(Senior) Consultant Anti-Financial Crime

vor 6 Monaten

Frankfurt, Deutschland EXXETA Vollzeit
Was erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie Digital/Crypto Assets und unterstützen unsere Kunden von der Planung, Konzeption bis hin zur Implementierung Wirke bei der Konzeption und Umsetzung kundenindividueller Lösungen mit, insb. auch im Rahmen der digitalen Transformation und Automatisierung unter Einbeziehung neuer technologischer Trends wie GenAI/Machine Learning, DLT/Blockchain/DeFi und Digital/Crypto Assets In den Projekten übernimmst du unterschiedliche Rollen und kannst dich kurz- bis mittelfristig zum AFC-Experten entwickeln Wir fördern deine persönliche Entwicklung (u. a. durch externe Schulungen/Zertifizierungen) und unterstützen bei der Umsetzung deiner eigenen Ideen mit einem individuell auf Dich abgestimmten Entwicklungsplan

Was erwarten wir von dir

Persönlicher Background: Du bringst ein Studium des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation mit Fachkenntnisse: Du bringst einschlägige Berufserfahrung im Anti-Financial Crime Umfeld in einer Beratungs- bzw. Prüfungsgesellschaft, bei einem Finanzdienstleister oder vergleichbaren Unternehmen mit. Du kennst dich im regulatorischen Umfeld und mit den relevanten Prozessen im Hinblick auf Themen wie KYC/CDD, Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos oder Digital/Crypto Assets bestens aus. Du bringst sehr gute MS Office Kenntnisse mit. Mindset: Sicheres Auftreten, analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Interesse an der Verbindung von Fach- und Technologieberatung. Let's talk: Du sprichst fließend Deutsch und Englisch - super, dann findest du dich bei Exxeta bestens zurecht.

Warum Exxeta

Echte Challenges für dein Wachstum – Weiterbildungsbudget inklusive Für deinen perfekten Start setzen wir auf unser Mentor:innenprogramm Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Für deine optimale Work-Life-Balance gibt es genug Gestaltungsraum. Bleib gesund - neben betrieblicher Krankenversicherung gibt es ein Gesundheitsbudget für individuelle Leistungen Mit dem XX-Bike ins Büro: Wir bezuschussen Fahrrad- und E-Bike-Leasing. Wer legt die meisten Kilometer zurück?

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang,...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 6 Monaten

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Anti-Financial Crime Experte für digitale Lösungen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    ÜberblickBei Exxeta entwickeln wir innovative Lösungen, um die Herausforderungen im Finanzsektor zu meistern. Wir suchen einen erfahrenden Anti-Financial Crime Experte, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation unterstützt.Lohn und GehaltDas Bruttojährgehalt liegt bei circa 85.000 bis 110.000 Euro, je nach...

  • Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime im Bereich Finanzen

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Beschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...

  • Senior Financial Crime Compliance Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Hirschman Associates is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, we combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. We are seeking a Senior Financial Crime Compliance Specialist (Vice President) to...

  • Financial Crimes Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    About UsHirschman Associates is a leading financial institution committed to delivering exceptional services and promoting a culture of compliance.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Crimes Specialist to join our team. The ideal candidate will have a strong background in financial crime regulations, excellent analytical skills, and the...

  • Fachberater Anti-Financial Crime,

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unsere Werkstudenten - Tätigkeit Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscoveryWir suchen absolvierende Studierende für eine interessante Werkstudententätigkeit bei KPMG in Frankfurt.Als Fachberater/in im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery bist du direkt am Puls des spannenden Geschäftstages dabei und kannst dein Theoriewissen in...

  • Financial Crime Manager m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Tasks Conduct investigations into potential financial crime activities, including money laundering, fraud, bribery, and corruption. Perform detailed analysis of transactions, customer profiles, and behavior to detect suspicious activities. Prepare and submit Suspicious Activity Reports (SARs) to relevant authorities in a timely manner. Collaborate with...

  • Financial Crime Manager m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Tasks Conduct investigations into potential financial crime activities, including money laundering, fraud, bribery, and corruption. Perform detailed analysis of transactions, customer profiles, and behavior to detect suspicious activities. Prepare and submit Suspicious Activity Reports (SARs) to relevant authorities in a timely manner. Collaborate with...

  • Anti-financial Crime Corporate Bank Business

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt. Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank...

  • Senior Financial Crime Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Senior Financial Crime Compliance Specialist to join our team at Michael Page - Germany. This is an exciting opportunity to work in a diverse field with a long-term perspective, offering a chance to learn and grow.About the RoleThis role is responsible for supporting the Money Laundering Reporting Officer (MLRO)...

  • Referent (W/m/d) Anti Financial Crime (Afc)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als **Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**: **Das erwartet Sie**: - Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche - und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank. -...

  • Vice President m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Vice...

  • Vice President m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Vice...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Associate Director m/f/d- Financial Crime Investmentbanking Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services. With a commitment to innovation and growth, they combine deep-rooted tradition with a forward-looking approach, offering top-tier financial services. They are seeking Anti-Financial Crime Compliance Investmentbanking Manager (Associate...

  • Head of Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe.A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the Compliance & Anti Financial Crime department for the European region (ex UK).Within this role you will have management of the overall Compliance...