Aml Officer bank frankfurt

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland PEOPLEGRIP Vollzeit

Peoplegrip is looking for an experienced AML officer to work at one of the leading Korean banks in Frankfurt.

**Legal Responsibilities**:
Review loan agreement documents that have any amendments from the original document to ensure compliance with legal rules and regulations.
Manage relationships with legal advisory firms and supervise all affairs regarding the selection of law firms.
Serve as a contact person for law enforcement authorities, the German Federal Criminal Office, BaFin, and related authorities.
Complete special assignments with the discretion of the relevant Managing Director.

**Compliance Responsibilities**:
Ensure complete implementation of relevant regulations such as KWG, MaRisk, GwG, Circulars of BaFin, etc.
Counteract the risks that may arise from non-compliance with legal rules and regulations.
Ensure the implementation of effective procedures for complying with legal rules and regulations that are material to the institution and corresponding controls.
Support and advise the Managing Director with regard to complying with legal rules and regulations and provide support to departments with compliance-related questions.
Regularly identify material legal rules and regulations, non-compliance with which might jeopardize the institution's assets, in the light of risk factors.
Evaluate the efficiency of controls and improve them continuously.
Revise procedures, reports, etc. periodically to identify hidden risks or non-conformity issues.
Assess the business's future ventures/outsourcing projects to identify possible compliance risks.
Keep updated on regulatory developments within or outside the company as well as evolving best practices in compliance control.
Review all regulatory changes regarding the business, report to the report line regarding the content and implementation plan, and actively communicate with all relevant departments to implement required changes.
Control Organisational Handbook, manuals, work instructions, including managing periodic review, change procedure, and maintenance.
Responsible for implementing and reviewing compliance-related strategies, policies, procedures, and operation manuals.
Provide annual reporting to the Managing Directors.

**Requirements**:
Bachelor's degree in Law, Business, or related field.
At least 5 years of experience in a compliance or legal role, preferably within the financial services industry.
Strong knowledge of relevant regulations and best practices in AML compliance.
Excellent communication and interpersonal skills.
Ability to work independently and as part of a team.
Strong analytical and problem-solving skills.
Fluency in German and English.

  • Senior Aml Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • (Senior) AML Governance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit

    Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

  • Senior) Aml Governance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit

    **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann...

  • AML Governance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDu möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

  • Aml Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Wenn Sie Lust auf eine neue berufliche Herausforderung haben und sich für den Bankensektor begeistern, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für unseren internationalen Kunden im Großraum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML-Analysten (m/w/d) in Vollzeit. Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt...

  • Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...

  • Aml Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • AML & Compliance Section Manager (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland HONDA Bank GmbH Vollzeit

    ‘There is only one future ahead of us, and that is the one that consists of our dreams – provided we have the courage to break with convention.' - Soichiro Honda Our philosophy is based on equality, respect and the initiative to implement creative ideas. We want to pass on the joy we get from creating and selling our products to our customers through our...

  • Kyc & Aml Spezialisten (M/w/d)

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Wir bei der DIS AG suchen derzeit engagierte **KYC & AML Spezialisten** (m/w/d) für eine namhafte Bank zentral in Frankfurt am Main! Mit über 50 Jahren Erfahrung sind wir ein etablierter Partner in der Personalvermittlung und begleiten Sie gerne auf Ihrem Karriereweg! Sie haben ein **abgeschlossenes Studium** im wirtschaftlichen Bereich und konnten schon...

  • Senior) Aml Spezialist/in

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Bereit für eine neue berufliche Herausforderung? Für unseren Kunden im Bankensektor am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Spezialisten (m/w/d). Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle...