Anti-financial Crime Corporate Bank Business
vor 6 Monaten
**Teambeschreibung und Rollendetails**
Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt.
Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA angesiedelt, die in erster Linie dafür verantwortlich ist, das CB BizBanking (kleine und mittelgroße Firmen-/Geschäftskunden) zu unterstützen und die Einhaltung der Geldwäschepräventions-Vorschriften, der damit verbundenen Gesetze, Regeln, Erwartungen der Aufsichtsbehörden und der internen Richtlinien zu gewährleisten. Zu diesem Zweck berät BLAFC CB BizBanking Deutschland sowohl das Business (1st Line of Defense - 1LoD) hinsichtlich der Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle und Produkte, strategische organisatorische Veränderungen, operative Projekte zur Effizienzsteigerung oder sensiblen Kundengruppen als auch die AFC-Funktionen der 2LoD hinsichtlich geschäftlicher Perspektiven zur kontinuierlichen Verbesserung des bestehenden AML-Rahmenwerks.
Sie werden die Entwicklung von lokalen und globalen Strategien unterstützen und bei regionsübergreifenden Initiativen mitwirken. Sie arbeiten eng mit Fachexperten (Subject Matter Experts - SMEs) und Senior Managern zusammen.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie beraten und begleiten CB BizBanking Business in Deutschland in Bezug auf AFC relevante Themen, insbesondere Know-Your-Customer (KYC) and Geldwäsche-bezogene Themen.
- Sie analysieren, dokumentieren und entwickeln die aktuellen (BL)AFC CB BizBanking Prozesse weiter.
- Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Koordination der AFC-Fachexperten-Einlieferung zur Globalen Riskoanalyse für den Bereich CB BizBanking Germany.
- Sie unterstützen relevante Projekte und Arbeitsgruppen, in denen eine BLAFC CB BizBanking Expertise benötigt wird.
- Sie fungieren als Ansprechpartner für interne und externe Audits und sorgen für ein adäquates Audit-Issue-Management in allen Angelegenheiten rund um BLAFC CB & IB Germany.
- Sie unterstützen bei der Umsetzung und Pflege eines strukturierten und umfassenden Management Information (MI) Systems in Bezug auf BLAFC CB BizBanking Germany.
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium vorzugsweise in Wirtschaft oder Recht, Bankakademie-Abschluss bzw. vergleichbare Qualifikationen.
- Erfahrungen im Bankwesen, insbesondere im Corporate Bank Umfeld von Vorteil.
- Gute Microsoft (MS) Office-Kenntnisse, insbesondere MS PowerPoint und MS Excel.
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Hagen Corvers gerne zur Verfügung.
Kontakt: Hagen Corvers (+49 1702306100)
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**Details of the role and how it fits into the team**
You will be joining the Anti-Financial Crime (AFC) function which manages Deutsche Bank’s (DB) financial crime risks to protect the integrity and reputation of Deutsche Bank and minimize the use of its operations for financial crime. The role sits within the Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA unit which has, as its primary role, responsibility for supporting the CB BizBanking (small and mid-corporate clients) and operations comply with AML regulation, related laws, rules, expectations of regulators and internal policies. For this purpose, BLAFC CB BizBanking Germany provides advise both to 1LoD Business on the policy framework regarding new business models and products, strategic organisational transformations, operational efficiency projects or sensitive client groups and to the specialised 2LoD AFC functions on business perspectives to continuously enhance the existing AML framework.
You will facilitate the development of locally compliant and globally consistent strategies and responses to cross-regional initiatives. You will be closely working together with Subject Matter Experts as well as Senior Managers.
**Your key responsibilities**
- You provide advisory and guidance to the CB BizBanking business in Germany with regards to AFC topics, in particular know-your-customer (KYC) and money laundering-related topics
- You analyse, document, and further develop the current (BL)AFC CB BizBanking processes
- You support the preparation and coordination of AFC SME input on Global Risk Type Assessment for CB BizBanking Germany
- You support projects and initiatives with AFC relevance whereby CB BizBanking expertise is required
- You act as point of contact for internal and external audits and ensure an adeq
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Associate, Anti-financial Crimes
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Senior Associate, Anti-financial Crime
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Anti-Financial Crime Berater
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA VollzeitÜbernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...
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Anti-Financial Crime Expert
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta AG VollzeitWir suchen einen engagierten Berater, der sich für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begeistert.Als Teil unseres Teams bei Exxeta AG wirst du in anspruchsvollen Projekten mit Kunden zusammenarbeiten, um ihre Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse zu entwickeln.Analysiere die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen...
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Finanzplaner - Expert für Anti-Financial Crime
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta AG VollzeitUnsere Herausforderung Bei Exxeta suchen wir einen Finanzplaner, der sich auf Anti-Financial Crime spezialisiert hat. Du sollst unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen. Deine Aufgaben - Analysiere die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche,...
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Anti-Financial Crime Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitJob Title: Associate Director m/f/d - Financial Crime Investment Banking ComplianceHirschman Associates is seeking a highly skilled and experienced Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team. As a key member of our Investment Banking division, you will be responsible for developing and implementing anti-money laundering (AML) and...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitWe are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team at Hirschman Associates.The ideal candidate will have several years of experience in AFC compliance, preferably within investment banking or consultancy environment.Key responsibilities include developing and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism...
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Anti-Financial Crime Berater
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA VollzeitÜbernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der Analyse neuer...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)ForensikBei KPMG hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)Forensik wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, bei der...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitBeschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...
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Führungskraft Anti-Financial Crimes
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitIhre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crimes im Bereich Compliance und übernehmen die Funktionen des Stellvertretenden Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur...
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Financial Crime Risk
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Über den Bereich** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verpflichtet. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu schützen, Strafverfolgung zu unterstützen und die Produkte und Dienstleistungen der Bank vor illegalen Machenschaften in allen Geschäftsbereichen und Regionen zu schützen. Zur...
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Head of Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets is a leading global provider of online trading and investing, with a comprehensive retail, professional and institutional offering. CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe. A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the...
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Financial Crime Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitWe are seeking a dedicated and detail-oriented Financial Crime Investigations Compliance Officer to join our client's dynamic team in Frankfurt am Main. This role is crucial in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key ResponsibilitiesConduct investigations into potential financial crime activities,...
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitJob Title: Financial Crime InvestigatorHirschman Associates is seeking a highly skilled Financial Crime Investigator to join our team in Frankfurt am Main. As a key member of our Compliance department, you will play a crucial role in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key Responsibilities:Conduct...
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Führungskraft Anti-Financial Crimes
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitIhre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellvertretenden (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle wahr.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben...
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ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER
vor 5 Monaten
Frankfurt, Deutschland 360T VollzeitYour responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...
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Financial Crime Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitWe are seeking a dedicated and detail-oriented Financial Crime Investigations Compliance Officer to join our client's dynamic team in Frankfurt am Main. This role is crucial in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key ResponsibilitiesConduct investigations into potential financial crime activities,...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitPraktikum Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscoveryWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität und IT-Forensik interessiert.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität.Du analysierst...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitUnser AngebotWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery. In diesem Bereich kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessieren.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...
