Senior) Aml Governance Specialist

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDu möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...

**Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

Location: Germany based, preferably in Frankfurt am Main About Us AllUnity is an innovative joint venture between DWS Group, Flow Traders, and Galaxy Digital, operating as a BaFin-regulated e-money institution. The company's mission is to create a new infrastructure for Europe's digital financial markets by issuing a regulated euro stablecoin. AllUnity...

Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

Über das Unternehmen: Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Ihre Aufgaben: Verantwortung für die operative Leitung...

Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

**Über Vielfalt und Teilhabe** Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit,...

Eine Aufgabe im ÜberblickIn dieser Rolle gestaltest du aktiv die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben mit und trägst zur Stabilität und Sicherheit unserer Prozesse bei:Entwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungBeratung und fachliche Unterstützung interner Teams bei...

**Teambeschreibung und Rollendetails** Umfassende, holistische Daten von hoher Qualität sind Voraussetzung für eine effektive AFC Risiko Einschätzung und Überwachung. Um sicherzustellen, dass die für die Identifizierung von AML Risiken relevanten Daten angemessen identifiziert, bewertet, verwaltet und gemeldet werden, ist ein zentrales und globales Team...