Anti-money Laundering Officer

vor 3 Wochen

Berlin, Deutschland Citigroup, Inc. Vollzeit

Anti-Money Laundering Officer - Assistant Vice President (FIXED TERM CONTRACT - GERMANY)

**Responsibilities**:

- Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements
- Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.

**Qualifications**:

- AML Compliance experience
- AML Certification
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Self-motivated and detail oriented
- Advanced analytical skills Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

**Job Family Group**:
Compliance and Control

**Job Family**:
AML Core

**Time Type**:
Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the " **EEO is the Law** " poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting**

Job ID 24793824

  • Fachmann für Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaktionsüberwachung (TM), Know-Your-Customer...

  • Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of the BaFin-regulated entity at the Zalando Group, Zalando Payments GmbH, with a...

  • Deputy Money Laundering Officer

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    Location Berlin Contract Full time Job Category Legal, Compliance & Governance **THE ROLE & THE TEAM**: We are currently looking for a Deputy Money Laundering Reporting Officer for Zalando Payments GmbH (“ZPS”). You have a strong regulatory, internal controls, payment experience and AFC risk management background in a high pace and tech driven...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Junior Associate Anti Money Laundering

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    **Wir suchen eine/n** **Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)** **(Vollzeit)** **Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin - flexible Arbeitsbedingungen verfügbar** Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Policy and Advocacy Lead, Corrupt Money Flows

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    ABOUT THE ROLE The **Transparency International **Secretariat is currently seeking a **_Policy_**_ _**_Lead_**_,_**_ Corrupt Money Flows_**_ (M/F/d)_** to join the Policy and Advocacy Team. The Policy and Advocacy Team leads on the organisation’s advocacy initiatives through the development of policy positions, representation of Transparency International...

  • Mlro (Money Laundering Reporting Officer) Digital

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland FXCM Vollzeit

    **Vacancy No** - VN910 **Employment Type** - Regular Full-Time **Location** - Berlin **Job Details** With a global team of approximately 700 employees, we are continuously evolving, expanding our reach, and embracing new opportunities. As we venture into the world of cryptocurrencies, we remain committed to our core values, fostering diversity,...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Kampf gegen FinanzkriminalitätAls Teil unseres internationalen Anti-Financial-Crime-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du bist verantwortlich für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-, Transaction-Monitoring- und Know-Your-Customer-Systemen.Deine Aufgaben...

  • Research and Policy Coordinator, Corrupt Money

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    **ABOUT THE ROLE**: The Transparency International Secretariat is currently seeking a Research Coordinator to conduct and coordinate research to support TI’s strategic priority of combatting corrupt money flows. The Research Coordinator will more specifically contribute to a project focused on advancing this agenda in the European Union’s (EU) Southern...

  • Investigation Subject Matter Expert

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...

  • Finanzkriminalitätsberater

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    FinanzkriminalitätsberaterAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Unterstützung bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering-SystemenOptimierung von Prozessen zur Risikoklassifizierung und...

  • RegTech-Fachmann/in

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Senior Manager/in für RegTech bei Capco bist du verantwortlich für die Beratung von internationalen Kunden der Finanzdienstleistungsbranche. Du engagierst dich für den Ausbau und die Optimierung ihrer Marktposition und Prozesse.Deine AufgabenDu berätst unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie...

  • Screening Officer

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Qonto Vollzeit

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Manager Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenBeratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor,Aufarbeitung von Verdachtsfällen, Durchführung von notwendigen Untersuchungen und ggf. Bearbeitung von...

  • Digital Projektmanager/in

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Anti Boring Content Club GmbH Vollzeit

    Verantwortung und AufgabenAls Digital Projektmanager/in (m/w/d) bei Anti Boring Content Club GmbH bist du verantwortlich für die Planung, Koordination und Umsetzung unserer Projekte und Kampagnen. Du sorgst dafür, dass alle Projektbeteiligten reibungslos zusammenarbeiten.Qualifikation und AnforderungenWir suchen nach einem erfahrenen Projektmanager/in...