Deputy Anti-money Laundering Officer

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

**Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer

**Corporate Title**:Vice President

**Location**: Frankfurt

**Company Overview**:
At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day.

One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates around the world. We’re devoted to being a diverse and inclusive workplace for everyone. We hire individuals with a broad range of backgrounds and experiences and invest heavily in our teammates and their families by offering competitive benefits to support their physical, emotional, and financial well-being.

Bank of America believes both in the importance of working together and offering flexibility to our employees. We use a multi-faceted approach for flexibility, depending on the various roles in our organization.

Working at Bank of America will give you a great career with opportunities to learn, grow and make an impact, along with the power to make a difference. Join us

**Role Description**:
The Global Financial Crimes (“GFC”) Specialist under supervision, assists Global Financial Crimes executives and managers in any of the following activities in support of the identification, escalation and timely mitigation of compliance and operational risks in alignment with the Compliance and Operational Risk Management (“CORM”) Program, the Financial Crimes and Global Compliance - Enterprise Policies ("GC Policy”), and the Enterprise Fraud Risk Management Standards.

The GFC Specialist assists in engaging other Compliance and Operational Risk (“C&OR”) officers, including horizontal coverage owners and Enterprise Areas of Coverage (“EAC”), to provide comprehensive oversight of FLU/CF activities. This role assists in developing and maintaining a global coverage plan which defines the scope and risk-based focus of the second line’s risk management activities. The GFC Specialist also assists in preparing materials for C&OR regulatory exams/audits/inquiries and may assist with preparation for FLU/CF regulatory exams/audits/inquiries.

**Responsibilities**:

- Assists in the production of independent financial crimes risk management reporting to Global Compliance & Operational Risk (“GC&OR”) Senior Leaders and FLU/CF Senior Leaders via established governance and management routines
- Assists in the development and maintenance of financial crimes owned policies and standards and the review of relevant FLU/CF-owned policies and standards to ensure that regulatory requirements and operational risks are appropriately addressed
- Assists in the monitoring of changes in regulations applicable to GFC, including advising business leaders on those changes, directing the appropriate areas to implement or amend policies, standards, procedures and/or processes to address regulatory requirements, and challenging the implementation plan as needed; ensures a comprehensive regulatory inventory
- Assists in the identification, aggregation, reporting, and escalation of the remediation and thematic analysis of FLU/CF-owned issues and control enhancements related to financial crimes
- Assists in the escalation of financial crimes related compliance and operational risks and issues to appropriate governance routines, management/board level committees
- Assists in the remediation of financial crimes related C&OR “owned” issues and control enhancements to ensure they are addressed appropriately and timely
- Contributes to risk coverage plans, executes independent risk monitoring, testing, and risk assessments, communicates results
- Reviews and challenges the FLU/CF process, risk, control (PRC) inventory and FLU/CF Risk & Control Self-Assessment (RCSA)
- Supports the review and challenge of internal and external operational loss events, including development of remediation plans to strengthen controls
- Supports Scenario Analysis activities for coverage areas and challenges as appropriate
- Assists with the development of risk metrics, monitors related performance and breach remediation
- Act as the contact person for all AML related enquiries/investigations both internally and externally for BofAE Frankfurt;
- Act as the contact person for all AML related enquiries/investigations both internally and externally for BANA Frankfurt;
- Act as the contact person for all AML related enquiries/investigations both internally and externally for BAL D;
- Handle transaction monitoring and investigations including filing with the local law enforcement agencies in Germany;
- Support managing examinations, reviews and audits which encompass facets of financial crimes compliance;
- Manage and address enquiries from regulators and clients in Germany;
- Implement local policies and standards for the AML and CTF and for compliance with san

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (gn) Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Spezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Spezialist (gn) Anti Money Laundering

    vor 9 Stunden

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Spezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Anti Money Laundering Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Anti Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance Vollzeit

    We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...

  • Werkstudent (M/w/d) Compliance & Anti Money

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Administrative Unterstützung im Bereich Compliance & Anti Money Laundering bei Schulungsmaßnahmen und Stichprobenziehung sowie eigenständige -Betreuung einzelner Aufgabenbereiche - Mitarbeit bei den jährlichen Prüfungen - Unterstützung bei der Beantwortung externer Anfragen **Ihr Profil**: - Laufendes Studium der...

  • Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 10 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main # Hamburg, DE Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    vor 8 Stunden

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...