Investigation Subject Matter Expert

vor 7 Monaten

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Tätigkeitsbeschreibung**

**Über Vielfalt und Teilhabe**:
Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.

**Stellenbeschreibung**:
Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Tätigkeitsfeld**

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analyst L1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.

Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom Investigation Analyst Level 2/ 3 zu erledigen.

**Aufgaben & Verantwortung**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
- Beteiligung an User Acceptance Test (UAT-) und Desaster Recovery Test (DRT-) Aktivitäten
- Unterstützung von Tuning
- und Optimierungs-Aktivitäten
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen sowie damit verbundener Projekte
- Entscheidungsträger bei uneindeutigen Sachverhalten

**Qualifikation**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Hervorragende analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgez

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    vor 7 Monaten

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    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit

    **Summary** The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation activities for our disposable business. The Sterilization specialist has the technical lead of our Sterilization Board. The Sterilization specialist is also responsible for the midterm and longlterm sterilization strategy. **Primary...

  • Subject Matter Expert for Sterilisation Medical

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit

    Novanta is one global team with over 26 offices located in The Americas, Europe and Asia-Pacific. Looking for a great place to work? You have found it with a culture that embraces teamwork, collaboration and empowerment. Come explore Novanta. Summary The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation...

  • Subject Matter Expert

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...

  • Subject Matter Expert

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Work_in_Berlin Recruitment Agency Vollzeit

    Our client´s products can be found in most drugstores and in well-stocked supermarkets. Customer information is important - our client knows that too. That's why every product comes with a free telephone number where the customer can ask questions, requests and suggestions to the company. Customer requests are friendly and courteous. The central hotline...

  • Emea Research

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland Eaton Vollzeit

    Travel rate is up to 10%, in the EMEA region. The role is reporting into the Manager for Medium Voltage Systems, based in The Netherlands. This role is regarded as the highest level of authority and expertise within our regional organization. More info on our site in Hengelo: Eaton Hengelo factory is now located at the heart of the The Green Box cleantech...

  • Phd Student

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland Paul Drude Institut Berlin Vollzeit

    **About the position** Phd - Student - Optical investigation of hybrid ferromagnetic / semiconducting 2D-heterostructures The PDI is at the forefront of growth of magnetic layered materials. PDI's spectroscopy department is expanding its efforts in the investigation of novel 2D heterostructures based upon these ferromagnets. Therefore, the PDI offers a PhD...

  • (Freelance) Expert Qualification

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Deutschland Vality One Recruitment GmbH Vollzeit

    Ihr Aufgabengebiet - Durchführung von Qualifizierungen im Produktionsumfeld - Erstellung der Dokumentation während aller Qualifizierungsphasen - Erstellung von VMPs - Unterstützung bei diversen technischen Projekten - Ausfertigung von Rezertifizierungsdokumentation der Reinstmediensysteme - Vorbereitung und Leitung von Audits und Inspektionen als Subject...

  • Wind & Site Expert

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland Hunter Philips Vollzeit

    Are you motivated to join a global project developer and front-runner in the German green energy transition with an onshore pipeline exceeding 6GW? Have you got extensive experience leading site assessment of wind projects, using EMD WindPro Software? If so, this could be the role for you **The Company** **The Role** **As Wind & Site Expert, duties will...

  • Lead, Public Safety Liaison, Europe

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Uber Vollzeit

    **About the Role** *** We are seeking a Public Safety Liaison Lead for Europe. This is a highly dynamic role including routine and ad-hoc responsibilities with little direct supervision. You will be encouraged to balance working from one of our offices in Europe-based office alongside regularly working from home. You will be responsible for: - Leading...

  • Subject Matter Expert

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Doctolib Vollzeit

    **Werde Teil unserer Mission, werde Teil von Doctolib!**: Technical Services sind ein Teil des Customer Care Teams von Doctolib. Sie sind sowohl für das Onboarding neuer Kunden, als auch für die Betreuung bestehender Kunden verantwortlich. Oberstes Ziel ist unseren Kunden die beste Doctolib-Erfahrung zu bieten, indem wir alle Anliegen effektiv und zeitnah...

  • Klinischer Spezialist Dental

    vor 1 Tag

    Berlin, Berlin, Deutschland Solventum Vollzeit

    Beschreibung des JobsAls klinischer Spezialist (m/w/*) Dental für die Region Hannover, Hamburg und Berlin haben Sie die Möglichkeit Ihr Wissen zielgerichtet einzusetzen, um unseren gemeinsamen Erfolg voranzubringen. Dabei umfasst Ihr Aufgabengebiet:Sie sind ein 'Subject Matter Expert (m/w/*)' für unsere Dentalprodukte.Sie implementieren und managen...

  • Zahnärztliche Expertise

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Solventum Vollzeit

    Unsere Mission bei Solventum ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Als Klinischer Spezialist für Dentale Produkte warten Sie auf eine Herausforderung und die Möglichkeit, Ihr Wissen einsetzen zu können.Für unsere Region Hannover, Hamburg und Berlin suchen wir:Sie sind ein Subject Matter Expert für unsere Dentalprodukte und implementieren...

  • English Teacher for Primary Level Students

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Nachhilfeunterricht Vollzeit

    About the JobWe are looking for an English teacher with strong communication and teaching skills to help students understand and comprehend the subject matter. As a tutor, you will be responsible for providing private lessons in English, creating a supportive learning environment, and adapting your teaching methods to meet the needs of your students.

  • Specialist - Fincrime - Fcoi (All Genders)

    vor 9 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth...

  • Senior Cybersecurity Architect

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    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Cybersecurity Architect to join our team at Deutsche Bank in Berlin. As the primary contact and subject matter expert for information security topics, you will be responsible for managing IT security aspects of our applications.About the RoleDevelop and implement an IT security roadmap for our applications,...

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    Berlin, Berlin, Deutschland Solventum Vollzeit

    Ein dynamisches Unternehmen wie Solventum sucht nach engagierten Fachleuten, die gemeinsam mit uns innovative Lösungen für die Gesundheitsbranche entwickeln.Als Dentalprodukte-Spezialist in der Region Hannover, Hamburg und Berlin haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen zielgerichtet einzusetzen, um unseren gemeinsamen Erfolg voranzubringen. Dabei umfasst...

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    Berlin, Deutschland Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) Vollzeit

    Für unsere Abteilung QS-Live in der Direktion Soziale/kulturelle Mittel des Verteilungsplanes am Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Volljurist als „Expert Prevention and Investigation“ (m/w/d) zur Bearbeitung von Verdachtsfällen - Fraud Detection & Prevention in der Musikbranche in Teilzeit 50 - 80 % (20 - 32...

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    Our client thrives as a unique powerhouse within Europe's cybersecurity landscape, specialising in Digital Forensics and Cyber Security Consultancy. Their elite team pioneers’ digital forensics, penetration testing, and incident response, constantly pushing standards of consulting to the next level. **Responsibilities** As a highly skilled Digital...

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