Senior AML Operations Manager

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit
Überblick

Als Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Deine Aufgaben
  • Die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellen
  • Die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überwachen
  • Das AML-Team bei der Umsetzung neuer Projekte und der Durchführung von internen Prüfungen zu unterstützen
  • Ungewöhnliche Sachverhalte zu untersuchen
  • Andere Teams bei der Umsetzung von Vorgaben des Geldwäschegesetzes und weiterer regulatorischer Vorgaben zu beraten
  • Die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu begleiten
  • Das AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden zu unterstützen
Dein Profil
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML
  • Relevante Berufserfahrung und gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Fähigkeit, komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darzustellen
  • Ausgeprägte Hands-on-Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
  • Vertrauenswürdigkeit, Motivation und Teamfähigkeit
  • Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
  • Teamplayer
  • Sehr gute Excel-Kenntnisse
Unser Angebot
  • Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen
  • Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene
  • Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service-Plattform
  • Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration
  • Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise
  • Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester
  • Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung
  • Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Fahrtkostenzuschuss (RMV)
  • Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen
  • Diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamDas AML-Betriebs-Team ist für die tägliche operative Abwicklung im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu sicherst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien.Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Senior AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 and a client base exceeding 400,000 across retail and institutional sectors, we are a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients with the international markets. Our focus is on...

  • AML Operations Team Supervisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    Position: AML Operations Team SupervisorRaisin Bank is a forward-thinking and innovative institution that combines the reliability of a traditional banking system with the flexibility of a modern fintech landscape.We are in search of a seasoned AML Operations Team Supervisor to enhance our team. In this pivotal role, you will oversee and guide a group of AML...

  • AML Risk Management Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a diverse workforce and a broad client base, we are a leading provider in the financial services sector, dedicated to connecting clients with global markets while focusing on innovation and delivering exceptional products and...

  • Senior AML Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...

  • Senior AML Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Manager bei Raisin sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bank den höchsten Standards entspricht.VerantwortlichkeitenPlanung, Umsetzung und Dokumentation...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in zahlreichen anderen Ländern an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur im...

  • Leiterin/Leiter AML-Bereich

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von internen Richtlinien und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Prozesse sicherzustellenDie Durchführung und...

  • Verantwortliche/r für AML-Operatons

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...