Referent (W/m/d) Anti Financial Crime (Afc)

Vor 5 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als

**Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**:
**Das erwartet Sie**:

- Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank.
- Dafür bewerten Sie **neue geldwäscherechtliche Anforderungen** hinsichtlich ihrer Umsetzungsrelevanz und stellen die jederzeitige Aktualität, Effizienz und Effektivität der zentralen **Richtlinien und Arbeitsanweisungen** sicher.
- Interne Stakeholder, externe Rechtsbeistände, Behörden und Bankenverbände sind für Sie wichtige Schnittstellen, die Sie koordinieren und mit denen Sie sich laufend abstimmen, um die **Einhaltung der geltenden Anforderungen **zu sichern.
- Sie erstellen Ausarbeitungen zu **Grundsatzfragen,** kurzfristige Ad-hoc-Bewertungen risikorelevanter Sachverhalte und führen **Einzelfallberatungen der KYC-Einheit** und der Marktabteilungen zur Auslegung des internen Anweisungswesens durch.
- Die Mitarbeit im konzernübergreifenden** Projektteam zur Umsetzung der EU-AML-Verordnung** sowie in weiteren thematisch relevanten Projekten komplettiert Ihr Aufgabenspektrum.

**Das bringen Sie mit**:

- Für diese Aufgabe benötigen Sie das **‍juristische Staatsexamen** und **mehrjährige relevante Berufserfahrung** auf dem Gebiet der Compliance bzw. Bekämpfung von Finanzkriminalität (z. B. Geldwäschebekämpfung, Sanktionen, Betrugsprävention).
- Erfahrungen in der Bedienung von **Monitoring-Systemen der Geldwäscheprävention** sind ebenso von Vorteil wie Kenntnisse des **Kreditgeschäfts.**:

- Sie sollten Freude daran haben, gesetzliche und aufsichtsrechtliche **Vorgaben im Bereich der Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprävention** vernetzt im bankaufsichtsrechtlichen Gesamtumfeld der Bank einzuordnen.
- Sie arbeiten **eigenständig **sowie **zuverlässig **und denken sich schnell in neue Themengebiete ein. Aufgrund Ihrer **ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten** können Sie komplexe Zusammenhänge verständlich und zielgruppengerecht vermitteln.
- Sehr gute **Deutsch
- und Englischkenntnisse** runden Ihr Profil ab.

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti-financial Crime Corporate Bank Business

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt. Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank...

  • Referent (M/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht. **Gemeinsam Zukunft gestalten.** Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als...

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang,...

  • Controls Testing

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ **Teambeschreibung und Rollendetails** Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance („CT&A“)) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti Financial Crime (AFC) Officer (m/w/d) für das AFC Quality Assurance Sanctions & Embargoes (AFC QA S&E) Team Germany. Controls...

  • Afc List Management Officer

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Referent (m/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Gemeinsam Zukunft gestalten. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir...

  • Anti-Financial Crime Experte für digitale Lösungen

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    ÜberblickBei Exxeta entwickeln wir innovative Lösungen, um die Herausforderungen im Finanzsektor zu meistern. Wir suchen einen erfahrenden Anti-Financial Crime Experte, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation unterstützt.Lohn und GehaltDas Bruttojährgehalt liegt bei circa 85.000 bis 110.000 Euro, je nach...

  • Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime im Bereich Finanzen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Beschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Spezialist Afc Analytics Und Anwendungen

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichCompliance- StandortFrankfurt a. M.Düsseldorf- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung in der fachlichen Anwendungsbetreuung von Anwendungen der Abteilung „Anti-Financial Crime“ (insbesondere der Monitoring und Screening sowie KYC Anwendungen) - Unterstützung für fachliche Anwender, Bearbeitung von fachlichen Incidents,...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Fachberater Anti-Financial Crime,

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unsere Werkstudenten - Tätigkeit Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscoveryWir suchen absolvierende Studierende für eine interessante Werkstudententätigkeit bei KPMG in Frankfurt.Als Fachberater/in im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery bist du direkt am Puls des spannenden Geschäftstages dabei und kannst dein Theoriewissen in...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 6 Monaten

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 6 Monaten

    Frankfurt, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Was erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...

  • Investment Banking AFC Compliance Lead

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job OverviewHirschman Associates is a leading financial institution with a global presence, seeking an experienced Investment Banking Anti-Financial Crime (AFC) Compliance Lead to join their team.Role DescriptionThis key position will be responsible for developing and implementing AFC strategies, policies, and procedures for Investment Banking-related...

  • Managing Director Financial Services

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland FTI Consulting, Inc. Vollzeit

    We are involved in complex, global and high-profile litigation, arbitration and investigations combining end-to-end risk advisory, investigative and disputes expertise to deliver holistic solutions for our clients. We are currently looking for a Managing Director with deep expertise in one or more of the following areas: Anti-Money Laundering, Countering...