Mitarbeiter:in Geldwäsche- Und Betrugsprävention

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Triodos Bank N.V. Deutschland Vollzeit

**Was Sie mitbringen**:

- Begeisterung für die Werte und Ziele der Triodos Bank
- Studium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaft oder abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare Ausbildung
- 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld, bevorzugt im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Grundkenntnisse im Umgang mit Transaktionsmonitoringsystemen vorzugsweise GenoSonar) und erste Erfahrung bei der Bewertung von compliance
- und geldwäscherelevanten Geschäftsvorgängen
- Ein gutes analytisches Denkvermögen und Freude an einer präzisen Arbeitsweise, auch unter Zeitdruck
- Ein sicheres Auftreten verbunden mit ausgeprägten team-orientierten kommunikativen Fähigkeiten
- Lust auf eine junge, wachsende, internationale Bank, in der Leistungsmotivation, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität sowie eine „Hands-On“ Mentalität stark zählen
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sicherer, routinierter Umgang mit MS-Office

**Was Sie bewegen können**:

- Unterstützung der Geldwäschebeauftragten gemeinsam im Team bei der Erfüllung von regulatorischen Aufgaben, insbesondere bezüglich der Überwachung von neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen und Transaktionen (Transaktionsmonitoring)
- Bearbeitung der Aufgaben des Tagesgeschäftes, z.B.:

- Frühzeitiges, eigenständiges Erkennen, Bewerten von geldwäscherelevanten Sachverhalten und Eingrenzen von Geldwäscherisiken der Niederlassung
- Das Recherchieren von Sachverhalten im Zusammenhang mit auffälligen Transaktionen
- Mitarbeit bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Übernahme von regelmäßigen Kontrollen und Überprüfung der Einhaltung von regulatorischen Angaben
- Recherchen und Vorarbeit für die Beratung von Kolleg:innen, Fachbereichen zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Unterstützung bei der Umsetzung von Anforderungen aus der niederländischen Zentrale
- Unterstützung bei bereichsübergreifender Projektarbeit, lokal und international
- Aufbereitung von Sachverhalten für die Strafverfolgungsbehörden (FIU, BaFin, Staatsanwaltschaft)
- Erstellung von Berichten für lokale sowie für internationale Gremien
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung von in
- und externen Prüfungen sowie Nachverfolgung der vorgeschlagenen Verbesserungen

**Wer wir sind und was wir bieten**:

- Wir bieten flexible Arbeitszeiten, sowie auch Optionen auf Home-Office (max. 60% der Arbeitszeit) und die Chance sich weiter zu entwickeln
- Wir sind eine international tätige Nachhaltigkeitsbank Wir handeln unternehmerisch, haben hierbei immer den Erfolg der Gesamtbank im Blick und sind stolz, ausschließlich solche Projekte zu finanzieren, die die Welt ein Stück besser machen
- Bei uns hat soziales und ökologisches Handeln mindestens den gleichen Stellenwert wie Profitabilität
- Wir leben Teamplay und kooperatives Arbeiten
- Wir freuen uns auf Bewerber:innen, für die Nachhaltigkeit auch Lebensinhalt ist und die den positiven Wandel in der Gesellschaft mitgestalten wollen und begrüßen auch ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Spezialist Geldwäsche

    vor 3 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankhaus B. Metzler Vollzeit

    **Weiterkommen mit Eigen-Sinn**: Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie unsere Abteilung Compliance im Team Geldwäsche. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen...

  • Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    **Einsatzgebiet**:Compliance **Arbeitszeit**:Vollzeit **Vertragsart**:Unbefristet **Standort**:Frankfurt am Main **CHALLENGE YOURSELF**:Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...

  • Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ziraat Bank International AG Vollzeit 55.000 € - 110.000 € pro Jahr

    Ziraat Bank International AGist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen...

  • (Junior) Compliance Specialist

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Cashlink Technologies GmbH Vollzeit

    **Deine Aufgaben**: - Du unterstützt unsere Compliance-Abteilung bei der Prüfung und Einhaltung von compliance-relevanten Prozessen in den Bereichen Geldwäsche, MaRisk und BAIT - Du übernimmst die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Prüfungen im Bereich Geldwäsche und Compliance und unterstützt so unser COR-Team z.B. durch die Übernahme von...

  • Mitarbeiter:in (M/w/d) Für das Prüfungsamt

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft GmbH Vollzeit

    **Mitarbeiter:in (m/w/d) für das Prüfungsamt**: Die HMKW ist eine staatlich anerkannte und institutionell akkreditierte Hochschule in privater Trägerschaft. Unsere Standorte befinden sich in Berlin, Köln und Frankfurt/Main. Das Studienangebot der HMKW ist an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts ausgerichtet und bietet zukunftsorientierte Bachelor - und...

  • Senior Revisor Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Vollzeit 80.000 € - 100.000 € pro Jahr

    Das erwartet SieAls Senior Reviso r wirken Sie bei Prüfungen in sämtlichen Compliance-Diszipline n der KfW Bankengruppe mit. Inhaltliche Schwerpunkt e sind Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen / Embargos, Betrugsprävention u.v.m.In unserem Team in der Internen Revisio n erleben Sie einen vielfältigen Allta ...

  • Mitarbeiter:in Betriebliches Gesundheitsmanagement

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Vollzeit

    „Wir wagen den Sprung!“ **Für unseren Standort Frankfurt suchen wir ab sofort in Teilzeit eine/n** **Mitarbeiter:in Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) & Beruf und Familie (BuF)**(m/w/d)** **Die Stelle wird in Teilzeit mit max. 18,5 Stunden pro Woche besetzt**: **Sie übernehmen**: - die Pflege und Weiterentwicklung von (digitalen) Angeboten und...

  • Mitarbeiter:in Sekretariat

    vor 1 Woche

    Simbach am Inn, Deutschland Mayerhofer Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH Vollzeit

    Servus! Bei Mayerhofer gibt es auch in der Zentrale immer viel zu tun. **MITARBEITER:IN Sekretariat** Der allgemeine Schriftverkehr gehört zügig erledigt, in der Telefonzentrale verleihst du unserem Unternehmen deine Stimme und du koordinierst unter anderem die Termine der Geschäftsführung. Dem manchmal etwas hektischen Treiben in der Zentrale setzt...