Referent (M/w/d) Anti Financial Crime Compliance

Vor 5 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions
- und Exportprojekte geht.

**Gemeinsam Zukunft gestalten.**

Willkommen bei der KfW IPEX-Bank Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions
- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte - die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird. Sie wollen Ihre Kompetenz einbringen, erweitern und Aufgabe mit Purpose verbinden? Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft nachhaltig bei uns.

Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als

**Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**

**Das erwartet Sie**
- Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank.
- Dafür bewerten Sie **neue geldwäscherechtliche Anforderungen** hinsichtlich ihrer Umsetzungsrelevanz und stellen die jederzeitige Aktualität, Effizienz und Effektivität der zentralen **Richtlinien und Arbeitsanweisungen** sicher.
- Interne Stakeholder, externe Rechtsbeistände, Behörden und Bankenverbände sind für Sie wichtige Schnittstellen, die Sie koordinieren und mit denen Sie sich laufend abstimmen, um die **Einhaltung der geltenden Anforderungen** zu sichern.
- Sie erstellen Ausarbeitungen zu **Grundsatzfragen**, kurzfristige Ad-hoc-Bewertungen risikorelevanter Sachverhalte und führen **Einzelfallberatungen der KYC-Einheit** und der Marktabteilungen zur Auslegung des internen Anweisungswesens durch.
- Die Mitarbeit im konzernübergreifenden **Projektteam zur Umsetzung der EU-AML-Verordnung** sowie in weiteren thematisch relevanten Projekten komplettiert Ihr Aufgabenspektrum.

**Das bringen Sie mit**
- Für diese Aufgabe benötigen Sie das ‍**juristische Staatsexamen** und **mehrjährige relevante Berufserfahrung** auf dem Gebiet der Compliance bzw. Bekämpfung von Finanzkriminalität (z. B. Geldwäschebekämpfung, Sanktionen, Betrugsprävention).
- Erfahrungen in der Bedienung von **Monitoring-Systemen der Geldwäscheprävention** sind ebenso von Vorteil wie Kenntnisse des **Kreditgeschäfts**.
- Sie sollten Freude daran haben, gesetzliche und aufsichtsrechtliche **Vorgaben im Bereich der Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprävention** vernetzt im bankaufsichtsrechtlichen Gesamtumfeld der Bank einzuordnen.
- Sie arbeiten **eigenständig** sowie **zuverlässig** und denken sich schnell in neue Themengebiete ein. Aufgrund Ihrer **ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten** können Sie komplexe Zusammenhänge verständlich und zielgruppengerecht vermitteln.
- Sehr gute **Deutsch
- und Englischkenntnisse** runden Ihr Profil ab.

**Unsere Benefits**

**Attraktive Vergütung**

Bei uns erwartet Sie ein attraktives Vergütungspaket inklusive vermögenswirksamer Leistungen, Deutschlandticket, betrieblicher Altersversorgung, Mitarbeiterrabatten, JobRad und mehr.

**Diversität & Inklusion**

Vielfältige Angebote, Netzwerke und Unterstützung für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Identität, Behinderung, Generation, Religion oder sexueller Orientierung.

**Work-Life-Balance**

38-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, Teilzeitmodelle, Gleitzeit, Sabbatical sowie Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Workation sind bei uns ebenso fester Teil der Unternehmenskultur wie Angebote zur Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger.

**Well-Being**

Unser umfangreiches Angebot an Betriebssportgruppen und Gesundheitskursen sowie unsere firmeneigene Kantine tragen zu deinem Wohlbefinden bei.

**Training & Entwicklung**

Ein umfassendes Onboarding, Networking sowie persönliche und fachliche Weiterentwicklung gehören bei uns natürlich mit dazu.

**Teamspirit**

Bei uns erwartet Sie ein einzigartiger Teamzusammenhalt - egal ob im Alltag, beim gemeinsamen Lunch, auf unseren Betriebsfeiern oder After-Work Events.

**Gestalten wir gemeinsam die Zukunft. Jetzt**

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Fragen zur Position?

Melden Sie sich gerne bei **Gabriele Dümler** unter **+49 (0)69 7431 4691**.

Job ID 00237593

  • Referent (W/m/d) Anti Financial Crime (Afc)

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als **Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**: **Das erwartet Sie**: - Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche - und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank. -...

  • Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime im Bereich Finanzen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Beschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Referent (m/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Gemeinsam Zukunft gestalten. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir...

  • Fachmann Wertpapier-Compliance und Anti-Financial Crime

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Praktikant im Bereich Wertpapier-Compliance und Anti-Financial Crime unterstützen Sie unsere Fachleute bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.Beteiligung an Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance, Geldwäscheprävention, Embargo und BetrugsbekämpfungUnterstützung bei der Erstellung von...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 6 Monaten

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Anti-Financial Crime Experte für digitale Lösungen

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    ÜberblickBei Exxeta entwickeln wir innovative Lösungen, um die Herausforderungen im Finanzsektor zu meistern. Wir suchen einen erfahrenden Anti-Financial Crime Experte, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation unterstützt.Lohn und GehaltDas Bruttojährgehalt liegt bei circa 85.000 bis 110.000 Euro, je nach...

  • Head of Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe.A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the Compliance & Anti Financial Crime department for the European region (ex UK).Within this role you will have management of the overall Compliance...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    vor 20 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) Und genau wie wir legst Du Wert auf ein respektvolles Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe? Bewirb Dich ganz einfach mit Deinem Lebenslauf und verstärke unser Team »Financial Crime Compliance Retail Banking«. Mit hellwachem Blick überwachst...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Fachberater Anti-Financial Crime,

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unsere Werkstudenten - Tätigkeit Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscoveryWir suchen absolvierende Studierende für eine interessante Werkstudententätigkeit bei KPMG in Frankfurt.Als Fachberater/in im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery bist du direkt am Puls des spannenden Geschäftstages dabei und kannst dein Theoriewissen in...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • : Financial Crime Compliance Advisory Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Santander Vollzeit

    : Financial Crime Compliance Advisory Associate Country: Germany WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Do you want to join us? Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and sophisticated corporate and institutional clients, offering customized services and...

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang,...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) am Standort Frankfurt Mit Deinem detektivischen Geschick bist Du Kriminellen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen Muster und durchleuchten Daten? Dabei schreibst Du Teamgeist genauso groß wie Eigenverantwortung? Und genau wie wir...

  • Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) am Standort Frankfurt Mit Deinem detektivischen Geschick bist Du Kriminellen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen Muster und durchleuchten Daten? Dabei schreibst Du Teamgeist genauso groß wie Eigenverantwortung? Und genau wie wir...

  • Compliance Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Bitgo Vollzeit

    Compliance Manager / Anti-Financial-Crime - BitGo Europe GmbH (Frankfurt) BitGo ist der führende Anbieter von Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet institutionellen Anlegern Liquiditäts-, Verwahrungs- und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 2013, ist BitGo der Pionier der Multi-Signatur-Wallet und das erste...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in...