Referent Compliance/ Anti-Money Laundering

**Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten mit Ihrem Fachwissen die Geldwäsche-Standards in einem internationalen Umfeld kontinuierlich zu verbessern? Und Sie möchten gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie als Referent Compliance/ AML aktiv zur...

**Senior Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten Ihr Fachwissen und Ihre strategischen Fähigkeiten einbringen, um die Compliance-Standards in einem internationalen Umfeld zu gewährleisten? Und Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie aktiv...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Sie entwickeln...

Unsere Aufgaben: Im Rahmen Ihres Engagements sind Sie für die Weiterentwicklung des Compliance-Bereichs verantwortlich. Insbesondere müssen Sie Risikoanalysen erstellen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik vorbereiten. In Ihrer Rolle schulen und informieren Sie Mitarbeiter und...

Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

FEC Specialist (w/m/d) Bereich Anti-Money Laundering (befristeter Projekteinsatz für max. 6 Monate) Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Rechtsmonitoring und leiten daraus resultierende Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dies umfasst die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalyse,...

Key Responsibilities:As a Trade Compliance Specialist at GROHE, you will serve as the central point of contact for import, export, and trade-related issues.You will be the primary point of contact for third parties, including authorities, customers, and business partners, regarding Trade Compliance matters.Responsibilities include the application and control...

Beschreibung: Die ERGO Gruppe AG, ein internationaler Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Deutschland, sucht nach einer engagierten Person für die Rolle des Finanzkennzahlenspezialisten. Diese Position ist Teil des Compliance-Bereichs und beinhaltet die Erstellung von Risikoanalysen für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der...

Your responsibilities: Central point of contact on import, export and trade related issues. Point of contact for third parties (authorities, customers and other business partners) regarding Trade Compliance issue. Responsible for the application and control of export licenses, to the EU and third country markets (e.g. AEO approvals and status; BAFA...

ÜberblickWir suchen in unserem Bereich Legal in Düsseldorf einen Senior Compliance Manager (alle Geschlechter) für eine Vollzeitstelle, unbefristet.Deine Aufgaben:Beratung der Mitarbeiter und des Managements zu compliance-bezogenen Fragen mit Schwerpunkt auf dem Verhaltenskodex und der Ethik; Anti-Korruption und Anti-Bestechung, Interessenkonflikte,...

Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team den Bereich Financial Services Consulting bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen,...

FinanzdienstleistungsberatungBei KPMG Deutschland unterstützt du unsere Kunden und Kundinnen bei den Herausforderungen der Zukunft. Du bist Teil eines Teams, das sich für die Vielfalt unserer Fragestellungen begeistert und gemeinsam den Unterschied macht. In unserem Bereich Financial Services Consulting unterstützt du die Beratung nationaler und...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager/in - RegTech bei Capco Germany - Dusseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine AufgabenDu berätst unsere internationalen Kunden der...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Walldorf, Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Leipzig Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als (Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) an den Standorten Berlin,...

BereichCompliance- StandortDüsseldorfFrankfurt a. M.- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie leiten die Abteilung Anti Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellv. (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellv. Zentrale Stelle war - Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung...

**FEC Specialist (w/m/d) Bereich Anti-Money Laundering (befristeter Projekteinsatz für max. 6 Monate)** Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL...

Finanzkriminalitäts-ExperteAls Teil unseres internationalen Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-SystemenOptimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der...

Our Legal and Compliance team in Düsseldorf is looking for you! **We are Uniper** At Uniper, we are pro-actively transforming the world of energy whilst at the same time ensuring security of energy supply. As an internationally operating company, we work in very diverse teams with the greatest possible working time flexibility for our employees. Our...