Anti Money Laundering

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Société Générale Vollzeit
Ihre aufgabenYour role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring compliance, and contributing to a robust risk management framework. As an AML Specialist focusing on transaction monitoring and sanction management but also risk assessment of customers in their lifecycle (customer due diligence), your daily operations will involve a multifaceted approach to ensure the highest standards of compliance and risk mitigation. Here's a closer look at your key responsibilities:Transaction Monitoring:Alert Analysis:

Regularly review and analyze alerts generated by transaction monitoring systems to identify potentially suspicious activities.Investigation:

Conduct in-depth investigations into flagged transactions, collaborating with various departments to gather necessary information and assess the legitimacy of activities.Reporting:

Prepare and submit reports detailing suspicious activities to relevant authorities as per regulatory guidelines.Continuous

Stay abreast of emerging trends, refine monitoring parameters, andImprovement:

contribute to enhancing the efficiency of transaction monitoring systems.Sanction Management:Screening:

Oversee the screening of clients, transactions, and counterparties against global sanctions lists to identify and mitigate potential risks.Communication:

Collaborate with internal stakeholders to communicate and address any potential sanction-related concerns.Internal

Collaboration with Head Office: Foster seamless communication andCollaboration:

cooperation with the head office in Paris to align global AML and sanction management strategies.Risk Assessment: Conduct risk assessments related to sanctions compliance and advise on necessary actions to ensure adherence to regulatory requirements.Continuous Learning and Development:Stay Updated:

Keep abreast of changes in AML regulations, sanctions list, and industry best practices.Adaptation:

Continuously adapt strategies and processes to evolving regulatory requirements and emerging risks.Ihr profilExperience and Technical Skills: ·

Bachelor’s degree in finance, business, law, or a related field.·

Proven experience in Anti-Money Laundering (AML) and financial sanctions, with a particular emphasis on transaction monitoring of 3 to 6 years’ experience.·

In-depth knowledge of AML regulations, compliance procedures, and industry best practices and familiarity with risk assessment tools, due diligence processes, and investigation techniques.·

Fluency in both German & English (written and oral) is required; French language skills would be of advantage. ·

Relevant certifications such as CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) would be advantageous.Personal Abilities/ Competencies: ·

Ability to stay updated on evolving AML and sanctions regulations.·

Excellent communication and interpersonal skills to facilitate internal cooperation with the head office in Paris and effective collaboration within the team.·

Strong analytical skills to identify and mitigate potential risks.·

Detail-oriented mindset with a commitment to accuracy and precision.·

Proactive problem-solving skills and ability to work independently or as part of a team.·

High ethical standards and discretion in handling sensitive informationWas wir bietenAt Societe Generale, we are convinced that people are drivers of change, and that the world of tomorrow will be shaped by all their initiatives, from the smallest to the most ambitious.If you too want to be directly involved, grow in a stimulating and caring environment, feel useful on a daily basis and develop or strengthen your expertise, you will feel right at home with usIf you thrive on a challenge and want to become a part of a dedicated and driven team that strives for success, then please apply with a CV, a cover letter and all your educational and professional certificates.Ihr umfeldAt the heart of modern banking, AML and sanctions compliance play a pivotal role in safeguarding financial institutions from illicit activities. By joining us as an AML Specialist, you contribute to maintaining the integrity of our operations, protecting our clients and the financial system as a whole.

Join our dynamic team as an AML Specialist, where you will play a crucial role in ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations, with a primary focus on financial sanctions and transaction monitoring. In this key position, you will contribute to safeguarding the integrity of our financial operations and supporting top management reporting to Société Générale Frankfurt and fostering internal collaboration with our head office in Paris.

If you are passionate about AML, possess the required skills, and seek a challenging role with a global financial institution, we invite you to be a part of our respectful dedicated team.Reference:2400005HEntity:SG CIBStarting date:immediatePublication date:2024/01/03

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Anti-money-laundering Spezialisten

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...

  • Anti-money-laundering Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir** **sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische** **Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.** Zur Unterstützung des Teams...

  • Anti Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti-money Laundering Legal Advisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Anti-Money Laundering Legal Advisor (d/m/w)**: **Job ID**:R0221575**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-18**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** AFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Leitprinzipien in AFC gesamthaft...

  • Deputy Anti-money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

    **Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer **Corporate Title**:Vice President **Location**: Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates,...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

      Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige Wertschätzung und eine offene Fehlerkultur? Perfekt! Bring Dich und Deine Skills...

  • Data Analytics Advisor Fciu

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • (Senior) Manager Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    (Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...

  • Deputy Mlro

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...

  • Compliance Advisor Anti Money Laundering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: Als Compliance Advisor AML verfolgst du das Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzuwehren. Du stehst in direktem, engem Austausch mit den Vertretern der Business Lines, berätst hinsichtlich der jeweils zu erfüllenden rechtlichen...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Deputy MLRO

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Regulatory Control Lead

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Afc List Management Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Anti-money Laundering Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Brewer Morris Vollzeit

    **Location** Frankfurt, Hessen **Contract Type** Permanent **Posted** Posted 4 hours ago **Start Date** ASAP **Industry** Banking and Financial Services **Salary** EUR65000 - EUR75000 per annum **Expiry Date** 2024-04-02 Our client is a independent and international acting assetmanager, investing in global and regionally assets focused on...

  • Senior Aml Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • Afc Principal Investigator

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Deutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and our reputation...

  • Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt (Oder), Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Analyze risks: Create and improve ways to understand company-specific risks.Train and inform: Educate staff on new legal requirements to prevent money laundering and terrorism financing.Set up and update guidelines: Establish and improve rules to follow laws like the Money Laundering Act and prevent terrorist financing.Handle suspicions:...