Senior AML Manager
Vor 7 Tagen
Im Team AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen entwickelt und aktualisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML überwacht.
Ihre Aufgaben- Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht.
- Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme.
- Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der Geldwäscheprävention.
- Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen.
- Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche.
- Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug.
- Mehrjährige, relevante Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder einem Finanzdienstleister.
- Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen. Eine juristische Ausbildung ist von Vorteil.
- Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
- Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen Neuerungen.
- Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
- Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.
- Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten (auch in Englisch).
Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.
Unsere Mitarbeiter sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig. In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:
- Employee Development Budget von 2.000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) usw.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub zusätzlich frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.
Wir sind Raisin, ein dynamisches und schnell wachsendes Fintech-Unternehmen, das ein Pionier für offenes Banking in der Spareinlagen- und Anlagebereiche ist.
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Senior AML Operations Manager
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin VollzeitÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...
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Leitender AML-Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...
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Leitender AML-Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...
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Leitender AML-Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...
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Senior AML Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX VollzeitOverview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 and a client base exceeding 400,000 across retail and institutional sectors, we are a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients with the international markets. Our focus is on...
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Senior AML Manager
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin VollzeitÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...
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Senior AML Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin VollzeitÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...
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Leitender AML-Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...
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Leitender AML-Manager
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über die Niederlassung FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und betreibt zudem Niederlassungen in...
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Leitender AML-Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitÜber die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über unsere Niederlassung in FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und hat sich seitdem mit weiteren...
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AML Risk Management Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX VollzeitOverview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a diverse workforce and a broad client base, we are a leading provider in the financial services sector, dedicated to connecting clients with global markets while focusing on innovation and delivering exceptional products and...
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Compliance and AML Advisor
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX VollzeitOverview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 employees and a diverse client base exceeding 400,000 retail and institutional clients across more than 80 offices worldwide, StoneX is a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients...
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Senior AML Operations Manager
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin VollzeitTeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
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Senior AML Operations Manager
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH VollzeitTeamDas AML-Betriebs-Team ist für die tägliche operative Abwicklung im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu sicherst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien.Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
