Junior Associate Anti Money Laundering

vor 2 Monaten

Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit
Deine Aufgaben

  • Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und Geldwäschebeauftragten,
  • Bearbeitung von Risikoanalysen,
  • Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen) sowie deren konkrete Umsetzung (z.B. Durchführung von Kontrollmaßnahmen),
  • Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen für unsere Kunden,
  • Aufarbeitung und Analyse von möglichen Geldwäscheverdachtsfällen,
  • Vorbereitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen in Abstimmung mit unseren Geldwäschebeauftragten,
  • Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragten bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service Tool.
Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

  • Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares,
  • Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen,
  • Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten,
  • Sorgfältiger Arbeitsweise mit dem Blick für Details,
  • Eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise,
  • Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team,
  • Sehr guten deutsch und englisch Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift,
  • Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern.
Erste Berufserfahrung im Compliance-Bereich ist für diese Position wünschenswert.Das bieten wir dir

  • Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung,
  • Flexible Arbeitszeiten,
  • Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin, dabei ist Remote-Arbeit möglich,
  • Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag,
  • Eine Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien/ Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren,
  • Firmenevents mit dem Regpit Team,
  • Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften,
  • Dynamisches und hochmotiviertes Team.
Wir freuen uns auf deine BewerbungÜber uns

Werde Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und baue mit uns ein europäisches Startup auf

Als SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern.

Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. Es bietet eine kostengünstige und leicht zugängliche Lösung für alle erforderlichen Aufgaben. Dabei umfasst es wesentliche Funktionen wie Risikomanagement, KYC-as-a-Service, Sanktionsmanagement und Schulungsmodule. Zusätzlich bieten wir Expertenunterstützung oder die Möglichkeit, externe Geldwäschebeauftragte hinzuzuziehen.

  • Junior Associate Anti Money Laundering

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    **Wir suchen eine/n** **Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)** **(Vollzeit)** **Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin - flexible Arbeitsbedingungen verfügbar** Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen...

  • Fachmann für Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaktionsüberwachung (TM), Know-Your-Customer...

  • Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of the BaFin-regulated entity at the Zalando Group, Zalando Payments GmbH, with a...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Anti-money Laundering Officer

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Citigroup, Inc. Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer - Assistant Vice President (FIXED TERM CONTRACT - GERMANY) **Responsibilities**: - Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. - Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. - Perform AML Compliance quality and testing, evaluate...

  • Deputy Money Laundering Officer

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    Location Berlin Contract Full time Job Category Legal, Compliance & Governance **THE ROLE & THE TEAM**: We are currently looking for a Deputy Money Laundering Reporting Officer for Zalando Payments GmbH (“ZPS”). You have a strong regulatory, internal controls, payment experience and AFC risk management background in a high pace and tech driven...

  • Policy and Advocacy Lead, Corrupt Money Flows

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    ABOUT THE ROLE The **Transparency International **Secretariat is currently seeking a **_Policy_**_ _**_Lead_**_,_**_ Corrupt Money Flows_**_ (M/F/d)_** to join the Policy and Advocacy Team. The Policy and Advocacy Team leads on the organisation’s advocacy initiatives through the development of policy positions, representation of Transparency International...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Junior Operations Associate

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Point Nine Vollzeit

    Point Nine is an early stage venture capital firm focused on SaaS, enterprise software, and B2B marketplaces. Since 2008, we’ve been amongst the first investors in companies like Algolia, Brainly, Chainalysis, Contentful, Delivery Hero, DocPlanner, Factorial, incident.io, Loom, Mambu, NexHealth, Preply or Revolut and are proud to have one of the highest...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und...

  • Mlro (Money Laundering Reporting Officer) Digital

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland FXCM Vollzeit

    **Vacancy No** - VN910 **Employment Type** - Regular Full-Time **Location** - Berlin **Job Details** With a global team of approximately 700 employees, we are continuously evolving, expanding our reach, and embracing new opportunities. As we venture into the world of cryptocurrencies, we remain committed to our core values, fostering diversity,...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Kampf gegen FinanzkriminalitätAls Teil unseres internationalen Anti-Financial-Crime-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du bist verantwortlich für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-, Transaction-Monitoring- und Know-Your-Customer-Systemen.Deine Aufgaben...

  • Research and Policy Coordinator, Corrupt Money

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    **ABOUT THE ROLE**: The Transparency International Secretariat is currently seeking a Research Coordinator to conduct and coordinate research to support TI’s strategic priority of combatting corrupt money flows. The Research Coordinator will more specifically contribute to a project focused on advancing this agenda in the European Union’s (EU) Southern...

  • Junior Consultant Financial Services

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team den Bereich Financial Services Consulting bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere Banken und Versicherungen, Asset-Manager:innen, Immobilienunternehmen sowie Private-Equity-Gesellschaften. Du willst aktiv an der Digitalisierung und Beratung von...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    FinanzkriminalitätsberaterAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Unterstützung bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-SystemenOptimierung von Prozessen zur Risikoklassifizierung und...

  • Investigation Subject Matter Expert

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...

  • RegTech-Fachmann/in

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Senior Manager/in für RegTech bei Capco bist du verantwortlich für die Beratung von internationalen Kunden der Finanzdienstleistungsbranche. Du engagierst dich für den Ausbau und die Optimierung ihrer Marktposition und Prozesse.Deine AufgabenDu berätst unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    FinanzkriminalitätsberaterAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM),...