AML-Experte

About the Role: As a key member of the Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt team, you will play a crucial role in ensuring the bank's compliance with anti-money laundering regulations. Your expertise in risk management will be instrumental in identifying and mitigating potential risks. Key Responsibilities: Develop and implement effective AML...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Teamleiter AML-Operations, der unsere AML-Abteilung leitet und sicherstellt, dass unsere Prozesse und Systeme den höchsten Standards entsprechen. Als Führungskraft wirst du für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Prozessen verantwortlich sein, die die Prävention von Geldwäsche und...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Wir suchen in Vollzeit einen Sachbearbeiter AML/KYC für unser Team in Frankfurt am Main:Deine AufgabenDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und...

Dein VerantwortungsbereichDurchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge gemäß der regulatorischen VorgabenErkennen und Bewerten von nicht stimmigen TransparenzregistereinträgenEskalation von komplexen Sachverhalten an die jeweiligen Stabstellen von AML und RiskUmsetzung von Konzepten zur initialen AML & KYC-Prüfung sowie Ableitung...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain a robust AML framework that aligns with...

Wir suchen einen Finanzexperten, der sich auf AML und Sanktionskontrolle spezialisiert hat. Ihre Aufgaben:Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-Kontrollen und GeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie Bankprojekten und verwandten...

Firmenprofil Unsere Bank ist eine international tätige Bank in Frankfurt am Main. Aufgabenbereich Wir suchen einen AML-Analysten, der Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken analysiert und beurteilt, um Geldwäscherelevanzen und Terrorismusfinanzierungen zu erkennen. Der AML-Analyst entwickelt Präventionsmaßnahmen zur...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML framework across the organization,...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...

Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Team Lead AML Operations, der unsere AML-Operationen leitet und unsere Teams bei der Umsetzung unserer AML-Strategie unterstützt.Deine AufgabenLeitung und Betreuung eines Teams von AML-Fachleuten, Förderung einer kollaborativen und leistungsstarken Kultur.Sicherstellung der kontinuierlichen Entwicklung und...

**About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...

About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Operations Team Lead to join our team at Raisin Bank. As a key member of our compliance team, you will be responsible for leading and mentoring a team of AML professionals, fostering a collaborative and high-performance culture.The ideal candidate will have a strong background in AML, with at least 5 years of...

Wir suchen einen erfahrenen AML-Spezialisten für unsere Kunden in den Bereichen Banking, Accounting, Legal und Real Estate.Der Kandidat wird im Bereich AML und Sanktions- und Embargoüberwachung tätig sein und folgende Aufgaben übernehmen:Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder...

Fachmann für AML-Kompliance gesuchtWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf AML-Kompliance spezialisiert hat. Der Kandidat sollte ein starkes Verständnis für Geldwäscheprävention und -bekämpfung haben und in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und zu analysieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErkennen und Analyse von...