Senior Aml Specialist

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

**Location: Frankfurt am Main, Germany**

**Duties and responsibilities**:

- 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank.
- 2. Advise the business departments with regard to compliance to legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses.
- 3. Conduct monitoring, controls and investigations of transactions with risks of money-laundering, terrorist financing or other criminal offences in order to safeguard compliance of institution with regard to AML laws and regulations.
- 4. Develop and update internal policies and measure for prevention of money laundering, in particular of work manuals and organization instructions and adequate business and customer related security measures.
- 5. Supervise compliance with AML regulations with regard to transactions of the institution and other criminal offences.

**Qualifications and knowledge**:

- 1. Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant.
- 2. At least 5 years of working experience as an AML Analyst with an internationally recognized financial institution.
- 3. Excellent communication skills, team spirit and professional appearance.
- 4. Ability to think strategically and to lead.
- 5. Willingness to take responsibilities.

**Contact**:
**POST **or by
Contact person: Recruitment Team of ICBC

Address: Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main

**„data protection

  • AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • AML Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • (Junior) AML Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • AML Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • AML Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • (Junior) AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Ihre Chance auf einen schnellen Einstieg|Standort Frankfurt am Main Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d)....

  • Director Managed Services

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc Vollzeit

    Job Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...

  • Specialist AML/CFT

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Specialist AML/CFT (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist AML/CFT (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichMitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten SicherungsmaßnahmenMitwirkung...

  • Specialist AML/CFT

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Specialist AML/CFT (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist AML/CFT (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichMitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten SicherungsmaßnahmenMitwirkung...

  • (Junior) AML Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • (Junior) AML Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • (Junior) AML Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Spannende Stelle über Page Personnel|Schneller Einstieg Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Überwachung und...

  • (Junior) AML Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Spannende Stelle über Page Personnel|Schneller Einstieg Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Überwachung und...

  • Senior Berater AML/KYC

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland RC Recruitment Competence GmbH Vollzeit

    Derzeit suchen wir für unseren Kunden eine erfahrene und motivierte Senior Berater(m/w/d) im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Luxemburg. Ihre Aufgaben:Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von AML- und KYC-Prozessen.Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von...

  • Senior Berater AML/KYC

    vor 24 Stunden

    Frankfurt, Deutschland RC Recruitment Competence GmbH Vollzeit

    Derzeit suchen wir für unseren Kunden eine erfahrene und motivierte Senior Berater(m/w/d) im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Luxemburg. Ihre Aufgaben:Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von AML- und KYC-Prozessen.Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von...

  • Aml Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • (Junior) Aml Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • Senior Specialist Advisor

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über den Bereich** AFC Framework - AML / CTF Policy & Governance ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Anti-Geldwäsche und Know Your Client Richtlinien in AFC gesamthaft zuständig ist. Dieses Team erstellt die notwendigen Richtlinien und begleitet deren Umsetzung in den Geschäftsbereichen. Im...