Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

vor 2 Wochen

Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

**Ihre Aufgaben**:

- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstige strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
- Erstellung des jährlichen Prüfungs
- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
- Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
- Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
- Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
- Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
- Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts
- und Notarfachangestellter (m/w/d)
- Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Kenntnisse über die Bestandsführungs
- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
- Sehr gutes Englisch
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting & Employer Branding, Kennziffer 60007955050723,

  • Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Willkommen im Kampf gegen die dunklen Schatten der Finanzwelt!Für eine angesehene Bank im Raum Frankfurt am Main sind wir auf der Suche nach einem hochqualifizierten Geldwäsche Spezialisten (m/w/d), der bereit ist, die Herausforderungen des modernen Bankenwesens anzunehmen. Sie werden Teil eines engagierten Teams sein, das entschlossen ist, die...

  • Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen

    vor 1 Tag

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Für eine renommierte Bank im Raum Frankfurt am Main suchen wir einen hochqualifizierten Geldwäsche Spezialisten (m/w/d), der bereit ist, sich den Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts zu stellen.Sie werden Teil eines engagierten Teams sein, das entschlossen ist, die Machenschaften von Geldwäschern zu durchkreuzen und die Integrität unserer...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...

  • Senior Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Senior Spezialist (m/w/d) Geldwäschebekämpfung/ Finanzkriminalität Für Ein International Tätiges Kreditinstitut Suchen Wir Derzeit Am Standort Frankfurt Am Main Eine-/n Senior Spezialist/-in (m/w/d) Im Bereich Geldwäscheprävention Und Strafbaren Handlungen. Nachfolgend Finden Sie Weitere Details Zu Dieser PositionSenior Spezialist (m/w/d)...

  • AML Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Für eine renommierte Bank in Frankfurt am Main suchen wir aktuell Verstärkung im Geldwäsche-Bereich. Willkommen sind Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung. Sie können sich auf eine langfristige Zusammenarbeit sowie auf interessante Sozialleistungen freuen. Inhaltlich profitieren Sie von einem spannenden Aufgabenfeld mit viel...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Frankfurt - Corporate Functions - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition blickt. An unseren Standorten in Deutschland,...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ziraat Bank International AG Vollzeit 55.000 € - 110.000 € pro Jahr

    Ziraat Bank International AGist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen...

  • Senior Spezialist(In) Compliance Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung Und Strafbare Handlung

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    50042188 01-06-2025 Standort Frankfurt - Niederrad Voll - oder Teilzeit Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung....

  • Senior) Spezialist Für Geldwäscheprävention Und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen...