Senior Aml Specialist
vor 2 Wochen
**Location: Frankfurt am Main, Germany**
**Duties and responsibilities**:
- 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank.
- 2. Advise the business departments with regard to compliance to legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses.
- 3. Conduct monitoring, controls and investigations of transactions with risks of money-laundering, terrorist financing or other criminal offences in order to safeguard compliance of institution with regard to AML laws and regulations.
- 4. Develop and update internal policies and measure for prevention of money laundering, in particular of work manuals and organization instructions and adequate business and customer related security measures.
- 5. Supervise compliance with AML regulations with regard to transactions of the institution and other criminal offences.
**Qualifications and knowledge**:
- 1. Ideally bachelor/master in Finance/Law or relevant.
- 2. At least 5 years of working experience as an AML Analyst with an internationally recognized financial institution.
- 3. Excellent communication skills, team spirit and professional appearance.
- 4. Ability to think strategically and to lead.
- 5. Willingness to take responsibilities.
**Contact**:
**POST **or by
Contact person: Recruitment Team of ICBC
Address: Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main
**„data protection
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AML Governance Specialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro JahrDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDu möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?Dann freuen...
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Manager AML
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrÜber das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...
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Manager AML
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings VollzeitÜber das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...
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Head of AML
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AllUnity GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrLocation: Germany based, preferably in Frankfurt am Main About Us AllUnity is an innovative joint venture between DWS Group, Flow Traders, and Galaxy Digital, operating as a BaFin-regulated e-money institution. The company's mission is to create a new infrastructure for Europe's digital financial markets by issuing a regulated euro stablecoin. AllUnity...
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Aml Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG VollzeitWenn Sie Lust auf eine neue berufliche Herausforderung haben und sich für den Bankensektor begeistern, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für unseren internationalen Kunden im Großraum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML-Analysten (m/w/d) in Vollzeit. Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt...
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Kyc/aml Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland GSK STOCKMANN VollzeitUm unserem Wachstum gerecht zu werden, suchen wir engagierte und motivierte KYC/AML Specialists (m/w/d), die für alle relevanten Themen des Client Onboarding unserer Mandanten verantwortlich sind und damit den reibungslosen Betrieb unserer Kanzlei sicherstellen. Darüber hinaus werden Sie aktiv an der Analyse und Weiterentwicklung unserer bestehenden...
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AML Junior Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt, Deutschland DIS VollzeitZur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren namhaften Kunden in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d).Machen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg und entdecken Sie mit uns neue Karrieremöglichkeiten!Wir, die Financial Services Division der DIS AG in Frankfurt am Main,...
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Aml Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit**Team**: Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. **Deine Aufgaben**: - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...
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Aml Junior Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DIS AG VollzeitSuchen Sie nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann gehen Sie den nächsten Schritt mit uns! Wir, die Geschäftsabteilung Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken - und Versicherungssektor. Für unseren langjährigen Kunden suchen wir einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist...
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Head of Aml
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Raisin VollzeitTeam Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht. Deine Aufgaben - Führung und fachliche Leitung des AML-Teams. - Beratung der Geschäftsleitung in allen...
