Senior AML Manager

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit
Überblick

Als Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.

Verantwortlichkeiten
  • Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten im Bereich AML.
  • Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention und Risikomanagement-Strategien.
  • Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung.
  • Kooperation mit externen und internen Prüfern und die Vorbereitung von Prüfungen.
  • Unterstützung bei der Entwicklung von Prozessen und Verfahren zur Risikokontrolle.
Anforderungen
  • Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention und Risikomanagement in der Banken- oder Finanzbranche.
  • Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und der Umsetzung in Organisationen.
  • Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
  • Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen Neuerungen.
  • Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
  • Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.
  • Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten.
Vorteile bei Raisin

Als Teil der Raisin-Familie bieten wir Ihnen eine dynamische und innovative Arbeitsumgebung, in der Sie Ihre Stärken ausspielen und sich weiterentwickeln können. Wir bieten:

  • Ein Employee Development Budget von 2.000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
  • Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
  • Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
  • Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration.
  • Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
  • Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub zusätzlich frei an Heiligabend und Silvester.
  • Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
  • Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
  • Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
  • Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
  • Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

  • Senior AML Operations Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Senior AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 and a client base exceeding 400,000 across retail and institutional sectors, we are a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients with the international markets. Our focus is on...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über die Niederlassung FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und betreibt zudem Niederlassungen in...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über unsere Niederlassung in FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und hat sich seitdem mit weiteren...

  • AML Risk Management Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a diverse workforce and a broad client base, we are a leading provider in the financial services sector, dedicated to connecting clients with global markets while focusing on innovation and delivering exceptional products and...

  • Compliance and AML Advisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 employees and a diverse client base exceeding 400,000 retail and institutional clients across more than 80 offices worldwide, StoneX is a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients...

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamDas AML-Betriebs-Team ist für die tägliche operative Abwicklung im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu sicherst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien.Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Manager

    vor 7 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamIm Bereich AML werden wir gemeinsam mit dem Vorstand der Raisin Bank alle Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen entwickeln und aktualisieren. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML überwacht.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten...

  • Senior AML Manager

    vor 7 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamIm Bereich AML werden wir gemeinsam mit dem Vorstand der Raisin Bank alle Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen entwickeln und aktualisieren. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML überwacht.Ihre AufgabenMitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten...