Mitarbeiter:in Geldwäsche- Und Betrugsprävention

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Triodos Bank N.V. Deutschland Vollzeit

**Was Sie mitbringen**:

- Begeisterung für die Werte und Ziele der Triodos Bank
- Studium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaft oder abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare Ausbildung
- 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld, bevorzugt im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Grundkenntnisse im Umgang mit Transaktionsmonitoringsystemen vorzugsweise GenoSonar) und erste Erfahrung bei der Bewertung von compliance
- und geldwäscherelevanten Geschäftsvorgängen
- Ein gutes analytisches Denkvermögen und Freude an einer präzisen Arbeitsweise, auch unter Zeitdruck
- Ein sicheres Auftreten verbunden mit ausgeprägten team-orientierten kommunikativen Fähigkeiten
- Lust auf eine junge, wachsende, internationale Bank, in der Leistungsmotivation, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität sowie eine „Hands-On“ Mentalität stark zählen
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sicherer, routinierter Umgang mit MS-Office

**Was Sie bewegen können**:

- Unterstützung der Geldwäschebeauftragten gemeinsam im Team bei der Erfüllung von regulatorischen Aufgaben, insbesondere bezüglich der Überwachung von neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen und Transaktionen (Transaktionsmonitoring)
- Bearbeitung der Aufgaben des Tagesgeschäftes, z.B.:

- Frühzeitiges, eigenständiges Erkennen, Bewerten von geldwäscherelevanten Sachverhalten und Eingrenzen von Geldwäscherisiken der Niederlassung
- Das Recherchieren von Sachverhalten im Zusammenhang mit auffälligen Transaktionen
- Mitarbeit bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Übernahme von regelmäßigen Kontrollen und Überprüfung der Einhaltung von regulatorischen Angaben
- Recherchen und Vorarbeit für die Beratung von Kolleg:innen, Fachbereichen zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Unterstützung bei der Umsetzung von Anforderungen aus der niederländischen Zentrale
- Unterstützung bei bereichsübergreifender Projektarbeit, lokal und international
- Aufbereitung von Sachverhalten für die Strafverfolgungsbehörden (FIU, BaFin, Staatsanwaltschaft)
- Erstellung von Berichten für lokale sowie für internationale Gremien
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung von in
- und externen Prüfungen sowie Nachverfolgung der vorgeschlagenen Verbesserungen

**Wer wir sind und was wir bieten**:

- Wir bieten flexible Arbeitszeiten, sowie auch Optionen auf Home-Office (max. 60% der Arbeitszeit) und die Chance sich weiter zu entwickeln
- Wir sind eine international tätige Nachhaltigkeitsbank Wir handeln unternehmerisch, haben hierbei immer den Erfolg der Gesamtbank im Blick und sind stolz, ausschließlich solche Projekte zu finanzieren, die die Welt ein Stück besser machen
- Bei uns hat soziales und ökologisches Handeln mindestens den gleichen Stellenwert wie Profitabilität
- Wir leben Teamplay und kooperatives Arbeiten
- Wir freuen uns auf Bewerber:innen, für die Nachhaltigkeit auch Lebensinhalt ist und die den positiven Wandel in der Gesellschaft mitgestalten wollen und begrüßen auch ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Spezialist Geldwäsche

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankhaus B. Metzler Vollzeit

    **Weiterkommen mit Eigen-Sinn**: Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie unsere Abteilung Compliance im Team Geldwäsche. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    **Einsatzgebiet**:Compliance **Arbeitszeit**:Vollzeit **Vertragsart**:Unbefristet **Standort**:Frankfurt am Main **CHALLENGE YOURSELF**:Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...

  • Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

  • Werkstudent (M/w/d) Compliance, Geldwäsche- Und

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Werkstudent (m/w/d) Compliance, Geldwäsche - und Betrugsprävention - Frankfurt - Corporate Functions - Teilzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...

  • Compliance Mitarbeiter

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine erfolgreiche, nationale Vermögensverwaltung, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Frankfurt am Main als Compliance Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit. **Was wir bieten**: - Direktvermittlung und unbefristeter Arbeitsvertrag - Kultur der Wertschätzung, Teamgeist und Kollegialität die vom Management vorgelebt wird. -...

  • Compliance Mitarbeiter

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine erfolgreiche, nationale Vermögensverwaltung, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Frankfurt am Main als Compliance Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit. **Was wir bieten**: - Direktvermittlung und unbefristeter Arbeitsvertrag - Kultur der Wertschätzung, Teamgeist und Kollegialität die vom Management vorgelebt wird. -...

  • Mitarbeiter:in Geldwäscheabteilung

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DenizBank AG Vollzeit

    Die DenizBank AG gehört als Teil der DenizBank Financial Services Group und der Emirates NBD zu einer weltweit erfolgreichen Unternehmensgruppe. Als österreichische Universalbank mit Niederlassungen in Österreich und Deutschland hat sich die DenizBank AG mit innovativen und maßgeschneiderten Produkten als starker Finanzpartner für ihre Kundinnen und...