Legal & Compliance / AML Employees (m/f/d)

**About our client**: For our client, a worldwide successful and well-known integrated financial service providers from China (Fortune Global 500), we are looking for a Legal & Compliance / AML Employees (full-time job) in Frankfurt am Main. **Qualifications and knowledge**: - Degree in law or economics or as a commercial lawyer with a strong understanding...

Overview Permanent , Full-time, hybrid  #LI-Hybrid  #LI-SD1Connecting clients to markets – and talent to opportunityWith 4,300 employees and over 400,000 retail and institutional clients from more than 80 offices spread across five continents, we’re a Fortune-100, Nasdaq-listed provider, connecting clients to the global markets – focusing on...

Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

Overview Permanent , Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity With 4,300 employees and over 400,000 retail and institutional clients from more than 80 offices spread across five continents, we’re a Fortune-100, Nasdaq-listed provider, connecting clients to the global markets – focusing on...

**Head of Legal & Compliance (m/w/div) für eine spezialisierte Auslandsbank, Standort Frankfurt am Main**: **Aufgaben**: - Verantwortliche Übernahme der gesamten Compliance-Angelegenheiten und juristischer Aufgaben mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsleitung - Führung der zugeordneten Personalstruktur mit drei Mitarbeitern - Legal &...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen Compliance Analysten (m/w/d) für unsere internationale Kunden. Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Großraum von Frankfurt zu besetzen.Durchführung juristischer Recherchen sowie Erstellung relevanter DokumenteBeratung der Geschäftspartner und des Managements bezüglich Fragen zum Thema Legal...

StoneX Financial Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der StoneX Group, bietet als Teil der global agierenden StoneX Group Inc. umfassende Dienstleistungen an den Finanzmärkten an. Mit über 4.000 Mitarbeitern in mehr als 80 Büros weltweit und einer 100-jährigen Geschichte steht StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) für Expertise, lokale Marktkenntnisse und...

Compliance AML Mitarbeiter (m/w/d)Sie haben Ihre Leidenschaft für Finance & Accounting, betriebswirt...

Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

Compliance Manager - Fokussierung AML (m/w/d)Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäscheprävention und bringen relevante Berufserfahrung mit? Sie sind zahlenaffin und arbeiten gerne in einem herausfordernden und kommunikativen Arbeitsumfeld? Dann bewerben Sie sich jetzt?KundendetailsUnser Kunde ist ein international agierender...

Peoplegrip is looking for an experienced AML officer to work at one of the leading Korean banks in Frankfurt. **Legal Responsibilities**: Review loan agreement documents that have any amendments from the original document to ensure compliance with legal rules and regulations. Manage relationships with legal advisory firms and supervise all affairs regarding...

Die Tatenwerk Frankfurt GmbH verfügt über ein hervorragendes Netzwerk namhafter Kanzleien und Unternehmen. Wir suchen eine erfahrene Juristin oder einen juristischen Fachmann als Legal Counsel Compliance (m/w/d) für unsere Filiale in Großraum Frankfurt am Main.Zusammenfassung der Stelle:Beratung von Fachabteilungen im Bereich Compliance, AML,...

Compliance Manager - Fokussierung AML (m/w/d)Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäscheprävention und bringen relevante Berufserfahrung mit? Sie sind zahlenaffin und arbeiten gerne in einem herausfordernden und kommunikativen Arbeitsumfeld? Dann bewerben Sie sich jetzt?KundendetailsUnser Kunde ist ein international agierender...

About Latham & Watkins: Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Kanzleien. Unsere Firmenkultur ist das Herzstück der Zusammenarbeit bei Latham & Watkins. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Respekt, Empathie, Diversität und Transparenz. Wir sind fortschrittlich, kollegial und dynamisch. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, daher...

Your tasks - Global technical responsibility for the AML Compliance in close collaboration with PSIRA - Technical responsibility of the continuous development of AML Compliance in close collaboration with PSIRA - Lead the implementation of upcoming AML regulatory requirements in CMS globally in close collaboration with PSIRA - Responsibility for the review...

**Mitarbeiter**/**in der Compliance/AML Abteilung - Raum Hamburg und Umgebung** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beobachtungsgabe? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...