Afc List Management Officer

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Das AFC List Management wurde geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein Watchlist Management entspricht.

Das Team ist einerseits für die tägliche Aktualisierung dieser Listen in enger Zusammenarbeit mit den globalen/lokalen AFC Ansprechpartnern zuständig und hat eine Reihe an weiteren globalen Koordinationsaufgaben.

**Ihre **Hauptverantwortlichkeiten**
- Sicherstellung, dass im Tagesgeschäft die globalen/lokalen Anforderungen zur Anpassung der Watchlisten zeitgerecht bearbeitet bzw. genehmigt werden und hierbei die in Richtlinien und Prozessbeschreibungen dokumentierten Prozesse/Zeiten eingehalten werden
- Unterstützung der AFC Ansprechpartner bei Fragen rund um das List Management
- Projektleitung zur Implementierung von neuen Watchlisten bzw. Anpassung bestehender Watchlisten unter Beachtung von bestehenden Besonderheiten in den Business Lines bzw. Lokationen und in Abstimmung mit den Ansprechpartnern für die Screening Systeme
- Kontakt mit externen Listprovidern, um notwendige Anpassungen von Listenzulieferungen abzustimmen, Genehmigungsprozess einzuleiten. Regelmäßige Überprüfung der Servicequalität und der Lieferzeitpunkte
- Identifikation/Abstimmung/Implementierung von Verbesserungen der Arbeitsabläufe im Team
- Analysieren, Auswertung und Bewertung von Listinhalten, Darstellung der Ergebnisse für Management-Entscheidungen

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Bankausbildung, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AFC ergänzt durch umfassende Kenntnisse über Background benutzter externer und interner Watchlisten in den Bereichen Sanktionen, AML und AFBC. Kenntnisse der Bank-Screening Prozesse für Transaction Filtering und Name List Screening erwünscht
- Projektmanagementkenntnisse
- Proaktive Haltung, flexible Reaktion auf Änderungen im Arbeitsumfeld und Teamfähigkeit
- Ausgeprägte Kenntnisse in Excel zu Analysezwecken
- Englisch und Deutsch fließend in Wort und Schrift sowie sichere Verhandlungsführung

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Abdel Shalabi gerne zur Verfügung.

Kontakt: Abdel Shalabi (+49(151)4220-2425)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns

  • Afc List Management Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Afc List Management Product Team Lead

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **AFC List Management Product Team Lead (d/m/w)**: **Job ID**:R0311940**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-05**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen....

  • Controls Testing

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ **Teambeschreibung und Rollendetails** Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance („CT&A“)) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti Financial Crime (AFC) Officer (m/w/d) für das AFC Quality Assurance Sanctions & Embargoes (AFC QA S&E) Team Germany. Controls...

  • Afc Framework

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Team Lead Afc Policy Framework

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Afc Principal Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Position Overview Deutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and...

  • Principal Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Data Scientist in Model Review

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Data Scientist in Model Review - AFC Monitoring & Screening / GRITA**: **Job ID**:R0323075**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-23**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in...

  • Senior Data Scientist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Senior Data Scientist (d/m/w) in AFC M&S Global Platform**: **Job ID**:R0271909**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-16**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **English version below** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti...

  • Sanctions Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Das Deutsche Bank Praktikum

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen...

  • Compliance & AFC Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets GmbH requires a suitably qualified Compliance (Senior) Analyst / Manager who will support the European Compliance & Anti Financial Crime function in our Frankfurt office. ROLE AND RESPONSIBILITIES:Assist in the continued development of documentation, including policies, procedures and frameworks in line with the changing regulatory...

  • Regulatory Advisor

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

    Der Bereich Anti-Financial Crime (AFC) Framework ist zuständig für die Identifizierung neuer und geänderter Rechtsvorschriften im Bereich AFC, für die Auslegung der deutschen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie für die Steuerung von gruppenweiten AFC Governance-Prozessen. Die Abteilung berät unter anderem bei der Definition und Umsetzung...

  • Regulatory Advisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Regulatory Advisor (d/m/w)**: **Job ID**:R0302506**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-16**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Teambeschreibung und Rollendetails** Der Bereich Anti-Financial Crime (AFC) Framework ist zuständig für die Identifizierung neuer und geänderter Rechtsvorschriften im Bereich AFC,...

  • Fciu Data Domain Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die AFC Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU...

  • Head of Specialist in Framework

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Tätigkeitsbeschreibung** **Über Vielfalt und Teilhabe**: Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...

  • Office Management

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland huth+wenzel Werbeagentur GmbH Vollzeit

    du arbeitest gerne mit guten leuten in einem schönen umfeld. als organisationstalent bleibst du auch in hektischen zeiten die ruhe selbst. dabei behältst du souverän den überblick und alle fäden in der hand. mitgestalten möchtest du sowieso. dann bist du hier genau richtig. wir bieten dir eine menge möglichkeiten und supernette kolleg*innen. lass uns...

  • Risk Assessment Specialist Emea

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**: **Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-27**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...

  • Compliance-officer Hamburg, Münster Oder Frankfurt

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Berenberg Vollzeit

    Beschreibung & AnforderungenDie service-orientierte Abteilung Development, Solutions & MaRisk-Compliance innerhalb der Group-Compliance sucht Verstärkung. Wir sind ein kleines, dynamisches Team und arbeiten mit allen Abteilungen innerhalb von Group-Compliance sowie insbesondere mit dem Bereich Global Technology zusammen. Die Besonderheit liegt in der Breite...