AML & Compliance Section Manager (m/w/d)

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland HONDA Bank GmbH Vollzeit

‘There is only one future ahead of us, and that is the one that consists of our dreams – provided we have the courage to break with convention.' - Soichiro Honda Our philosophy is based on equality, respect and the initiative to implement creative ideas. We want to pass on the joy we get from creating and selling our products to our customers through our financing solutions for new cars and motorcycles. We achieve this through direct and uncomplicated channels via authorised dealers and our strong cooperation partners.Scrollen Sie nach unten, um einen ausführlichen Überblick über diese Stelle zu erhalten und darüber, was von den Bewerbern erwartet wird Bewerben Sie sich, indem Sie auf die Schaltfläche Bewerben klicken.We have been operating in Germany since 1998 as a wholly owned subsidiary of the Honda Group and have had a branch in Barcelona, Spain, since 2007. We also operate our financial services business with partner banks in 15 European countries. If you would like to learn about our banking business and help shape it, then join our team in Frankfurt am Main as: AML & Compliance Section Manager (m/w/d) Act as the appointed Anti-Money Laundering Officer (§ 7 GwG), reporting directly to BaFin and the Board of Directors. Develop, implement, and continuously enhance the AML/CTF framework (policies, procedures, and controls) in line with GwG, KWG/MaRisk, and EU regulations. Conduct and regularly update the ML/TF Risk Assessment. Oversee customer due diligence (CDD/EDD) and ongoing monitoring. Ensure sanctions, PEP, and transaction screening in compliance with EU, UN, and OFAC lists. Investigate and report suspicious activities to the FIU (§ 43 GwG). Coordinate internal/external audits and ensure timely remediation of findings. Deliver AML/CTF training programs and monitor regulatory developments to ensure ongoing compliance. Support the Compliance & Corporate Governance Manager and act as Deputy Compliance Officer during absences. Monitor and implement regulatory changes (e.g., MaRisk, HCG) impacting business operations. Support Risk Management in establishing and maintaining control processes. Oversee complaint handling and contract management. Contribute to governance reporting, new product approval, and continuous policy improvement. University degree in Business Administration (or a related field). Professional certifications such as CAMS, or equivalent are highly desirable. Minimum 4–5 years of experience in AML and Compliance within financial services. Strong knowledge of German AML legislation (GwG), MaRisk, and BaFin expectations. Experience in risk management, regulatory reporting, and compliance planning. Excellent communication and stakeholder management skills. Fluent in German and English. Partial working frome home possible. Flexible working hours. Free parking. Company pension scheme. Employee leasing for cars and motorcycles. Subsidy for gym and canteen.

  • Manager AML

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

  • Aml Compliance Mitarbeiter

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance. **Motiviert durch...

  • Aml Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Manager AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Über das Unternehmen: Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Ihre Aufgaben: Verantwortung für die operative Leitung...

  • Manager AML

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

  • Junior Aml

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Colliers International EMEA Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung **Das ist Colliers**: Die Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An - und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik -...

  • Aml Field Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Financial Services, Inc. Vollzeit

    **AML Field Compliance Officer - North Rhine-Westphalia** Are you passionate about transforming lives and communities through financial services that put the customer first? At Western Union, we believe that every transaction tells a story — and behind each one is a customer who counts on us to get it right. As a Field Compliance Officer - AML, you’ll...

  • Aml Field Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Financial Services, Inc. Vollzeit

    **AML Field Compliance Officer - Based in Hamburg Region** Are you passionate about transforming lives and communities through financial services that put the customer first? At Western Union, we believe that every transaction tells a story — and behind each one is a customer who counts on us to get it right. As a Field Compliance Officer - AML, you’ll...

  • Manager AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Über das Unternehmen:Unser Kunde ist eine international führende Unternehmensberatung, die sich auf hochwertige Beratungsleistungen für Kund:innen aus verschiedenen Branchen spezialisiert hat. Integrität, regulatorische Expertise und exzellente Compliance-Lösungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.Ihre Aufgaben:Verantwortung für die operative Leitung...

  • Director of Compliance

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Caiz Vollzeit

    Caiz Revolutionizing Islamic Finance with Blockchain Technology Are you ready to be part of a groundbreaking initiative that combines Islamic finance principles with cutting-edge blockchain technology? Look no further than Caiz – The First Islamic Ecosystem Built on Blockchain At Caiz, our mission is clear: to create a Fiqh compliant financial ecosystem...