk-related discrepancies arising from...
-
Anti-Money Laundering Officer
vor 1 Monat
Düsseldorf, Deutschland H&P Executive Search VollzeitA leading financial institution, known for its expertise in financing the upper middle market and supporting Germany’s economic backbone, is seeking a highly skilled Senior Compliance Specialist. The company operates with a dynamic and flexible approach, emphasizing short decision-making paths and flat hierarchies.Role Overview: As a Senior Compliance...
-
Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper Vollzeit**About Uniper**Uniper is a leading energy company that is proactively transforming the world of energy while ensuring security of energy supply. Our team is diverse and international, with a strong focus on equal opportunities, mutual appreciation, and respect.**Your Responsibilities**Provide compliance advice with a focus on Know Your Customer (KYC) and...
-
Business Analyst
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO VollzeitJob SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst - Anti Money Laundering Specialist für unser internationales Team in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder Wien.Überblick über die AufgabenAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und...
-
Business Analyst
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland CAPCO VollzeitJob SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst - Anti Money Laundering Specialist für unser internationales Team in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder Wien.Überblick über die AufgabenAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und...
-
Anti-money Laundering Officer
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland ERGO Group Vollzeit**Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten mit Ihrem Fachwissen die Geldwäsche-Standards in einem internationalen Umfeld kontinuierlich zu verbessern? Und Sie möchten gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie als Referent Compliance/ AML aktiv zur...
-
Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...
-
Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...
-
AML Compliance Analyst
vor 1 Monat
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitBecome a key player in our organization as a Compliance Officer (m/f/d) focused on anti-money laundering initiatives.In this pivotal role, your responsibilities will include:Evaluating suspicious clients and transactions to ensure adherence to legal standards aimed at combating money laundering and financing of terrorism.Managing risk-related discrepancies...
-
AML Compliance Officer in Cologne
vor 1 Monat
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitBecome a vital part of our organization as a Compliance Specialist (m/f/d) focusing on anti-money laundering initiatives.In this position, your responsibilities will include:Assessing potentially suspicious clients and transactions to ensure adherence to relevant laws and regulations aimed at thwarting money laundering and financing of terrorism.Evaluating...
-
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland VollzeitBecome a vital part of our organization as a Compliance Specialist focusing on anti-money laundering initiatives.In this position, your responsibilities will include:Evaluating potentially suspicious clients and transactions to ensure adherence to legal standards aimed at thwarting money laundering and financing of terrorism.Managing risk-related...
-
Compliance Specialist
Vor 2 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper VollzeitJob Title: Compliance ExpertUniper is seeking a highly skilled Compliance Expert to join our Legal and Compliance team in Düsseldorf.About the RoleWe are looking for a Compliance Expert to provide compliance advice with a focus on KYC and sanctions, as well as anti-corruption, anti-money-laundering, and other export control topics. The successful candidate...
-
Compliance Specialist
Vor 2 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Uniper VollzeitJob Title: Compliance ExpertUniper is seeking a highly skilled Compliance Expert to join our Legal and Compliance team in Düsseldorf.About the RoleWe are looking for a Compliance Expert to provide compliance advice with a focus on KYC and sanctions, as well as anti-corruption, anti-money-laundering, and other export control topics. The successful candidate...
-
Senior Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland H&P Executive Search VollzeitA leading financial institution, known for its expertise in financing the upper middle market and supporting Germany's economic backbone, is seeking a highly skilled Senior Compliance Specialist. The company operates with a dynamic and flexible approach, emphasizing short decision-making paths and flat hierarchies.**Role Overview:**As a Senior Compliance...
-
Senior Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland H&P Executive Search VollzeitA leading financial institution, known for its expertise in financing the upper middle market and supporting Germany's economic backbone, is seeking a highly skilled Senior Compliance Specialist. The company operates with a dynamic and flexible approach, emphasizing short decision-making paths and flat hierarchies.**Role Overview:**As a Senior Compliance...
-
Compliance Analyst Intern
vor 1 Monat
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitPosition OverviewThe role involves supporting the compliance framework at SMBC Bank EU AG, focusing on anti-money laundering measures and regulatory risk mitigation. As a **Working Student**, you will engage in various tasks aimed at ensuring adherence to established compliance protocols.Key ResponsibilitiesConducting Know Your Customer (KYC) assessments as...
-
Student Compliance Analyst
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitPosition OverviewThe role of a Working Student at SMBC Bank EU AG focuses on ensuring compliance with various regulatory frameworks, specifically in the realm of anti-money laundering and financial crime prevention.Key ResponsibilitiesConducting thorough Know Your Customer (KYC) analyses to support compliance efforts.Performing Negative News Screening for...
