Investigation Subject Matter Expert
vor 5 Monaten
**Tätigkeitsbeschreibung**
**Über Vielfalt und Teilhabe**:
Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
**Stellenbeschreibung**:
Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.
**Was AFC für Sie tun wird**
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.
**Tätigkeitsfeld**
Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.
Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.
Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analyst L1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.
Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom Investigation Analyst Level 2/ 3 zu erledigen.
**Aufgaben & Verantwortung**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
- Beteiligung an User Acceptance Test (UAT-) und Desaster Recovery Test (DRT-) Aktivitäten
- Unterstützung von Tuning
- und Optimierungs-Aktivitäten
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen sowie damit verbundener Projekte
- Entscheidungsträger bei uneindeutigen Sachverhalten
**Qualifikation**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Hervorragende analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgez
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Subject Matter Expert Aml Investigations Emea Hub
vor 5 Monaten
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Subject Matter Expert for Sterilisation Medical
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit**Summary** The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation activities for our disposable business. The Sterilization specialist has the technical lead of our Sterilization Board. The Sterilization specialist is also responsible for the midterm and longlterm sterilization strategy. **Primary...
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Subject Matter Expert for Sterilisation Medical
vor 5 Monaten
Berlin, Deutschland Novanta VollzeitNovanta is one global team with over 26 offices located in The Americas, Europe and Asia-Pacific. Looking for a great place to work? You have found it with a culture that embraces teamwork, collaboration and empowerment. Come explore Novanta. Summary The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation...
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Subject Matter Expert
vor 5 Monaten
Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt die Einhaltung dieser...
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Subject Matter Expert
vor 5 Monaten
Berlin, Deutschland Work_in_Berlin Recruitment Agency VollzeitOur client´s products can be found in most drugstores and in well-stocked supermarkets. Customer information is important - our client knows that too. That's why every product comes with a free telephone number where the customer can ask questions, requests and suggestions to the company. Customer requests are friendly and courteous. The central hotline...
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Forensic Investigation Manager
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJob DescriptionJob Title: Forensic Investigation ManagerJob Summary:KPMG is seeking a highly skilled Forensic Investigation Manager to join our team. As a Forensic Investigation Manager, you will be responsible for leading complex investigations and providing expert advice to clients.Key Responsibilities:Lead and manage forensic investigations, including...
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Emea Research
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Eaton VollzeitTravel rate is up to 10%, in the EMEA region. The role is reporting into the Manager for Medium Voltage Systems, based in The Netherlands. This role is regarded as the highest level of authority and expertise within our regional organization. More info on our site in Hengelo: Eaton Hengelo factory is now located at the heart of the The Green Box cleantech...
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Senior Consultant Forensic Investigation
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitJoin Our Team as a Senior Consultant Forensic InvestigationAs a Senior Consultant Forensic Investigation at KPMG, you will play a key role in supporting our clients in addressing their most complex challenges. With a strong background in forensic investigation and a passion for driving business growth, you will be responsible for leading projects and teams...
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Phd Student
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland Paul Drude Institut Berlin Vollzeit**About the position** Phd - Student - Optical investigation of hybrid ferromagnetic / semiconducting 2D-heterostructures The PDI is at the forefront of growth of magnetic layered materials. PDI's spectroscopy department is expanding its efforts in the investigation of novel 2D heterostructures based upon these ferromagnets. Therefore, the PDI offers a PhD...
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Senior Consultant Forensic Investigation
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland KPMG VollzeitSenior Consultant Forensic Investigation (w/m/d)Unterstütze KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied.Als Beratender Experte für Forensische Untersuchungen unterstützt Du bei forensischen Sonderuntersuchungen zu...
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Senior Business Functional Analyst
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Business Functional Analyst to join our team at Deutsche Bank Aktiengesellschaft. As a key member of our organization, you will be responsible for conducting interviews and workshops with business and technical Subject Matter Experts to document the status quo of processes and their implementation.Your Key...
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vor 3 Wochen
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Berlin, Berlin, Deutschland Novanta VollzeitJoin Our Team as a Sterilization SpecialistAt Novanta, we're committed to innovation and excellence in the medical device industry. As a Sterilization Specialist, you'll play a critical role in ensuring the highest standards of quality and safety for our products.Key Responsibilities:Develop and implement sterilization strategies for medical devices,...
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Wind & Site Expert
vor 4 Monaten
Berlin, Deutschland Hunter Philips VollzeitAre you motivated to join a global project developer and front-runner in the German green energy transition with an onshore pipeline exceeding 6GW? Have you got extensive experience leading site assessment of wind projects, using EMD WindPro Software? If so, this could be the role for you **The Company** **The Role** **As Wind & Site Expert, duties will...
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Dentalprodukte-Experte
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland Solventum VollzeitUnser AngebotSolventum bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten als Klinischer Spezialist Dental einzusetzen und einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten.Ihre AufgabenAls "Subject Matter Expert" für unsere Dentalprodukte sind Sie verantwortlich für die Implementierung und das Management von internen und externen...
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Lead, Public Safety Liaison, Europe
vor 5 Monaten
Berlin, Deutschland Uber Vollzeit**About the Role** *** We are seeking a Public Safety Liaison Lead for Europe. This is a highly dynamic role including routine and ad-hoc responsibilities with little direct supervision. You will be encouraged to balance working from one of our offices in Europe-based office alongside regularly working from home. You will be responsible for: - Leading...
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Berlin, Berlin, Deutschland Novanta VollzeitTransforming Healthcare with Innovative Sterilization SolutionsAt Novanta, we're pushing the boundaries of what's possible in medical technology. As a Sterilization Process Specialist, you'll play a critical role in ensuring the highest standards of quality and safety for our medical devices.Key Responsibilities:Develop and implement sterilization processes...
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Berlin, Berlin, Deutschland Novanta VollzeitJoin Our Team as a Sterilization SpecialistAt Novanta, we're committed to innovation and excellence in the medical device industry. As a Sterilization Specialist, you'll play a critical role in ensuring the highest standards of quality and safety for our products.Key Responsibilities:Develop and implement sterilization strategies for medical devices,...
