Verantwortliche/r für AML-Operatons

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit
Überblick

Als Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Deine Aufgaben
  • Die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellen
  • Die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überwachen
  • Das AML-Team bei der Umsetzung neuer Projekte und der Durchführung von internen Prüfungen zu unterstützen
  • Ungewöhnliche Sachverhalte zu untersuchen
  • Andere Teams bei der Umsetzung von Vorgaben des Geldwäschegesetzes und weiterer regulatorischer Vorgaben zu beraten
  • Die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu begleiten
  • Das AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden zu unterstützen
Dein Profil
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML
  • Relevante Berufserfahrung und gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen zu können
  • Ausgeprägte Hands-on-Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
  • Vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig zu sein
  • Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
  • Ein Teamplayer zu sein
  • Sehr gute Excel-Kenntnisse zu haben
Unser Angebot
  • Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen
  • Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene
  • Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service-Plattform
  • Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration
  • Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise
  • Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester
  • Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung
  • Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Fahrtkostenzuschuss (RMV)
  • Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen
  • Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren

  • AML Fachkraft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick über die PositionPage Personnel ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistungen, das sich auf die Vermittlung von Fachkräften spezialisiert hat. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten (Junior) AML Spezialisten (m/w/d).AufgabenbereichÜberwachung und Analyse: Sie sind verantwortlich für die...

  • AML Fachkraft

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick über die PositionPage Personnel ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistungen, das sich auf die Vermittlung von Fachkräften spezialisiert hat. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten (Junior) AML Spezialisten (m/w/d).AufgabenbereichÜberwachung und Analyse: Sie sind verantwortlich für die...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen in China sowie in zahlreichen weiteren Ländern an.Position: Senior AML-ManagerIn dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung von...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Mit einer Präsenz in 64 Ländern und Regionen ist die Bank darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.StellenbeschreibungAls Senior AML-Manager...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der führenden Banken in China und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl im Inland als auch international an. Die Zweigniederlassung in Frankfurt spielt eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den europäischen...

  • AML-Berater

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Beschreibung der PositionDer AML-Berater unterstützt den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und ist verantwortlich für die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Er fungiert als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und...

  • AML-Berater

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Beschreibung der PositionDer AML-Berater unterstützt den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und ist verantwortlich für die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Er fungiert als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherzustellenDie Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von...

  • Leiterin/Leiter AML-Bereich

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    ÜberblickAls Senior AML Operations Manager bei Raisin Bank bist du verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung von internen Richtlinien und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Deine AufgabenDie Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Prozesse sicherzustellenDie Durchführung und...

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    TeamDas AML-Betriebs-Team ist für die tägliche operative Abwicklung im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu sicherst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien.Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Senior AML Operations Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    TeamDas Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.Deine AufgabenDu stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicherDu bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über die Niederlassung FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und betreibt zudem Niederlassungen in...

  • Leitender AML-Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China GroupDie Bank of China Group ist die internationalste Bank Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.Über unsere Niederlassung in FrankfurtDie Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 ins Leben gerufen und hat sich seitdem mit weiteren...

  • Leitender AML-Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    Über die Bank of China Limited Zweigniederlassung FrankfurtDie Bank of China ist eine der internationalsten Banken Chinas und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen sowohl in China als auch in 64 weiteren Ländern und Regionen an.StellenbeschreibungIn der Position des Senior AML Managers sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und...