Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)

vor 5 Stunden

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ziraat Bank International AG Vollzeit 55.000 € - 110.000 € pro Jahr

Ziraat Bank International AG
ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.

Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen:

Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)
Aufgaben

  • Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssystem in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden
  • Sie wirken bei der Weiterentwicklung der Risikoanalyse und der Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben mit
  • Sie übernehmen die Hauptaufgaben eines Geldwäschebeauftragten
  • Sie erarbeiten Prüf- und Kontrollpläne und führen die Kontrollhandlungen eigenständig durch
  • Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen
  • Sie übernehmen die eigenständige Kommunikation mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen
  • Sie sind für die Gestaltung und Optimierung der Prozesse im Bereich Geldwäsche verantwortlich
  • Sie übernehmen die Verantwortung der Schulung und Sensibilisierung des Personals hinsichtlich Geldwäschepräventionsthemen
  • Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Führungskräfte in allen Fragen der Geldwäscheprävention

Profil

  • Abgeschlossenes Studium der Rechts- und/oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche
  • Gute Anwender-Kenntnisse (MS-Office), idealerweise in Siron AML/ KYC/ Embargo
  • Analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkisch von Vorteil
  • Führungskompetenz

Wir bieten
Benefits
Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Außerdem bieten wir Ihnen ein attraktives und marktgerechtes Gehalt sowie weitere Benefits wie folgt an:

  • Betriebliche Altersvorsorge (BVV-Pensionskasse)
  • Jobticket als Deutschlandticket
  • Pluxee Benefit Card (50 € Guthaben/Monat) sowie Pluxee Restaurantschecks
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Betriebliche Gesundheitsförderung (Zuschuss zur Fitnessmitgliedschaft)
  • Kostenlose Getränke

Weitere Vorteile

  • 30 Tage Urlaub
  • Mobiles Arbeiten
  • Gleitzeitvereinbarung
  • Weiterbildungsmöglichkeiten für persönliche und fachliche Entwicklung
  • Zukunftsorientierter, sicherer und moderner Arbeitsplatz
  • Kollegiales Arbeitsumfeld
  • Zentraler Standort mit sehr guter Verkehrsanbindung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise via E-Mail an

Important note
Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

LNKD1_DE

  • Senior Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Senior Spezialist (m/w/d) Geldwäschebekämpfung/ Finanzkriminalität Für Ein International Tätiges Kreditinstitut Suchen Wir Derzeit Am Standort Frankfurt Am Main Eine-/n Senior Spezialist/-in (m/w/d) Im Bereich Geldwäscheprävention Und Strafbaren Handlungen. Nachfolgend Finden Sie Weitere Details Zu Dieser PositionSenior Spezialist (m/w/d)...

  • Anti-Money-Laundering (AML) Officer (m/w/d) im Private Banking

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JULIUS BAER Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...

  • Praktikant (w/m/d) Anti-Financial Crime

    vor 10 Minuten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DekaBank Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Wir sind dieDekaBank– das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Du bist...

  • Anti-Money-Laundering (AML) Officer (m/w/d) im Private Banking

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Julius Baer Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...

  • Teamleiter (m/w/d) – Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 1e0fd12b-4280-407e-8978-b0967d5db2db Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Für Ein International Tätiges Kreditinstitut Mit Sitz In Frankfurt Am Main Suchen Wir Derzeit Eine/-n Teamleiter (m/w/d) Im Bereich Geldwäscheprävention. Im Folgenden Erhalten Sie Weitere Informationen Zur Ausgeschriebenen PositionTeamleiter (m/w/d) – GeldwäschepräventionIhre AufgabenVerantwortung für die Entwicklung, Pflege und kontinuierliche...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Das erwartet SieAls Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.Sie koordinieren sowie fördern...

  • AML Governance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDu möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

  • Legal Counsel/Jurist

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und...

  • Accountant (w/m/d)

    vor 6 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Arthur D. Little Vollzeit 45.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf diese Weise...

  • Mobility & Benefits Specialist (w/m/d)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Arthur D. Little Vollzeit 45.000 € - 55.000 € pro Jahr

    OverviewArthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf diese Weise...