Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

Vor 6 Tagen

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

About the Role

We are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.

Key Responsibilities

  • Conduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate potential risks
  • Monitor and analyze complex data sets to identify suspicious transactions and activities
  • Collaborate with the Money Laundering Reporting Officer and their deputy to ensure effective prevention of money laundering and terrorist financing
  • Develop and maintain monitoring systems to detect and prevent financial crimes
  • Provide expert advice and guidance to colleagues on anti-money laundering and terrorist financing regulations

Requirements

  • Relevant degree in law, finance, or a related field
  • Proven experience in anti-money laundering and terrorist financing prevention
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Proficiency in IT tools, including Access and Power BI
  • Fluent German and English language skills

What We Offer

  • Flexible working arrangements to balance work and personal life
  • Ongoing training and development opportunities to enhance skills and knowledge
  • A supportive and collaborative work environment
  • A competitive salary and benefits package
  • The opportunity to work with a global organization and contribute to its success

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 18 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    Deine Rolle als Compliance OfficerWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance Officer, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. In dieser Funktion wirst du eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen spielen.Deine AufgabenPrüfung auffälliger...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 18 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    Deine Rolle als Compliance OfficerWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance Officer, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. In dieser Funktion wirst du eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen spielen.Deine AufgabenPrüfung auffälliger...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben sicherzustellen.Umsetzung...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben sicherzustellen.Umsetzung...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 23 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention bei TARGO BANK sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 23 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention bei TARGO BANK sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Finanzdienstleistern unterstützt.HauptaufgabenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Finanzdienstleistern unterstützt.HauptaufgabenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: DüsseldorfKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: DüsseldorfKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Senior Compliance Officer

    vor 14 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    {"h1": "Senior Compliance Officer - Regulatory", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von MaRisk und anderen regulatorischen Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Bewertung von Normen und Richtlinien konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere...

  • Senior Compliance Officer

    vor 14 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    {"h1": "Senior Compliance Officer - Regulatory", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von MaRisk und anderen regulatorischen Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Bewertung von Normen und Richtlinien konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 14 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 14 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf Regulierungsfragen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Strategien und -MaßnahmenKoordination von...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf Regulierungsfragen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Strategien und -MaßnahmenKoordination von...

  • Berater für Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen, Risikomanagement und Compliance Services werden Sie unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Verbesserung ihrer Prozesse...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion, indem Sie Normen im Hinblick auf Relevanz und Wesentlichkeit bewerten.Zudem koordinieren Sie die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten Produktbereiche zur...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 7 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion, indem Sie Normen im Hinblick auf Relevanz und Wesentlichkeit bewerten.Zudem koordinieren Sie die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten Produktbereiche zur...