Anti-money Laundering Officer

Vor 3 Tagen

Berlin, Deutschland Citigroup, Inc. Vollzeit

Anti-Money Laundering Officer - Assistant Vice President (FIXED TERM CONTRACT - GERMANY)

**Responsibilities**:

- Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements
- Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.

**Qualifications**:

- AML Compliance experience
- AML Certification
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Self-motivated and detail oriented
- Advanced analytical skills Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

**Job Family Group**:
Compliance and Control

**Job Family**:
AML Core

**Time Type**:
Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the " **EEO is the Law** " poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting**

Job ID 24793824

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.HauptraufaufgabenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie und setzen Sie sie im Einklang mit nationalen und europäischen Vorschriften um.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.HauptraufaufgabenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie und setzen Sie sie im Einklang mit nationalen und europäischen Vorschriften um.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere Anti-Money-Laundering-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money-Laundering, der unsere Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie...

  • Direktor Anti-Money-Laundering

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money-Laundering, der unsere Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie, die nationalen und europäischen Vorschriften entspricht.Identifizieren und bewerten Sie...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Manager bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Prozessen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Lösungen den höchsten Standards entsprechen.Anforderungen und...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Manager bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Du wirst unsere Kunden bei der Umsetzung von Compliance-Regeln und -Prozessen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Lösungen den höchsten Standards entsprechen.Anforderungen und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere AML-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende AML-Strategie und setzen Sie sie um, um effektive Präventions-, Überwachungs- und Risikomanagementprozesse sicherzustellen.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Direktor Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Direktor Anti-Money Laundering, der unsere AML-Strategie entwickelt und umsetzt.VerantwortlichkeitenEntwickeln Sie eine umfassende AML-Strategie und setzen Sie sie um, um effektive Präventions-, Überwachungs- und Risikomanagementprozesse sicherzustellen.Identifizieren und bewerten Sie Geldwäsche- und...

  • Fachmann für Anti-Money-Laundering

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaktionsüberwachung (TM), Know-Your-Customer...

  • Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of the BaFin-regulated entity at the Zalando Group, Zalando Payments GmbH, with a...

  • Deputy Money Laundering Officer

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    Location Berlin Contract Full time Job Category Legal, Compliance & Governance **THE ROLE & THE TEAM**: We are currently looking for a Deputy Money Laundering Reporting Officer for Zalando Payments GmbH (“ZPS”). You have a strong regulatory, internal controls, payment experience and AFC risk management background in a high pace and tech driven...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine Aufgaben:Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsregelungen,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Deine AufgabenAls Anti-Money Laundering Specialist bei Regpit GmbH wirst du eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen. Deine Aufgaben umfassen:Beratung unserer Kunden bei der Umsetzung von Geldwäschevorschriften und Sanktionsmanagement,Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von notwendigen...

  • Finanzkriminalitäts-Experte (gn) Anti-Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Über unsBankpower GmbH ist ein Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Wir bieten eine Vielzahl von Jobperspektiven in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche an.Die StelleWir suchen einen Finanzkriminalitäts-Experten (gn) für den Bereich Anti-Money Laundering. Als Teil unseres Teams wirst du mitverantwortlich für die...

  • Director Anti-Money Laundering

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland Enpal B.V. Vollzeit

    StellenbeschreibungDu entwickelst eigenverantwortlich eine umfassende Anti-Money-Laundering-Strategie und setzt sie im Einklang mit nationalen und europäischen Vorschriften um, um effektive Präventions-, Überwachungs- und Risikomanagementprozesse sicherzustellen.Du identifizierst, bewertest und überwachst Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken...

  • Junior Associate Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    **Wir suchen eine/n** **Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)** **(Vollzeit)** **Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin - flexible Arbeitsbedingungen verfügbar** Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen...