Anti-money Laundering Officer

Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

**Senior Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten Ihr Fachwissen und Ihre strategischen Fähigkeiten einbringen, um die Compliance-Standards in einem internationalen Umfeld zu gewährleisten? Und Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie aktiv...

**FEC Specialist (w/m/d) Bereich Anti-Money Laundering (befristeter Projekteinsatz für max. 6 Monate)** Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL...

Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

Finanzkriminalitäts-ExperteAls Teil unseres internationalen Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-SystemenOptimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der...

Übernahme von VerantwortungAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction-Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager/in - RegTech bei Capco Germany - Dusseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine AufgabenDu berätst unsere internationalen Kunden der...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager* - RegTech bei Capco Deutschland in Düsseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-how, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine Aufgaben Du berätst unsere internationalen Kunden in der...

Beschreibung: Die ERGO Gruppe AG, ein internationaler Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Deutschland, sucht nach einer engagierten Person für die Rolle des Finanzkennzahlenspezialisten. Diese Position ist Teil des Compliance-Bereichs und beinhaltet die Erstellung von Risikoanalysen für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik. Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte der ERGO (national und...

Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team den Bereich Financial Services Consulting bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen,...

FinanzdienstleistungsberatungBei KPMG Deutschland unterstützt du unsere Kunden und Kundinnen bei den Herausforderungen der Zukunft. Du bist Teil eines Teams, das sich für die Vielfalt unserer Fragestellungen begeistert und gemeinsam den Unterschied macht. In unserem Bereich Financial Services Consulting unterstützt du die Beratung nationaler und...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Rechtsmonitoring und leiten daraus resultierende Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dies umfasst die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalyse,...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Sie entwickeln...

Berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen UmfeldWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für das Team am Standort im Norden von Düsseldorf. Du hast gerade deine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen und möchtest dich einer neuen beruflichen...

Key Responsibilities:Act as the central point of contact for import, export, and trade-related issues.Coordinate with third parties, including authorities, customers, and business partners, on Trade Compliance matters.Oversee the application and control of export licenses for the EU and third-country markets, including AEO approvals and BAFA...

Your responsibilities: Central point of contact on import, export and trade related issues. Point of contact for third parties (authorities, customers and other business partners) regarding Trade Compliance issue. Responsible for the application and control of export licenses, to the EU and third country markets (e.g. AEO approvals and status; BAFA...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

Key Responsibilities:As a Trade Compliance Specialist at GROHE, you will serve as the central point of contact for import, export, and trade-related issues.You will be the primary point of contact for third parties, including authorities, customers, and business partners, regarding Trade Compliance matters.Responsibilities include the application and control...

Deine AufgabenDu durchführst Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDu übernimmst zunehmend Verantwortung in einem Prüfungs- und/oder BeratungsteamDu unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen, sowie bei der Entwicklung von...