Anti-Money Laundering Specialist

vor 2 Wochen

Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit
Deine Aufgaben

Als Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:

  • Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,
  • Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen Untersuchungen,
  • Analyse und Bewertung bestehender Prozesse in der Geldwäsche-Compliance unserer Kunden,
  • Implementierung unserer technischen Tools bei unseren Kunden,
  • Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur Effizienzsteigerung,
  • Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen,
  • Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen),
  • Du stehst im engen Austausch mit anderen Fachbereichen und unseren Kunden, um Ideen und Lösungen voranzutreiben und Prozesse weiterzuentwickeln und zu verbessern,
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service Tool.
Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

  • Abgeschlossenem Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance oder Ausbildung im Banken- bzw. Finanzwesen,
  • Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention oder Know Your Customer,
  • Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen,
  • Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten,
  • Sorgfältiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise mit dem Blick für Details,
  • Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team,
  • Sehr guten deutsch und englischen Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift,
  • Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern.
Das bieten wir dir
  • Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung,
  • Flexible Arbeitszeiten,
  • Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin, dabei ist Remote-Arbeit möglich,
  • Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag,
  • Eine Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien/ Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren,
  • Firmenevents mit dem Regpit Team,
  • Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften,
  • Dynamisches und hochmotiviertes Team.

Lass uns gemeinsam ein großartiges Unternehmen aufbauen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf und relevanten Zeugniskopien.

Über uns

Werde Teil unseres wachsenden RegTech-Teams und baue mit uns ein europäisches Startup auf

Als SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern.

Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. Es bietet eine kostengünstige und leicht zugängliche Lösung für alle erforderlichen Aufgaben. Dabei umfasst es wesentliche Funktionen wie Risikomanagement, KYC-as-a-Service, Sanktionsmanagement und Schulungsmodule. Zusätzlich bieten wir Expertenunterstützung oder die Möglichkeit, externe Geldwäschebeauftragte hinzuzuziehen.

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.HauptraufaufgabenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie und setzen Sie sie im Einklang mit nationalen und europäischen Vorschriften um.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.HauptraufaufgabenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie und setzen Sie sie im Einklang mit nationalen und europäischen Vorschriften um.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Manager bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Prozessen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Lösungen den höchsten Standards entsprechen.Anforderungen und...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Manager bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Prozessen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Lösungen den höchsten Standards entsprechen.Anforderungen und...

  • Direktor Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money-Laundering, der unsere Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie...

  • Direktor Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money-Laundering, der unsere Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere AML-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende AML-Strategie und setzen Sie sie um, um effektive Präventions-, Überwachungs- und Risikomanagementprozesse sicherzustellen.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere AML-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende AML-Strategie und setzen Sie sie um, um effektive Präventions-, Überwachungs- und Risikomanagementprozesse sicherzustellen.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Fachmann für Anti-Money-Laundering

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaktionsüberwachung (TM), Know-Your-Customer...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Finanzkriminalitäts-Experte (gn) Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über unsBankpower GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Wir bieten eine Vielzahl von Jobperspektiven in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche an.Die StelleWir suchen einen Finanzkriminalitäts-Experten (gn) für den Bereich Anti-Money Laundering. Als Teil unseres Teams wirst du mitverantwortlich für die...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Anti Money LaunderingBei Capco Deutschland arbeiten wir an der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir suchen einen erfahrenen Business Analyst, der unsere Kunden bei der Implementierung von Anti-Money-Laundering-Systemen unterstützt.Deine AufgabenUnterstützung bei der Implementierung von...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Anti Money LaunderingBei Capco Deutschland arbeiten wir an der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir suchen einen erfahrenen Business Analyst, der unsere Kunden bei der Implementierung von Anti-Money-Laundering-Systemen unterstützt.Deine AufgabenUnterstützung bei der Implementierung von...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Anti Money LaunderingBei Capco Deutschland arbeiten wir an der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir suchen einen erfahrenen Business Analyst, der unsere Kunden bei der Implementierung von Anti-Money-Laundering-Systemen unterstützt.Deine AufgabenUnterstützung bei der Implementierung von...

  • Business Intelligence Specialist

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Anti Money LaunderingBei Capco Deutschland arbeiten wir an der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir suchen einen erfahrenen Business Analyst, der unsere Kunden bei der Implementierung von Anti-Money-Laundering-Systemen unterstützt.Deine AufgabenUnterstützung bei der Implementierung von...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und...