(Senior-) Expert Aml

Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach...

Job Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...

Team Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht. Deine Aufgaben - Führung und fachliche Leitung des AML-Teams. - Beratung der Geschäftsleitung in allen...

VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Office in Frankfurt am Main. Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und...

Derzeit suchen wir für unseren Kunden eine erfahrene und motivierte Senior Berater(m/w/d) im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Luxemburg. Ihre Aufgaben:Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von AML- und KYC-Prozessen.Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von...

Derzeit suchen wir für unseren Kunden eine erfahrene und motivierte Senior Berater(m/w/d) im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Luxemburg. Ihre Aufgaben:Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von AML- und KYC-Prozessen.Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von...

**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste und Asset Manager mit maßgeschneiderten...

**Diese Aufgaben erwarten sie**: - Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu - und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Business-Banking - Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML) und der internen Qualitätsstandards der ´Bank (z.B. KYC-Policy) **Gute Voraussetzungen für Ihren Erfolg**: - Know Your...

Es gibt eine Bank, mit der Sie viel gemeinsam haben. Sie teilen dieselben Werte. **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank...

We are currently looking for an experienced KYC/AML expert (f/m/d) for a renowned banking company on a temporary basis. Here's what we offer Attractive salary and long-term job security through group affiliation Up to 30 days vacation per year Contribution to company pension scheme after end of probationary period Extensive social benefits,...

Team In coordination with the Bank's Management Board, the AML department defines and monitors the implementation of all requirements aimed at preventing money laundering and terrorist financing as well as criminal offences against the Bank. Your Responsibilities - Management and technical leadership of the AML team. - Advising the management on all issues...

**Über den Bereich** AFC Framework - AML / CTF Policy & Governance ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Anti-Geldwäsche und Know Your Client Richtlinien in AFC gesamthaft zuständig ist. Dieses Team erstellt die notwendigen Richtlinien und begleitet deren Umsetzung in den Geschäftsbereichen. Im...

Es gibt eine Bank, mit der Sie viel gemeinsam haben. Sie teilen dieselben Werte. **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank...

**AML Monitoring & Screening Control Advisor Specialist (d/m/w)**: **Job ID**:R0321777**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-30**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Überblick** Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und unterstützt bei der...

Unternehmensbeschreibung **Das ist Colliers**: Die Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An - und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik -...

**AML Expert - AFC GRITA + MD Transaction Analysis & Tactical Risk Coverage (d/m/w) (Open)**: **Job ID**:R0307783**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-12-04**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Teambeschreibung und Rollendetails** Das AFC Transaction Analysis & Tactical Risk Coverage -Team ist für die...

VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich Prävention von Geldwäsche, dem derzeit vorherrschenden Thema bei Kreditinstituten, Aufsichts - und Strafverfolgungsbehörden. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit -...

**VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich Prävention von Geldwäsche, dem derzeit vorherrschenden Thema bei Kreditinstituten, Aufsichts - und Strafverfolgungsbehörden. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir...

***Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.** **In order to combat financial crime effectively and respond to...

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...