Team Lead Anti-money Laundering

**Anti-Money-Laundering Compliance Leader - Work from Home**, Germany** Are you an experienced Anti-Money-Laundering Compliance Leader with experience in banking? Do you want to manage a team of experts in a truly international, market leading organization? Join Western Union as an Anti-Money-Laundering Compliance Leader. **Motivated by our values: purpose...

Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bis...

Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bis...

Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterst...

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

Job Description:The Deputy Money Laundering Reporting Officer (MLRO) plays a pivotal role in ensuring the continuity of our Anti-Money Laundering (AML) and Anti-Financial Crime (AFC) efforts.About the Role:Develop and Execute Control Plans: Develop, schedule, conduct, and document regular controls, including sample testing, system checks, and procedural...

Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...

**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d)Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und...

Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d)Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag...

**THE COMPANY**: Our client is an international commercial bank, with assets of over $20 billion. They are looking for a Money Laundering Officer for their branch in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - You will further develop the existing guidelines and security systems in the areas of money laundering prevention, terrorist financing and fraud...

Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und...

**ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...

**Responsibilities**: As an **AML Specialist**, you will play a critical role in safeguarding the bank from risks such as: - Money laundering, terrorism financing, and proliferation financing. - Corruption, sanctions evasion, and other fraudulent activities. - Facilitating secure and compliant asset transfers. Your primary tasks will include: - Conducting...

Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

The Compliance department at Finance in Motion enables FiM to cope with non-financial risks by continuously enhancing FiM's Internal Control System ranging from Anti-Money Laundering and Terrorist Financing controls, prevention of Sanctions breaches, Anti-Bribery and Corruption measures, Anti-Fraud provisions, take precautions concerning Insider Trading,...

Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

Anti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) Und genau wie wir legst Du Wert auf ein respektvolles Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe? Bewirb Dich ganz einfach mit Deinem Lebenslauf und verstärke unser Team »Financial Crime Compliance Retail Banking«. Mit hellwachem Blick überwachst...