Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

**Wir suchen**:
**Senior Referent Geldwäsche
- und Betrugsprävention m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche
- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger
- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen eigenständige Einwertung für die DZ BANK vor.
- Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
- In diesem Zusammenhang führen Sie Überwachungshandlungen durch - Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive.
- Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche, Auslandsfilialen und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche
- und Betrugsprävention, z. B. betreffend VASP/CASP-Onboarding oder auffälligen Transaktionen mit Kryptowerten bzw. Kryptowertpapieren.
- Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab.
- Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.
- Auch bei regulatorischen und strategischen Projekten verlassen wir uns auf Sie, vor allem in Bezug auf den Einsatz neuer Technologien.

**Das bringen Sie mit**:

- Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- Berufspraxis in einer Prüfungs
- / Beratungsgesellschaft, einer Bank bzw. einem ähnlich regulierten Unternehmen oder einem FinTech-Unternehmen im Bereich Krypto mit Schwerpunkt Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Von Vorteil: Projekterfahrung im Kontext regulatorischer Änderungen oder Produkteinführungen
- Interesse an aktuellen Entwicklungen und Trends in der Finanzwelt, z. B. bezüglich der Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien (BLT und Blockchain)
- Motivation, die Transformation der Geldwäsche
- und Betrugsprävention mitzugestalten
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Schrift und Wort

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Simone Vogt** telefonisch unter **089/2134-2178** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter **karriere.dzbank.de**

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: 12.09.2024- Job-ID: 4886