Senior AML Operations Manager

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit
Team

Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.

Deine Aufgaben
  • Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
  • Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
  • Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
  • Du untersuchst ungewöhnliche Sachverhalte
  • Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
  • Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden
Dein Profil
  • Du besitzt über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und hast mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML
  • Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
  • Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
  • Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
  • Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
  • Du hast fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
  • Du bist ein Teamplayer
  • Du verfügst über sehr gute Excel Kenntnisse
Wachstum und Entwicklung

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig.

Unser agiles Fintech-Umfeld bietet dir die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

  • Persönliches Trainingsbudget von 2000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
  • Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
  • Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
  • Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
  • Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
  • Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
  • Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
  • Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
  • Fahrtkostenzuschuss (RMV).
  • Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
  • Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren

Wir sind Raisin, ein dynamisches und schnell wachsendes Fintech-Unternehmen, das ein Pionier für offenes Banking in der Spareinlagen- und Anlagebereiche ist.

  • Senior AML Operations Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamDas AML-Betriebs-Team ist für die tägliche operative Abwicklung im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu sicherst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien.Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Senior AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 and a client base exceeding 400,000 across retail and institutional sectors, we are a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients with the international markets. Our focus is on...

  • AML Operations Team Supervisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    Position: AML Operations Team SupervisorRaisin Bank is a forward-thinking and innovative institution that combines the reliability of a traditional banking system with the flexibility of a modern fintech landscape.We are in search of a seasoned AML Operations Team Supervisor to enhance our team. In this pivotal role, you will oversee and guide a group of AML...

  • AML Risk Management Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a diverse workforce and a broad client base, we are a leading provider in the financial services sector, dedicated to connecting clients with global markets while focusing on innovation and delivering exceptional products and...

  • Senior AML Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...

  • Senior AML Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leiterin/Leiter AML-Bereich

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von internen Richtlinien und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Prozesse sicherzustellenDie Durchführung und...

  • Verantwortliche/r für AML-Operatons

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...