Junior Associate Anti Money Laundering

vor 2 Wochen

Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

**Wir suchen eine/n**

**Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)**

**(Vollzeit)**

**Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin - flexible Arbeitsbedingungen verfügbar**

Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen tatkräftig unterstützen. Unsere Arbeit besteht darin, Unternehmen und Kanzleien aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise, unserer digitalen Kompetenz sowie Deinen Ideen und Deiner Motivation können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.

**Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten**
- Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und Geldwäschebeauftragten,
- Bearbeitung von Risikoanalysen,
- Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen) sowie deren konkrete Umsetzung (z.B. Durchführung von Kontrollmaßnahmen),
- Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen für unsere Kunden,
- Aufarbeitung und Analyse von möglichen Geldwäscheverdachtsfällen,
- Vorbereitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen in Abstimmung mit unseren Geldwäschebeauftragten,
- Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragten bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service Tool.

**Anforderungen und Qualifikationen**

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

- Abgeschlossenem Studium der Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares,
- Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen,
- Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten,
- Sorgfältiger Arbeitsweise mit dem Blick für Details,
- Eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise,
- Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team,
- Sehr guten deutsch und englischen Sprachkenntnissen in Wort
- und Schrift,
- Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern.

Erste Berufserfahrung im Compliance-Bereich ist für diese Position wünschenswert.

**Das bieten wir**
- Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung,
- Flexible Arbeitszeiten,
- Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin, dabei ist Remote-Arbeit möglich,
- Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag,
- Eine Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien/ Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren,
- Firmenevents mit dem Regpit Team,
- Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club
- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften,
- Dynamisches und hochmotiviertes Team.

**Lass uns gemeinsam ein großartiges Unternehmen aufbauen**

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Arbeitszeiten:

- Montag bis Freitag

Leistungen:

- Betriebliche Weiterbildung
- Firmenevents
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Kostenlose Getränke

Sonderzahlung:

- Zusatzzahlungen

Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in 10117 Berlin

  • Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst - Anti Money Laundering Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst - Anti Money Laundering Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Business Analyst

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst - Anti Money Laundering Specialist, der sich auf die Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering...

  • Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Zalando Vollzeit

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of the BaFin-regulated entity at the Zalando Group, Zalando Payments GmbH, with a...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 6 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Anti-Money Laundering Manager, der unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-Maßnahmen unterstützt.HauptraumfelderBeratung von Unternehmen im Finanzsektor und Nichtfinanzsektor bei der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-MaßnahmenAufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von...

  • Anti-Money Laundering Manager

    vor 6 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Regpit GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Anti-Money Laundering Manager, der unsere Kunden bei der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-Maßnahmen unterstützt.HauptraumfelderBeratung von Unternehmen im Finanzsektor und Nichtfinanzsektor bei der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-MaßnahmenAufarbeitung von Verdachtsfällen und Durchführung von...

  • Lead Anti-Corruption Strategist

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleTransparency International is seeking a highly skilled and experienced professional to lead our efforts in promoting financial integrity and combating corruption. As a Thematic Lead, Financial Integrity, you will play a critical role in developing and implementing our policy and advocacy strategies to prevent the flow of dirty money and promote...

  • Lead Anti-Corruption Strategist

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleTransparency International is seeking a highly skilled and experienced professional to lead our efforts in promoting financial integrity and combating corruption. As a Thematic Lead, Financial Integrity, you will play a critical role in developing and implementing our policy and advocacy strategies to prevent the flow of dirty money and promote...

  • Lead Anti-Corruption Specialist

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleTransparency International is seeking a highly skilled and experienced professional to lead our efforts in promoting financial integrity and combating corruption. As a Thematic Lead, Financial Integrity, you will play a critical role in developing and implementing our policy and advocacy strategies to prevent the flow of dirty money and promote...

  • Lead Anti-Corruption Specialist

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleTransparency International is seeking a highly skilled and experienced professional to lead our efforts in promoting financial integrity and combating corruption. As a Thematic Lead, Financial Integrity, you will play a critical role in developing and implementing our policy and advocacy strategies to prevent the flow of dirty money and promote...

  • Policy and Advocacy Lead, Corrupt Money Flows

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    ABOUT THE ROLE The **Transparency International **Secretariat is currently seeking a **_Policy_**_ _**_Lead_**_,_**_ Corrupt Money Flows_**_ (M/F/d)_** to join the Policy and Advocacy Team. The Policy and Advocacy Team leads on the organisation’s advocacy initiatives through the development of policy positions, representation of Transparency International...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

    **About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...

  • Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland swan.io Vollzeit

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  • Mlro (Money Laundering Reporting Officer) Digital

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland FXCM Vollzeit

    **Vacancy No** - VN910 **Employment Type** - Regular Full-Time **Location** - Berlin **Job Details** With a global team of approximately 700 employees, we are continuously evolving, expanding our reach, and embracing new opportunities. As we venture into the world of cryptocurrencies, we remain committed to our core values, fostering diversity,...

  • Junior Operations Associate

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Point Nine Vollzeit

    Point Nine is an early stage venture capital firm focused on SaaS, enterprise software, and B2B marketplaces. Since 2008, we’ve been amongst the first investors in companies like Algolia, Brainly, Chainalysis, Contentful, Delivery Hero, DocPlanner, Factorial, incident.io, Loom, Mambu, NexHealth, Preply or Revolut and are proud to have one of the highest...

  • Analyst Client Onboarding

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin...

  • Research Associate in Client Onboarding

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland GSK Stockmann Vollzeit

    Position OverviewAs a Research Associate (m/f/d) in the field of Client Onboarding, you will play a crucial role in enhancing our operations at GSK Stockmann. Key ResponsibilitiesYour main duties will include:Conducting Know-Your-Customer (KYC) and anti-money laundering assessments, ensuring compliance with sanctions for our clients.Preparing legally...

  • Research and Policy Coordinator, Corrupt Money

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    **ABOUT THE ROLE**: The Transparency International Secretariat is currently seeking a Research Coordinator to conduct and coordinate research to support TI’s strategic priority of combatting corrupt money flows. The Research Coordinator will more specifically contribute to a project focused on advancing this agenda in the European Union’s (EU) Southern...

  • Research and Policy Coordinator, Anti-Corruption Specialist

    vor 20 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly motivated Research and Policy Coordinator to join our team at Transparency International. The successful candidate will be responsible for conducting and coordinating research activities on cross-border corruption and illicit financial flows, providing technical assistance, and supporting the development of policy...

  • Research and Policy Coordinator, Anti-Corruption Specialist

    vor 20 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Transparency International Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly motivated Research and Policy Coordinator to join our team at Transparency International. The successful candidate will be responsible for conducting and coordinating research activities on cross-border corruption and illicit financial flows, providing technical assistance, and supporting the development of policy...