Finanzkriminalitätsberater

Finanzkriminalitätsberater

Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

Deine Aufgaben:

• Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen.
• Optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden.
• Entwickelst unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen.

Dein Profil:

• Erfahrung mit der funktionalen Umsetzung von Actimize-Modulen (SAM-R,- SAM-C, RCM, ActOne).
• Konfiguration und Umsetzung von Treffer-Workflows in RCM/ActOne (Investigation der Treffer, SAR-Filings).
• Erfahrung in den erweiterten Actimize-Funktionen.
• Erfahrung in der Erfassung von Datenanforderungen, der Identifizierung und Konfiguration von Erkennungsszenarien und der Auswahl von Modellen zur Bewältigung der AML-Risiko-Typologien.
• AML Modell Tuning & Optimierung.
• Fachwissen im Bereich AML/CTF (mit globaler Sicht).
• Verständnis der AML-Red Flags, Typology Coverage Assessments für verschiedene Geschäftsbereiche (LoBs).
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum.