ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER
vor 5 Monaten
Your responsibilities
As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory Affairs and Group (CCO) regarding the following:Development and implementation of policies, procedures and programs to combat financial crime in a regulated financial institution. Monitoring transactions and customer profiles for suspicious activity. Investigating and analyzing potential cases of financial crime. Preparing and submitting reports to the relevant authorities and internal bodies. Training employees on financial crime policies and procedures. Performing risk assessments and analyses related to financial crime. Implementing and monitoring compliance measures to minimize risks. Liaison with senior stakeholders within the businesses, generating reports as and where necessary. Liaising with internal and external stakeholders, including regulators and law enforcement agencies.
Your profile
Appropriately qualified, at ACAMs certificated level or equivalent. In-depth knowledge of financial crime and anti-money laundering laws. Experience in implementing programs to combat financial crime. Strong analytical skills, communication skills and a high level of integrity. The ability to interpret complex legal requirements. Communicate effectively with various internal and external stakeholders.
Our offer
Performance appraisals on a regular basis 360T Academy Career Concept Frankfurt office located directly in the city center Social gatherings We offer an outstanding opportunity for a highly motivated individual to participate in the growth of a successful technology company in the financial sector. The position is based in Frankfurt am Main and is available immediately. If your background and qualifications meet these specifications, please forward your application, including your salary expectation and earliest starting date, by clicking the “Apply” button.-
Anti-Financial Crime Berater
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA VollzeitÜbernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...
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Anti-Financial Crime Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitJob Title: Associate Director m/f/d - Financial Crime Investment Banking ComplianceHirschman Associates is seeking a highly skilled and experienced Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team. As a key member of our Investment Banking division, you will be responsible for developing and implementing anti-money laundering (AML) and...
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Associate, Anti-financial Crimes
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitWe are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team at Hirschman Associates.The ideal candidate will have several years of experience in AFC compliance, preferably within investment banking or consultancy environment.Key responsibilities include developing and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism...
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Senior Associate, Anti-financial Crime
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Anti-Financial Crime Berater
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA VollzeitÜbernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der Analyse neuer...
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Head of Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets is a leading global provider of online trading and investing, with a comprehensive retail, professional and institutional offering. CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe. A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)ForensikBei KPMG hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)Forensik wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, bei der...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitBeschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...
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Führungskraft Anti-Financial Crimes
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitIhre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crimes im Bereich Compliance und übernehmen die Funktionen des Stellvertretenden Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur...
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Führungskraft Anti-Financial Crimes
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba VollzeitIhre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellvertretenden (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle wahr.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitUnser AngebotWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery. In diesem Bereich kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessieren.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...
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Financial Crime Prevention Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitKey ResponsibilitiesAs an Anti-Financial Crime Manager at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...
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Head of Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets is a leading global provider of online trading and investing, with a comprehensive retail, professional and institutional offering. CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe. A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the...
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(Senior) Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang,...
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Senior Financial Crime Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client, a leading financial institution, is seeking a seasoned professional to lead their Anti-Financial Crime Compliance efforts in Investment Banking. The ideal candidate will have a deep understanding of international financial crime regulations and a proven track record of developing and implementing effective compliance strategies.Key...
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Head of Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe.A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the Compliance & Anti Financial Crime department for the European region (ex UK).Within this role you will have management of the overall Compliance...
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Financial Crime Prevention Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T VollzeitKey ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...
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Anti-financial Crime Corporate Bank Business
vor 6 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt. Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank...
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Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...
