Referent (M/w/d) Geldwäsche

vor 2 Wochen

Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

**Ihre Aufgaben**:

- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring
- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n)
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
- Analyse neuer regulatorischer Neuerungen bezüglich Betroffenheit und Umsetzung
- Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
- Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
- Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgabenfelder innerhalb eines agilen Teams
- Ausgeprägte Lösungs
- und Umsetzungsorientierung

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting Managerin, Kennziffer 60008093260123

  • Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

  • Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Willkommen im Kampf gegen die dunklen Schatten der Finanzwelt!Für eine angesehene Bank im Raum Frankfurt am Main sind wir auf der Suche nach einem hochqualifizierten Geldwäsche Spezialisten (m/w/d), der bereit ist, die Herausforderungen des modernen Bankenwesens anzunehmen. Sie werden Teil eines engagierten Teams sein, das entschlossen ist, die...

  • Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen

    vor 1 Tag

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Für eine renommierte Bank im Raum Frankfurt am Main suchen wir einen hochqualifizierten Geldwäsche Spezialisten (m/w/d), der bereit ist, sich den Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts zu stellen.Sie werden Teil eines engagierten Teams sein, das entschlossen ist, die Machenschaften von Geldwäschern zu durchkreuzen und die Integrität unserer...

  • Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Frankfurt - Corporate Functions - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition blickt. An unseren Standorten in Deutschland,...

  • Referent Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    Theresa, Stadtverwirklicherin **Referent Compliance & Regulatorik (m/w/d) - Teilzeit**:** in Bad Homburg v. d. Höhe** Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar - ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Wir suchenSenior-Referent Compliance / KYC m/w/dfür den Bereich: Complianceam Standort:Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DEWillkommen bei der DZ BANKArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands,...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Das erwartet SieAls Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.Sie koordinieren sowie fördern...

  • AML Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt, Deutschland DIS Vollzeit

    Für eine renommierte Bank in Frankfurt am Main suchen wir aktuell Verstärkung im Geldwäsche-Bereich. Willkommen sind Berufseinsteiger sowie AML-Spezialisten mit Erfahrung. Sie können sich auf eine langfristige Zusammenarbeit sowie auf interessante Sozialleistungen freuen. Inhaltlich profitieren Sie von einem spannenden Aufgabenfeld mit viel...

  • Referent Einkauf Junior

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Sie besitzen Kenntnisse in der Projektorganisation?Sie haben schon erste Erfahrung im Einkauf gesammelt?Dann ist diese Stelle genau was Sie suchenBewerben sie sich jetzt auf die Stelle alsReferent Einkauf Junior (m/w/d)Ihre Aufgaben als Referent Einkauf Junior (m/w/d):Auftragsabwicklung für abgegrenzte Warengruppen und Dienstleistungen im Rahmen definierter...

  • Referent Einkauf Senior

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Referent Einkauf Senior (m/w/d) Sie besitzen Projektorganisations - und managementkenntnisse in der Projektplanung und -durchführung? Dann bewerben Sie sich jetzt als** Referent Einkauf Senior (m/w/d)?** **Ihre Aufgaben als Referent Einkauf Senior (m/w/d)**: - Durchführung globaler/lokaler strategischer Sourcing-Initiativen/ Lieferantengeschäfte...