Financial Crime Prevention Officer

vor 2 Monaten

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

About the Role

We are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.

Key Responsibilities

  • Conduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate potential risks
  • Monitor and analyze complex data sets to identify suspicious transactions and activities
  • Collaborate with the Money Laundering Reporting Officer and their deputy to ensure effective prevention of money laundering and terrorist financing
  • Develop and implement monitoring systems to detect and prevent financial crimes
  • Provide expert advice and guidance to colleagues on compliance matters

Requirements

  • Relevant degree in law, finance, or a related field
  • Proven experience in anti-money laundering and financial crime prevention
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Proficiency in IT tools, including Access and Power BI

What We Offer

  • A dynamic and supportive work environment
  • Opportunities for professional growth and development
  • A competitive salary and benefits package
  • A flexible and remote-friendly work arrangement

About Us

Zurich Gruppe Deutschland is a leading insurance company with a strong presence in the German market. We are committed to providing excellent service to our customers and creating a positive work environment for our employees.

  • Financial Crime Analyst

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services to help businesses manage their financial risks. We are seeking a highly skilled Financial Crime Analyst to join our team in Düsseldorf.Role PurposeThe Financial Crime Analyst will be responsible for conducting thorough reviews of customer relationships, documentation,...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die Implementierung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines interdisziplinären Teams, das sich mit der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von...

  • Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Praktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen nach...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Wir suchen einen motivierten Werkstudenten (w/m/d) im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery, um unsere Teams bei der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität zu unterstützen.Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery wirst Du...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Monaten

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance - Fachmann für Anti-Financial Crime

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Deine AufgabenDu durchführst Anti-Financial Crime Audits und unterstützt unsere Mandanten bei der Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDu übernimmst zunehmend Verantwortung in einem Prüfungs- und/oder BeratungsteamDu unterstützt bei der Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen, sowie bei der Entwicklung von...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Experte mit Schwerpunkt auf E-Discovery

    Vor 3 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    BeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil unseres Teams und unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.AufgabenDu unterstützt bei der Analyse von IT-Systemen nach digitalen Spuren und Artefakten, um...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen, der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime, IT-Forensic

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen, der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von IT-Systemen, die...

  • Financial Crime Analyst

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a leading FinTech firm that offers a range of innovative products and services to help businesses manage their financial risks.As a KYC Analyst, you will play a vital role in ensuring that our clients are compliant with all relevant regulatory requirements.Key Responsibilities:Analyse customer relationships, documentation, and transactions to detect...

  • Compliance-Spezialist:innen

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen nach engagierten und erfahrenen Compliance-Spezialist:innen, die sich für die Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien begeistern. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv an der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen beteiligt sein.VerantwortlichkeitenDie Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien im Bereich...

  • Financial Analyst CFO Office

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland tonies - Boxine GmbH Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Analyst to join our CFO Office team at tonies - Boxine GmbH. As a key member of our finance team, you will play a critical role in supporting the Chief Financial Officer in making informed business decisions.Key ResponsibilitiesProvide critical insights and analysis to support the CFO in developing and...

  • Financial Analyst CFO Office

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland tonies - Boxine GmbH Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Analyst to join our CFO Office team at tonies - Boxine GmbH. As a key member of our finance team, you will play a critical role in supporting the Chief Financial Officer in making informed business decisions.Key ResponsibilitiesProvide critical insights and analysis to support the CFO in developing and...