Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

vor 2 Wochen

Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

**Ihre Aufgaben**:

- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstige strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
- Erstellung des jährlichen Prüfungs
- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
- Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
- Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
- Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
- Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
- Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts
- und Notarfachangestellter (m/w/d)
- Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Kenntnisse über die Bestandsführungs
- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
- Sehr gutes Englisch
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting & Employer Branding, Kennziffer 60007955050723,

  • Spezialist (Gn) Geldwäsche Und

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (Gn) Geldwäsche Und

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...

  • Senior Spezialist(in) Compliance Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlung

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Wir sind die DekaBank – das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Fricke Finance & Legal GbR Vollzeit

    Job DescriptionFür unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Privatbank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Compliance xgcbozq Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäsche / AML.Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie über das richtige Maß an Erfahrung und...

  • Senior Spezialist(In) Compliance Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung Und Strafbare Handlung

    vor 5 Stunden

    Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    50042188 01-06-2025 Standort Frankfurt - Niederrad Voll - oder Teilzeit Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung....

  • Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ziraat Bank International AG Vollzeit

    Ziraat Bank International AGist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen...

  • Senior) Spezialist Für Geldwäscheprävention Und Compliance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen...

  • Kyc - Advisory Spezialist (M/w/d)

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Datum der ersten Veröffentlichung: 15/05/2025Ort: DeutschlandTätigkeitsfeld: ComplianceVertragsart: FestanstellungStandort der Position: Frankfurt am Main Beschreibung des Unternehmens Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend...