Investigation Subject Matter Expert

vor 5 Monaten

Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Tätigkeitsbeschreibung**

**Über Vielfalt und Teilhabe**:
Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.

**Stellenbeschreibung**:
Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Tätigkeitsfeld**

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analyst L1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.

Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom Investigation Analyst Level 2/ 3 zu erledigen.

**Aufgaben & Verantwortung**
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Durchführung von teaminternen Feedbacks
- Beteiligung an User Acceptance Test (UAT-) und Desaster Recovery Test (DRT-) Aktivitäten
- Unterstützung von Tuning
- und Optimierungs-Aktivitäten
- Mitarbeit bei Prozess
- und Systemoptimierungen sowie damit verbundener Projekte
- Entscheidungsträger bei uneindeutigen Sachverhalten

**Qualifikation**
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Hervorragende analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgez

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    Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit

    **Summary** The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation activities for our disposable business. The Sterilization specialist has the technical lead of our Sterilization Board. The Sterilization specialist is also responsible for the midterm and longlterm sterilization strategy. **Primary...

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    Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit

    Novanta is one global team with over 26 offices located in The Americas, Europe and Asia-Pacific. Looking for a great place to work? You have found it with a culture that embraces teamwork, collaboration and empowerment. Come explore Novanta. Summary The Flow & Fluid Sterilization specialist is responsible for all sterilization and sterilization validation...

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    Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

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  • Subject Matter Expert

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland Work_in_Berlin Recruitment Agency Vollzeit

    Our client´s products can be found in most drugstores and in well-stocked supermarkets. Customer information is important - our client knows that too. That's why every product comes with a free telephone number where the customer can ask questions, requests and suggestions to the company. Customer requests are friendly and courteous. The central hotline...

  • Emea Research

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Eaton Vollzeit

    Travel rate is up to 10%, in the EMEA region. The role is reporting into the Manager for Medium Voltage Systems, based in The Netherlands. This role is regarded as the highest level of authority and expertise within our regional organization. More info on our site in Hengelo: Eaton Hengelo factory is now located at the heart of the The Green Box cleantech...

  • Phd Student

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    Berlin, Deutschland Paul Drude Institut Berlin Vollzeit

    **About the position** Phd - Student - Optical investigation of hybrid ferromagnetic / semiconducting 2D-heterostructures The PDI is at the forefront of growth of magnetic layered materials. PDI's spectroscopy department is expanding its efforts in the investigation of novel 2D heterostructures based upon these ferromagnets. Therefore, the PDI offers a PhD...

  • Senior Consultant Forensic Investigation

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Senior Consultant Forensic Investigation (w/m/d)Unterstütze KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied.Als Beratender Experte für Forensische Untersuchungen unterstützt Du bei forensischen Sonderuntersuchungen zu...

  • Wind & Site Expert

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Hunter Philips Vollzeit

    Are you motivated to join a global project developer and front-runner in the German green energy transition with an onshore pipeline exceeding 6GW? Have you got extensive experience leading site assessment of wind projects, using EMD WindPro Software? If so, this could be the role for you **The Company** **The Role** **As Wind & Site Expert, duties will...

  • Lead, Public Safety Liaison, Europe

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland Uber Vollzeit

    **About the Role** *** We are seeking a Public Safety Liaison Lead for Europe. This is a highly dynamic role including routine and ad-hoc responsibilities with little direct supervision. You will be encouraged to balance working from one of our offices in Europe-based office alongside regularly working from home. You will be responsible for: - Leading...

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    Berlin, Berlin, Deutschland Novanta Vollzeit

    Transforming Healthcare with Innovative Sterilization SolutionsAt Novanta, we're pushing the boundaries of what's possible in medical technology. As a Sterilization Process Specialist, you'll play a critical role in ensuring the highest standards of quality and safety for our medical devices.Key Responsibilities:Develop and implement sterilization processes...

  • Subject Matter Expert

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    Berlin, Deutschland Doctolib Vollzeit

    **Werde Teil unserer Mission, werde Teil von Doctolib!**: Technical Services sind ein Teil des Customer Care Teams von Doctolib. Sie sind sowohl für das Onboarding neuer Kunden, als auch für die Betreuung bestehender Kunden verantwortlich. Oberstes Ziel ist unseren Kunden die beste Doctolib-Erfahrung zu bieten, indem wir alle Anliegen effektiv und zeitnah...

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    Berlin, Berlin, Deutschland Vention Vollzeit

    Job OverviewWe are seeking a highly skilled Automation Expert to join our EMEA team. As a key member of our team, you will be responsible for ensuring outstanding customer support, providing product feedback to our development teams, and paving the way for delivering turnkey solutions in Europe.Key ResponsibilitiesCustomer Support: Provide comprehensive...

  • Global Business Transformation Specialist

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    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Job DescriptionThis is an exceptional opportunity to join 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft as a Senior Business Functional Analyst, where you will have the chance to shape the future of our global technology organization.About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Business Functional Analyst to lead the transformation of our...

  • Senior Data Scientist

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    Berlin, Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    Senior Data Scientist - Ad Tech ExpertDeliver amazing experiences with our innovative Ad Tech solutions. We're seeking an experienced Senior Data Scientist to join our Vendor Data tribe and drive the development of advanced machine learning models.**Drive innovation**: Develop and implement cutting-edge machine learning models to optimize ad ranking, bidding...

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    Berlin, Berlin, Deutschland Mapp Digital Vollzeit

    We are seeking a skilled E-learning Content Creator to produce high-quality content for our eLearning portal. With a well-defined eLearning strategy in place, your role will be to help users understand and utilize our tools through engaging courses and use case videos.As an E-learning Content Creator specializing in Data Collection, Analytics, and Campaign...

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