(Senior) Consultant Anti-Financial Crime

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit
(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.

Anti-Financial Crime liegt dir nicht nur am Herzen, sondern du möchtest aktiv die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität im Finanzsektor mitgestalten. Dann bist du bei uns genau richtig.
Was erwartet dich
  • Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten
  • Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie Digital/Crypto Assets und unterstützen unsere Kunden von der Planung, Konzeption bis hin zur Implementierung
  • Wirke bei der Konzeption und Umsetzung kundenindividueller Lösungen mit, insb. auch im Rahmen der digitalen Transformation und Automatisierung unter Einbeziehung neuer technologischer Trends wie GenAI/Machine Learning, DLT/Blockchain/DeFi und Digital/Crypto Assets
  • In den Projekten übernimmst du unterschiedliche Rollen und kannst dich kurz- bis mittelfristig zum AFC-Experten entwickeln
  • Wir fördern deine persönliche Entwicklung (u. a. durch externe Schulungen/Zertifizierungen) und unterstützen bei der Umsetzung deiner eigenen Ideen mit einem individuell auf Dich abgestimmten Entwicklungsplan
Was erwarten wir von dir
  • Persönlicher Background: Du bringst ein Studium des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation mit
  • Du bringst einschlägige Berufserfahrung im Anti-Financial Crime Umfeld in einer Beratungs- bzw. Prüfungsgesellschaft, bei einem Finanzdienstleister oder vergleichbaren Unternehmen mit.
  • Fachkenntnisse: Du kennst dich im regulatorischen Umfeld und mit den relevanten Prozessen im Hinblick auf Themen wie KYC/CDD, Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos oder Digital/Crypto Assets bestens aus.
  • Sicheres Auftreten, analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Interesse an der Verbindung von Fach- und Technologieberatung.
  • Du bringst sehr gute MS Office Kenntnisse mit.
  • Let's talk: Du sprichst fließend Deutsch und Englisch - super, dann findest du dich bei Exxeta bestens zurecht.
Warum Exxeta
  • Echte Challenges für dein Wachstum – Weiterbildungsbudget inklusive
  • Für deinen perfekten Start setzen wir auf unser Mentor:innenprogramm
  • Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Für deine optimale Work-Life-Balance gibt es genug Gestaltungsraum.
  • Bleib gesund - neben betrieblicher Krankenversicherung gibt es ein Gesundheitsbudget für individuelle Leistungen
  • Mit dem XX-Bike ins Büro: Wir bezuschussen Fahrrad- und E-Bike-Leasing. Wer legt die meisten Kilometer zurück?
Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.

Du glaubst, nicht alle Punkte zu 100 % zu erfüllen? Studien zeigen, dass sich Angehörige historisch unterrepräsentierter Gruppen in der Regel nur dann auf Stellen bewerben, wenn sie meinen, 100 % aller Anforderungen zu erfüllen. Wir möchten ein diverses Team sein, schätzen eine Vielfalt an Perspektiven. Deshalb ermutigen wir dich, dich auch dann zu bewerben, wenn du glaubst, nicht alle Anforderungen zu erfüllen.

Wir möchten dich kennenlernen und erfahren, was du mitbringst. Du hast noch Fragen? Dann melde dich gerne.

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti-Financial Crime Compliance Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job Title: Associate Director m/f/d - Financial Crime Investment Banking ComplianceHirschman Associates is seeking a highly skilled and experienced Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team. As a key member of our Investment Banking division, you will be responsible for developing and implementing anti-money laundering (AML) and...

  • Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team at Hirschman Associates.The ideal candidate will have several years of experience in AFC compliance, preferably within investment banking or consultancy environment.Key responsibilities include developing and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism...

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der Analyse neuer...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)ForensikBei KPMG hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)Forensik wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, bei der...

  • Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime im Bereich Finanzen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Beschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...

  • Financial Crime Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a dedicated and detail-oriented Financial Crime Investigations Compliance Officer to join our client's dynamic team in Frankfurt am Main. This role is crucial in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key ResponsibilitiesConduct investigations into potential financial crime activities,...

  • Führungskraft Anti-Financial Crimes

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Ihre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crimes im Bereich Compliance und übernehmen die Funktionen des Stellvertretenden Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 5 Monaten

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Führungskraft Anti-Financial Crimes

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Ihre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellvertretenden (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle wahr.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben...

  • Senior Financial Crime Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client, a leading financial institution, is seeking a seasoned professional to lead their Anti-Financial Crime Compliance efforts in Investment Banking. The ideal candidate will have a deep understanding of international financial crime regulations and a proven track record of developing and implementing effective compliance strategies.Key...

  • Financial Crime Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job Title: Financial Crime InvestigatorHirschman Associates is seeking a highly skilled Financial Crime Investigator to join our team in Frankfurt am Main. As a key member of our Compliance department, you will play a crucial role in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key Responsibilities:Conduct...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs an Anti-Financial Crime Manager at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery. In diesem Bereich kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessieren.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...

  • Head of Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets is a leading global provider of online trading and investing, with a comprehensive retail, professional and institutional offering. CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe. A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Your ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and Global Head Regulatory Affairs and...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beratungsprojekte leiten und Analysen durchführenAls Senior Consultant bei DIGITAL IMPACTS GmbH leiten Sie komplexe Beratungsprojekte und sind verantwortlich für die Analyse von Daten sowie die Abgabe von Handlungsempfehlungen. Sie beraten unsere Kunden zu aktuellen Herausforderungen in Compliance-Themen wie z. B. Anti-Financial-Crime,...