Deputy Aml Officer
vor 1 Monat
**About our client**:
Our client, for whom we are seeking a deputy AML Office (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500)
**Qualifications and knowledge**:
- Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant
- Several years of working experience as an AML Analyst with an internationally recognized
financial institution
- Excellent communication skills, team spirit and professional appearance
- Ability to think strategically and to lead
- Willingness to take responsibilities
**Duties and responsibilities**:
- Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant
employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and
gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank.
- Advise the business departments with regard to compliance to legal regulations and obligations
to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses.
- Conduct monitoring, controls and investigations of transactions with risks of money
- laundering, terrorist financing or other criminal offences in order to safeguard compliance of
institution with regard to AML laws and regulations.
- Develop and update internal policies and measure for prevention of money laundering, in
particular of work manuals and organization instructions and adequate business and customer
related security measures.
- Supervise compliance with AML regulations with regard to transactions of the institution and
other criminal offences.
**What could be offered**:
- Work in a Fortune Global 500 company
- friendly and dynamic working team
- 30 days paid annual leave
- Annual Christmas bonus
- Various training opportunities
- Possibilities to travel to China
**Contact**:
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Deputy MLRO
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Saxton Leigh VollzeitTHE COMPANY: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. THE RESPONSIBILITIES: Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti- Money Laundering legislation and...
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Director Managed Services
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc VollzeitJob Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...
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Aml Officer
vor 1 Monat
Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG VollzeitDie **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...
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Associate Schwerpunkt Aml/ Compliance Im Bereich
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VollzeitVERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Office in Frankfurt am Main. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und...
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Bankkaufmann (gn) AML
Vor 6 Tagen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBankkaufmann (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer...
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Associate Aml
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste und Asset Manager mit maßgeschneiderten...
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Deputy MLRO
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings VollzeitResponsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...
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AML - Spezialist (gn)
Vor 6 Tagen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAML - Spezialist (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Profitieren Sie von unserem Netzwerk für vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde, ein führendes Finanzunternehmen mit Fokus auf nachhaltige Banklösungen, sucht...
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Compliance Advisor Aml
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: - Du verfolgst das Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzuwehren - Du stehst in direktem, engem Austausch mit den Vertreter*innen der Business Lines, berätst hinsichtlich der jeweils zu erfüllenden rechtlichen regulatorischen Anforderungen...
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AML Analyst
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...
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AML Analyst
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...
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Head of Aml
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Raisin VollzeitTeam In coordination with the Bank's Management Board, the AML department defines and monitors the implementation of all requirements aimed at preventing money laundering and terrorist financing as well as criminal offences against the Bank. Your Responsibilities - Management and technical leadership of the AML team. - Advising the management on all issues...
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AML Analyst
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitIntrovielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten FirmenprofilAls internationalste und diversifizierteste Bank Chinas bietet die Gruppe eine vollständige Palette an Finanzdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Macau und weiteren 64 Ländern an.Die Tochtergesellschaft in Frankfurt,...
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Frankfurt am Main, Deutschland Zoologische Gesellschaft Frankfurt Vollzeit**About the Project**: FZS-Zambia is seeking a highly motivated Social Programme Operations Officer and Deputy Chief of Party (for the USAID-funded Luangwa Livelihoods and Conservation Activity, LLCA). The position will be based in Mpika, Mano and/or other agreed location with time spent in the field with the team, and with relatively frequent travel to...
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AML Risk Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland UBS Europe SE VollzeitUBS is the world's largest and the only truly global wealth manager. We operate through four business divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management and the Investment Bank. Our global reach and the breadth of our expertise set us apart from our competitors.. We have a presence in all major financial centers in more than...
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Business Compliance Officer
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...
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Aml Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal VollzeitBank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...
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Head Qppv Office and Deputy Qppv
vor 1 Monat
Ingelheim am Rhein, Deutschland Boehringer Ingelheim Vollzeit**Head QPPV Office and Deputy QPPV** **-** **231570** At Boehringer Ingelheim, we develop pioneering therapies and health solutions, many of them crucial for patients’ survival. Our team is made up of 52,000 colleagues worldwide. We are a family-owned company and maintain that family feel despite our size. Patient safety is of utmost importance to...
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Anti Money Laundering Officer
vor 1 Tag
Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Anti Money Laundering Officer
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main # Hamburg, DE Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...