Senior Anti-money Laundering Officer

Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

**Anti-Money Laundering Officer **m/w/d****: in Vollzeit oder Teilzeit **Sie möchten mit Ihrem Fachwissen die Geldwäsche-Standards in einem internationalen Umfeld kontinuierlich zu verbessern? Und Sie möchten gemeinsam mit uns wachsen? Dann werden Sie Teil unseres Teams am Standort Düsseldorf und tragen Sie als Referent Compliance/ AML aktiv zur...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager/in - RegTech bei Capco Germany - Dusseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine AufgabenDu berätst unsere internationalen Kunden der...

Deine Rolle bei CapcoAls (Senior) Manager* - RegTech bei Capco Deutschland in Düsseldorf bist du Teil eines globalen Unternehmens, das sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-how, um unsere Kunden zu unterstützen.Deine Aufgaben Du berätst unsere internationalen Kunden in der...

Über unsCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere StärkenUnsere Be Yourself At Work-Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

Finanzkriminalitäts-ExperteAls Teil unseres internationalen Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-SystemenOptimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der...

Übernahme von VerantwortungAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction-Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

Beschreibung: Die ERGO Gruppe AG, ein internationaler Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Deutschland, sucht nach einer engagierten Person für die Rolle des Finanzkennzahlenspezialisten. Diese Position ist Teil des Compliance-Bereichs und beinhaltet die Erstellung von Risikoanalysen für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der...

(Senior) Consultant | Anti-Financial Crime (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als (Senior) Consultant | Anti-Financial Crime (m/w/d) an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik. Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte der ERGO (national und...

Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team den Bereich Financial Services Consulting bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen,...

FinanzdienstleistungsberatungBei KPMG Deutschland unterstützt du unsere Kunden und Kundinnen bei den Herausforderungen der Zukunft. Du bist Teil eines Teams, das sich für die Vielfalt unserer Fragestellungen begeistert und gemeinsam den Unterschied macht. In unserem Bereich Financial Services Consulting unterstützt du die Beratung nationaler und...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Sie entwickeln...

Ihre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Rechtsmonitoring und leiten daraus resultierende Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dies umfasst die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalyse,...

ÜberblickWir suchen in unserem Bereich Legal in Düsseldorf einen Senior Compliance Manager (alle Geschlechter) für eine Vollzeitstelle, unbefristet.Deine Aufgaben:Beratung der Mitarbeiter und des Managements zu compliance-bezogenen Fragen mit Schwerpunkt auf dem Verhaltenskodex und der Ethik; Anti-Korruption und Anti-Bestechung, Interessenkonflikte,...

BereichCompliance- StandortDüsseldorfFrankfurt a. M.- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie leiten die Abteilung Anti Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellv. (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellv. Zentrale Stelle war - Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung...

R69152-EN Senior Compliance Manager (all genders) DE, Nordrhein-Westfalen, Duesseldorf Job ID: R69152-EN Posted: May 15, 2024 Regular Full Time QVC– In unserer Gesellschaft QVC Handel S.à & Co .KG suchen wir im Bereich L egal in Düsseldorf ab sofort eine-/n Senior Compliance Manager (all genders) In Vollzeit,...

Berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen UmfeldWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für das Team am Standort im Norden von Düsseldorf. Du hast gerade deine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen und möchtest dich einer neuen beruflichen...

Rolle und AufgabenAls Senior Expert Risk & Compliance übernehmen Sie die Umsetzung des Compliance-Programmes zum Anti-Bribery innerhalb der Vodafone GmbH. Sie sind für die Überwachung der Einhaltung des Compliance-Programmes und die Früherkennung von Fehlentwicklungen verantwortlich.AufgabenRisikoanalysen durchführen und Risikobewertungen und Maßnahmen...