Aml Monitoring

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**AML Monitoring & Screening Control Advisor Specialist (d/m/w)**:
**Job ID**:R0321777**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-30**Location**:Frankfurt**Position Overview**:
**Überblick**

Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und unterstützt bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Dabei fungiert er zusätzlich als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und Monitoren.

Die Funktion etabliert und überwacht die Gesamtstrategie sowie übergreifende Risikoprozesse (z.B. Model Risk) für den Bereich Monitoring and Screening und dient als zentrale Koordinations
- und Abgleichstelle des Arbeitsprogramms gegen die Anforderungen aus dem Dialog mit entsprechenden Regulierungsbehörden, internen/externen Prüfern und Monitoren.

**Wesentliche Verantwortlichkeiten**:

- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen, bankspezifischen Anforderungen sowie Ergebnissen und Empfehlungen aus revisionistischen Prüfungen
- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der bereichs
- und regionsübergreifenden Priorisierung, Governance und Überwachung von Programmen und Arbeitspaketen
- Ist verantwortlich, die zeitnahe, konsistente und hinreichende Bearbeitung von Anfragen von Regulierungsbehörden, Prüfungsbehörden und Monitoren innerhalb der Monitoring & Screening Funktion zu ermöglichen
- Ausgestaltung der Abarbeitungspläne für Feststellungen gegenüber existierenden strategischen Plänen und der Gesamtstrategie sowie die Zusammenführung und Governance einzelner regionaler Maßnahmenpläne zur Mängelbeseitigung
- Ist verantwortlich für den Aufbau und die regelmäßige Aktualisierung von Standarddokumentationen und die Erstellung von Ad-Hoc Materialien für das Senior Management von AFC und der DB zur (regelmäßigen) Interaktion mit und Berichterstattung an Aufsichtsbehörden sowie internen / externen Prüfern

**Fachliche und persönliche Anforderungen**:

- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der Einhaltung der Vorschriften für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und umfangreiche Kenntnisse der Deutschen Bank, ihrer Bereiche, Produkte und risikobezogenen Prozesse
- Grundverständnis des AML-Finanzkriminalitätsrisikos weltweit sowie über das deutsche Kreditwesen
- und Geldwäschegesetzes und die relevante internationale Gesetzgebung
- Mehrjährige Erfahrung im Projekt
- bzw. Programmanagement, idealerweise für regulatorisch getriebene Projekte
- Fähigkeit zu Priorisieren und komplexe Themen in Arbeitspakete zu gliedern, um spezifische Ziele zu erreichen
- Geübter Umgang mit sensiblen Sachverhalten, insbesondere Fähigkeit Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Wort und Schrift zu wahren sowie Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und Prüfern
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit internen und externen Ansprechpartnern auf allen hierarchischen Ebenen auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

**Was wir Ihnen bieten**:
Die Stelle wird in Voll
- und in Teilzeit angeboten.

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
- **Emotional ausgeglichen**

Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
- **Körperlich fit**

Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
- **Sozial vernetzt**

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
- **Finanziell abgesichert**

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
- Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu. _

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess s

  • Senior Aml Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • Deputy Aml Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    **About our client**: Our client, for whom we are seeking a deputy AML Office (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500) **Qualifications and knowledge**: - Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant - Several years of working experience as an AML Analyst with an internationally...

  • Aml Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. Deine Aufgaben - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Ct&a - Aml Transaction Monitoring and Investigation

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Teambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...

  • Aml Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    **Team**: Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. **Deine Aufgaben**: - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Senior Aml Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    **Team**: Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. **Deine Aufgaben**: - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Anti Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Mitarbeiter (M/w/d) Im Transaction Monitoring

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    **Start: 30.01.2023 Ende: 31.07.2023 Option auf Verlängerung | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A202341312_1** Nach Deiner Ausbildung zum Bankkaufmann/ Bankkauffrau oder erfolgreich abgeschlossenem Studium suchst Du den richtigen Berufseinstieg? Du arbeitest gerne hochkonzentriert und Zahlen...

  • Head of Fcp Transaction Monitoring

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 276117BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you good at managing risk? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for someone like that who can: - further enhance and improve the EMEA AML Transaction Monitoring (TM) program,...

  • (Senior-) Expert Aml

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Jetzt gibt es eine Bank, die nicht spekuliert, sondern sinnvoll investiert. **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank...

  • (Senior) AML

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Role Overview:An international banking group in Frankfurt are searching for a (Senior) AML & Compliance Specialist. In this role, you will be instrumental in ensuring our strict adherence to German AML regulations and other regulations such as KWG and MaRisk.Responsibilities:Spearhead compliance efforts, ensuring adherence to regulations and proactive...

  • Legal & Compliance / Aml Employees (M/F/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    **About our client**: For our client, a worldwide successful and well-known integrated financial service providers from China (Fortune Global 500), we are looking for a Legal & Compliance / AML Employees (full-time job) in Frankfurt am Main. **Qualifications and knowledge**: - Degree in law or economics or as a commercial lawyer with a strong understanding...

  • Anti-money Laundering Officer

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Brewer Morris Vollzeit

    **Location** Frankfurt, Hessen **Contract Type** Permanent **Posted** Posted 4 hours ago **Start Date** ASAP **Industry** Banking and Financial Services **Salary** EUR65000 - EUR75000 per annum **Expiry Date** 2024-04-02 Our client is a independent and international acting assetmanager, investing in global and regionally assets focused on...

  • Specialist, Financial Crime Transaction Monitoring

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Standard Chartered Vollzeit

    **Job**: Governance, Risk Management & Compliance **Primary Location**: Europe & Americas-Germany-Frankfurt **Schedule**: Full-time **Employee Status**: Permanent **Posting Date**: 23/Feb/2024, 6:33:00 AM **Unposting Date**: Ongoing **Ready to take the next step in your career with us?** **Key Responsibilities**: - Daily review of transaction...

  • Regulatory Advisory Support

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Regulatory Advisory Support (d/m/w)**: **Job ID**:R0273037**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-03-21**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Legal & Compliance / AML Employees (m/f/d)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    About our client For our client, a worldwide successful and well-known integrated financial service providers from China (Fortune Global 500), we are looking for a Legal & Compliance / AML Employees (full-time job) in Frankfurt am Main. Qualifications and knowledge: Degree in law or economics or as a commercial lawyer with a strong understanding...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 1 Stunde

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit

    **Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best...

  • Specialist Ai/ml/audit Financial Crime Support

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 267646BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - We’re looking for an AML transaction monitoring specialist to: - act as lead partner for the AI/ML development teams as well as Audit / MRMC Responses - act as our in-house anti-money laundering transaction...